公司治理与股权激励 - 公司于2026年1月30日以通讯方式召开了第九届第八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月30日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销2023年限制性股票与股票期权 激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 12 月 25 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通 过《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》《关 于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份 有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于核实公司<长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案，并提 交公司董事会予以审议。 （二）2023 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过 了《关于<浙江盾安人工 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 致：浙江盾安人工环境股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安 环境"或"公司"）的委托及相关法律顾问协议，本所担任公司长期激励计划第一 期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划项目（以下简称"第一期激励计划"） 的特聘专项法律顾问，就公司注销第一期激励计划项下部分已授予股票期权（以 下简称"本次注销"）的有关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2026-003 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式召开。 （三）董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。 （四）董事会会议主持人 会议由董事长方祥建先生主持。 （五）本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于注销 2023 年限制性 股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2026- ...

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权 1,744,866 份，并同意将该事 项提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会中作为激励对象的关联董 事李建军先生已回避表决。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江盾安人工环境股份有限 公司章程》的规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会成员，对注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 第一个行权期已到期未行权股票期权事项进行了核查，并发表如下核查意见： 公司本次注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期 未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《浙江 盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 浙江盾安人工环境股份 ...

公司全球化战略 - 公司坚定推进全球化发展战略，持续完善覆盖生产、销售与服务的海外业务体系，目前已形成多层次、区域化的国际布局 [1] - 未来，公司将继续稳步优化全球布局，强化资源配置与区域协同，不断提升国际化运营能力 [1] 海外生产布局 - 公司泰国制造基地专注于制冷空调零部件、新能源汽车热管理核心零部件、热工换热器等产品的生产与销售，辐射东南亚及更广泛市场 [1] 海外销售与服务网络 - 公司在越南、马来西亚、印度尼西亚等地设有办事处，以加强本地化支持、深化区域市场渗透 [1] - 公司通过哈萨克斯坦的经销商，稳步拓展中亚市场，进一步完善全球销售网络 [1] 公司发展目标 - 公司致力于为全球客户提供优质产品与服务，支持公司实现高质量、可持续发展 [1]

公司核电暖通业务市场地位 - 公司自2008年进入核电暖通领域，现已发展为国内核电通风空调制冷产品线最齐全的供应商 [1] - 公司是该领域目前唯一具备抗震分析资质的企业 [1] - 公司已为国内外共计34个核电站及军核项目，共96台机组提供了核级设备 [1] - 公司国内核电站客户覆盖率实现100% [1] 公司核电暖通产品与技术优势 - 公司多款产品通过鉴定均为国内首台套，包括核级水冷螺杆式冷水机组、堆顶风机、核级直接蒸发式制冷机组、华龙一号抗震风冷机组和抗震双系统核级螺杆冷水机组 [1] - 公司核级水冷螺杆式冷水机组国内市场占有率超过70% [1] - 公司在国内核电暖通领域技术水平处于领先地位 [1]

公司业务与技术地位 - 公司自2008年进入核电暖通领域[2] - 公司现已发展为国内核电通风空调制冷产品线最齐全的供应商[2] - 公司是该领域目前唯一具备抗震分析资质的企业[2] 行业动态与公司参与 - 公司对核聚变等核电领域新动向保持密切关注[2] - 公司积极参与相关核电企业组织的前瞻性研究[2] - 公司技术团队已参加此次行业盛会，深度了解行业新动向[2]

公司信息披露 - 盾安环境在互动平台回应投资者关于业绩预告的提问 表示将严格遵循监管规则 若触及披露条件将及时履行信息披露义务 [2] - 公司提示相关信息请以公司公告为准 [2]

公司业务合作情况 - 大东南公司未与盾安环境建立业务合作 [1]