股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为8月21日15:30[3] - 网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年8月14日[4] 股东会地点 - 现场会议召开地点为浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室[5] - 现场登记地点为杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部[9] 提案情况 - 提案1、2为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 提案1、2对中小投资者表决票单独计票[6] - 提案2需以提案1通过为前提[6] 其他信息 - 现场登记时间为2025年8月15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 投票代码为362011，投票简称为盾安投票[15] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[21]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.86% 领跌个股为三星新材（下跌4.39%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 同星科技涨幅最高达4.92% 收盘价28.15元 成交额2.80亿元[1] - 毅昌科技上涨4.45%至6.57元 成交额5.12亿元[1] - 三星新材跌幅最深达4.39% 收盘价13.50元 成交额7999.97万元[2] - 海立股份下跌3.18%至15.51元 成交量99.15万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.74亿元 游资资金净流出5033.14万元[2] - 散户资金净流入4.25亿元 显示散户与主力资金出现分歧[2] - 毅昌科技获主力净流入9331.64万元 占比达18.22%[3] - 康盛股份主力净流入1542.63万元 占比8.62%[3] - 长虹华意主力净流入891.22万元 占比14.08%[3]

公司治理与激励计划 - 盾安环境第九届董事会第二次会议审议通过长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案 [1]

公司治理 - 公司第九届第二次董事会会议于2025年7月28日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为：通用设备制造业占比94.01%，其他占比5.99% [1] - 公司当前市值为123亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于通用设备制造业 [1]

激励计划进展 - 2023年12月25日薪酬与考核委员会、第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议通过激励计划相关议案[3][4][5][6] - 2023年12月27日至2024年1月5日公示激励对象信息，期满无异议[6][7] - 2024年1月10日2024年第一次临时股东大会通过激励计划相关议案，授权董事会办理事宜[8] - 2024年1月24日第八届董事会第十次会议以该日为授予日，授予限制性股票和股票期权[9] - 2024年1月24日第八届监事会第十次会议通过授予相关议案并发表核查意见[10] - 2025年7月28日第九届董事会薪酬与考核委员会通过多个议案并发表核查意见[11] - 2025年7月28日第九届董事会第二次会议审议多项激励计划相关议案[12] 业绩数据 - 2024年扣非后净利润为9.29亿元，剔除股份支付费用影响后为9.54亿元，较2022年增长4.93亿元，增长率为106.93%[15] - 2025 - 2026年业绩考核目标分别为扣非后净利润增长率不低于130%、170%[15] 行权情况 - 首次授予股票期权第一个行权期为2025年1月24日至2026年1月23日[14] - 本次符合行权条件激励对象38人，可行权股票期权数量1744866份，行权价格13.21元/份[3] - 20名激励对象个人年度考核系数≥100%，行权比例为100%[16] - 18名激励对象考核系数≥80%且＜100%，按考核系数比例行权[16] - 1名激励对象个人年度考核系数＜80%，行权比例为0%[16] - 李建军等5人及33名中层管理人员等本次可行权数量及占比情况[20][21] 其他调整 - 首次授予激励对象1人放弃8.00万份股票期权，授予数量由507.00万份调整为499.00万份[17] - 2名离职激励对象的20.00万份股票期权将被注销，19名激励对象的17.11万份股票期权不得行权将被注销[18] - 若可行权期权全部行权且限制性股票回购注销完成，公司总股本将由1,065,436,182股增至1,066,347,005股[26]

激励计划授予 - 2024年1月24日向367名激励对象授予880.92万股限制性股票，授予价6.61元/股[10] - 2024年1月24日向41名激励对象授予499.00万份股票期权，行权价13.21元/股[10] 激励计划审批 - 2023年12月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[3][5][6] - 2024年1月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 业绩情况 - 2024年扣非后净利润9.29亿元，剔除费用后9.54亿元，较2022年增长93.693%[16] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期自2025年2月27日起至2026年2月26日止[14][15] - 本次334名激励对象可解除限售307.36万股，占总股本0.29%[3][18][19][23] 股份变动 - 2024年实际授予登记限制性股票调为880.92万股[21] - 2025年将回购注销83.4万股限制性股票[22]

激励计划流程 - 2023年12月25日，董事会薪酬与考核委员会等审议通过激励计划相关议案[1][2][3][4] - 2023年12月27日至2024年1月5日，公示激励计划首次授予激励对象信息[5] - 2024年1月10日，2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年1月24日，董事会和监事会同意授予限制性股票和股票期权[7][8] - 2025年7月28日，第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议多项议案[9] 回购注销情况 - 回购注销限制性股票83.40万股，占授予总数9.47%，占总股本0.08%[1][16] - 回购资金约563万元，来自自有资金[18] - 因多种原因涉及204名激励对象回购注销204名激励对象[11][13][14][15][24] - 回购注销后有限售条件股份为0股，总股本为1,064,602,139股[20] - 回购注销不影响激励计划实施和公司财务业绩[21][23]

激励计划进程 - 2023年12月25日董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议激励计划议案[1][2][3][4] - 2023年12月27日至2024年1月5日公示激励对象信息[5] - 2024年1月10日2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案并授权董事会[5][6] - 2024年1月24日第八届董事会第十次会议确定授予日并授予股份和期权，第八届监事会第十次会议同意授予事项[7][8] - 2025年7月28日第九届董事会薪酬与考核委员会审议第一个解除限售期等议案，第九届董事会第二次会议审议通过多项激励计划相关议案[8][9] 股票期权注销 - 2名离职和19名考核未达标的激励对象的37.11万份未行权股票期权将被注销[1][10] - 注销事项已获2024年第一次临时股东大会授权，无需提交股东会审议[10] - 注销不影响激励计划继续实施，不影响财务和业绩[11][14] - 公司将修正预计可行权权益工具数量计算成本费用，以审计数据为准[13]

激励计划基本情况 - 激励计划限制性股票考核年度为2024 - 2026年，第一个解除限售期对应2024年扣非后净利润增长率不低于100%[17] - 本次激励计划限制性股票授予登记人数为367人[19] - 本次激励计划股票期权授予登记人数为41人[46] 绩效考核情况 - 335名激励对象参与2024年度个人绩效考核，165人考核系数≥100%，169人考核系数≥80%且＜100%，1人考核系数＜80%[19] - 未对32名涉及特定情形的激励对象进行2024年度绩效考核，将其限制性股票全部回购注销[20] - 对1名2025年降职的激励对象进行2024年度绩效考核且达标，拟回购注销6000股[20] 解除限售情况 - 2025年2月27日进入第一个解除限售期，334人可解除限售307.36万股，占总股本0.29%[9] - 334名激励对象所持307.36万股限制性股票满足解除限售条件[21] 回购注销情况 - 不可解除限售的限制性股票合计83.40万股，公司拟回购注销[21] - 本次回购注销涉及204名激励对象，包括主动辞职、被动离职等多种原因[28] - 本次回购注销限制性股票价格为6.61元/股[32] - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[34] - 本次回购注销使公司注册资本减少834,043元，占回购注销前总股本1,065,436,182股的0.08%[35] 股票期权行权情况 - 本次激励计划股票期权第一个行权期为2025年1月24日至2026年1月23日，39人可行权，行权价13.21元/份，可行权数量174.49万份，占总股本0.16%[38] - 满足条件可行权的股票期权数量为174.49万份，不可行权的合计37.11万份[46] 股票期权注销情况 - 本次注销涉及21名激励对象，因主动辞职、被动离职、个人年度考核系数未达100%[52] - 本次注销已获授但尚未行权的股票期权合计37.11万份[53]

公司决策 - 公司2025年7月28日召开会议审议通过减少注册资本及修订《公司章程》议案，待股东会审议[2] 数据变化 - 公司修订前注册资本为1065436182元，修订后为1064602139元[2] - 公司修订前已发行股份数为1065436182股，修订后为1064602139股[2]