浙江盾安人工环境股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江盾安人工环境股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司的推广 以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、业绩说明会、 分析师会议、路演、邮寄信件和资料、现场参观、电话咨询、新闻采访等活动，加强 公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调研、沟通、 采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司 治理，促进公司与投资者及潜在投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了 解和认知。 第二章 接待和推广的基本原则 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基 ...

第一条 为建立、完善浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、 评估业绩指标的专门机构。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 薪酬与考核委员会召集人负责召 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-055 浙江盾安人工环境股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。 公司 2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 1 （三）董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生、李建军 先生、张秀平女士、刘金平先生、胡杰武先生以通讯方式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。 （四）董事会会议主持人 会议由董事长 ...

激励计划 - 公司2025年9月26日审议通过2025年限制性股票与股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年3月27日至9月26日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 270名激励对象自查期有买卖股票行为，无内幕交易情形[6] 制度建设 - 公司建立信息披露及内幕信息管理相关制度[7] 备查文件 - 备查文件为中登深圳分公司出具的查询证明和明细清单[10]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会通知于9月27日刊登[3] - 现场会议10月23日15点30分在浙江诸暨召开[4] - 深交所网络投票时间为10月23日多个时段[4] - 互联网投票系统投票时间为10月23日9:15 - 15:00[4] 投票数据 - 参与现场表决股东代表409,774,802股，占比38.4608%[5] - 参与现场和网络投票股东代表426,742,969股，占比40.0534%[6] 议案表决 - 《长期激励计划第二期相关议案》同意票占比超99%[7][8][9] - 《修订<独立董事工作制度>议案》同意票占比98.8659%[11] - 《修订<关联交易管理办法>议案》同意票占比98.8677%[13] - 《修订<募集资金管理办法>议案》同意票占比98.8605%[15] 会议合规 - 股东会表决、召集召开程序等均符合规定[16][17]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于10月23日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 262名股东参会，代表426,742,969股，占比40.0534％[2] 议案表决情况 - 激励计划相关议案同意票数占出席有效表决权股份总数超99.5%[5][7][8] - 制度修订议案同意票数占出席有效表决权股份总数超98.8%[9][10][11]

公司品牌与产品策略 - 格力电器推出晶弘空调品牌，聚焦理性、务实、注重体验及追求性价比的客户群体 [2] - 晶弘空调是格力品牌体系的自然延伸，保持了格力制造稳定、节能、舒适的核心质量技术 [2] - 晶弘空调根据目标客群在设计风格、智能化程度和材料选型上进行取舍，为中低价格段市场提供价值补位 [2] - 晶弘空调能够与公司整体品牌矩阵形成有效协同与互补，共同服务于多元化的空调市场需求 [2] 公司供应链与业务布局 - 公司已于2022年通过受让股权及定向增发控股盾安环境，目前持股38.46% [2] - 控股盾安环境旨在强化制冷核心零部件供应链稳定性，并布局新能源热管理赛道 [2] - 盾安环境是全球制冷空调零部件行业的龙头企业，业务聚焦于制冷空调零部件、制冷设备和新能源汽车热管理核心零部件的生产和销售 [2] - 盾安环境的业务与晶弘的品牌定位无冲突 [2]

行业概述 - 制冷空调控制元器件是空调等制冷设施的核心部件，提供制热制冷过程控制、制冷剂流量控制、压力测量等功能，直接决定系统的控温精度、能耗水平与使用寿命 [2] - 主要产品包括电子膨胀阀、四通换向阀、截止阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵及压力传感器等 [2] 市场规模与结构 - 2024年中国关键制冷空调控制元器件总销量达4.2亿件，销售收入达113.0亿元 [1][7] - 销量构成中，四通换向阀占比最高，为23.4%，电子膨胀阀占22.2%，电磁阀占5.5% [1][7] - 销售收入构成中，四通换向阀占28.3%，电子膨胀阀占27.4%，电磁阀占6.2% [1][7] 行业发展历程 - 行业早期依赖进口，20世纪70年代后本土企业开始技术引进和消化吸收 [3] - 20世纪80年代变频空调技术出现，电子膨胀阀成为核心组件，1997年东芝推出的变频空调能效比突破3.0 [3] - 2004年格力联合三花智控打破日本能效垄断，推动中国变频空调市场快速发展 [3] - 近年来在"双碳"目标和AI、物联网技术推动下，行业进入智能化发展阶段，智能控制器成为主流 [4] 产业链分析 - 产业链上游为铜材、铝材等有色金属及生产设备供应商，原材料成本占比超过70% [6] - 产业链中游为制冷空调控制元器件制造商 [6] - 产业链下游应用包括家用空调、冰箱及商用空调、冷链物流制冷系统、数据中心制冷系统等 [6] - 下游需求增长带动中游市场空间扩大，产业链协同对成本控制至关重要 [6] 竞争格局 - 全球市场呈寡头垄断格局，2024年全球市场CR3达81% [7] - 三花智控为全球龙头，2024年市场份额达45.5%，在多个细分市场占据主导地位 [7] - 具备核心技术、系统集成能力和品牌影响力的龙头企业将占据主导地位，行业集中度有望进一步提高 [7] 主要企业分析 - 三花智控业务分为制冷空调电器零部件和汽车零部件，2025年上半年总营收162.6亿元，其中制冷空调零部件业务收入103.9亿元，占总营收63.9% [9] - 盾安环境业务包括制冷配件、制冷空调设备及新能源汽车热管理零部件，2025年上半年总营收67.29亿元，其中制冷空调零部件占比80.42% [9] 未来发展趋势 - 在"双碳"目标及节能政策推动下，行业将向更高效节能方向发展 [10] - AI、物联网技术将促进产品智能化，基于AI算法的自适应温度控制与能耗优化技术将广泛应用 [10] - 具备远程监控、故障诊断和自适应调节功能的智能控制器将成为主流产品 [4][10]

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于<浙江盾安人工环境股份有 限公司长期激励计划第二期暨 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期 暨 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请公司股东会授权董事会办理长期激励计划第二期暨 2025 年限制性股票与股票 期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）及适用的其他中国境内 已公开颁布并生效实施的法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律 法规"）、现行有效的《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 ...

公司股东资源协同 - 投资者建议公司向第二大股东紫金矿业采购最优惠价格的铜等原材料以优化成本 [1] - 投资者建议公司向大股东提供足够多且优惠的制冷配件以增强协同效应 [1] - 公司管理层高度重视并积极探索股东资源协同等机遇以优化公司成本与竞争力 [1] 公司治理与建议采纳 - 公司董事会及管理层表示会对有利于公司发展的建议进行认真研究 [1] - 公司强调在推动任何建议前都会履行必要的内部程序 [1] - 公司承诺严格遵守《公司法》、《证券法》及证监会和交易所的各项监管规定 [1]