证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-021 黄山永新股份有限公司 关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议通过了《关 于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动 的前提下，使用累计余额不超过 70,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、 流动性好的短期理财产品，额度内可滚动操作，在额度范围内授权董事长根据上 述原则行使具体理财产品的购买决策权。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟以自有 闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。 3、产品类型：固定收益类集合资产管理计划。 4、产品开放期：在持有份额运作满182个自然日的当日为上述份额的产品退 出开放日，若该日为非工作日，则退出日顺延至下一工作日。 5、认购金额：人民币2,000万元整 6、关联关系说 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-020 黄山永新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2024年4月8日下午3:00。 2）会议召开地点：公司会议室。 3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4）会议召集人：公司董事会。 5）会议主持人：董事长孙毅先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、提案审议情况 （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东大会审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于子公司投资建设<年产 4 万吨彩印复合软包装材料智能 工厂项目>暨总部部分设备搬迁的议案》。 该议案的表决结果为：同意 390,766,793 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.99465%；反对 20,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00532%；弃 权 120 ...

利润分配 - 2023年度以612,491,866股为基数，每10股派现金红利5.5元，共派336,870,526.3元[2] - 不同投资者每10股派现金额有差异[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月11日，除权除息日为4月12日[4] - 委托代派红利4月12日划入账户，部分自行派发申请日4月1 - 11日[6][7] 咨询信息 - 咨询地址为安徽省黄山市徽州区徽州东路188号公司证券投资部[8] - 咨询联系人是潘吉沣、陈慧洁[8] - 咨询电话0559 - 3514242，传真0559 - 3516357[8]

业绩总结 - 公司薄膜业务实现高增，2023年收入5.25亿元，同比增长14.5%[2] 用户数据 - 海外业务实现3.8亿元，同比增长7.8%[2] 未来展望 - 公司公告年产4万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目，预计2026年底建成，新增营业收入6.3亿元，年利润1.0亿元[1] 新产品和新技术研发 - 公司积极投入研发，拓展新市场、新业务，主要需求以海外跨国公司薄膜材料更新迭代为主[4] 市场扩张和并购 - 无关要点 其他新策略 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场基准指数的涨跌幅来定义[11] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[12] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者不仅仅依靠投资评级来做决定，应该阅读整篇报告获取完整信息[13]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-016 黄山永新股份有限公司 关于子公司投资建设《年产 4 万吨彩印复合软包装材料智能 工厂项目》暨总部部分设备搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、为保证公司战略规划实现和促进公司持续稳健发展，黄山永新股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司——黄山永新新材料有限公司（简称"永新 新材"）投资建设《年产 4 万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目》（该项目设计 彩印生产线 10 条，其中：新购置 6 条，由公司总部搬迁 4 条），该事项已经第八 届董事会第十次（临时）会议审议通过，项目经批准后由公司总经理组织，永新 新材负责具体实施。 2、本次投资事项需提交股东大会审批。 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：安徽省黄山市徽州区岩寺镇振兴路 19 号 法定代表人：孙毅 注册资本：壹亿圆整 经营范围：生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂覆膜、塑料制品；印刷包 装装潢、包装设计及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 - 1 ...

黄山永新股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易业务，未经公司有权决策机构审批通过，公司及子公司不得进 行金融衍生品交易。 第四条 公司金融衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 交易基本原则 第五条 公司进行金融衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 并严格控制金融衍生品交易的种类及规模。 第六条 公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品 交易行为必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规 避和防范原材料价格和汇率波动风险为目的，不得影响公司正常经营。 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 金融衍生品交易管理制度 证券代码：002014 证券简称：永新股份 制订时间：2024 年 03 月 22 日 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（简称"公司"）金融衍生品交易行为， 加强对金融衍生品交易业务的管理，防范和控制金融衍生品交易风险，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证交易所股票上市 规则》、《深 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-015 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临时）会议 于 2024 年 3 月 19 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 3 月 22 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事周原先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事张月红女士、李 思飞先生以通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先 生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》。 详细内容见刊登在 2024 年 3 月 23 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮 - 1 - 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-018 黄山永新股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临时）会议 决定于2024年4月8日（星期一）在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次（临时）会议决定召 开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午3:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月8日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 ...

黄 山永新股份有限公司 关 于2024 年开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"，含下属子公司）主要从事生产 和销售彩印软包装、多功能薄膜等产品，主要原材料石油炼化产品，同时，公司 在境外业务逐步扩大，进口采购、国际融资等国际交易日益频繁，因国际政治、 经济环境等多重因素影响，各国货币波动的不确定性增强。为规避经营相关原材 料及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，有效减少汇率 波动的影响，规避外汇市场的风险，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金 开展商品期货套期保值和外汇套期保值业务。 公司开展套期保值业务是套期保值，规避风险，不以获取投资收益为目的， 不影响公司主营业务的正常进展。 二、套期保值业务的基本情况 （一）商品套期保值 1、主要涉及业务品种：商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯 （PE）期货及期权合约。 2、拟交易金额：根据公司2024年经营目标，预计2024年公司开展期货衍生 品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币500万元（不含期货标的实物交 割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-017 黄山永新股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、业务概述：黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）为有效降低生产 经营所需相关原材料价格及汇率波动风险给公司经营带来的不利影响，2024 年 公司拟开展商品套期保值和外汇套期保值业务：商品套期保值主要涉及业务品种 为商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约，开 展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币 500 万元（不含期货 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度；外汇套期保值只限于 从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不 限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 等业务，任何时点的余额不超过人民币 5,000 万元，有 ...