股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月28日下午2:30召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 参加股东大会的股东及代表共73名，代表股份29,468,336股，占比3.6421%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意29,388,736股，占比99.7299%[6] - 《2023年度利润分配预案》同意29,231,536股，占中小股东有效表决权股份总数的99.1964%[7] - 《关于2024年度担保额度的议案》同意29,388,736股，占比99.7299%[8] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意29,238,136股，占比99.2188%[9] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意25,789,304股，占比87.5153%[10] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意29,395,336股，占比99.7523%[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意25,789,304股，占比87.5153%[11] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会，现场下午2:30开始，会期半天[1] - 股权登记日为2024年6月25日[2] - 审议12项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[3] 议案相关 - 议案4、6、8、9需2/3以上表决权通过[4] - 对议案4、6、7、8进行中小投资者单独计票[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年6月26日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 现场会议登记地点为广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部[5] 投票信息 - 网络投票代码为362016，简称为“世荣投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[13]

股份拍卖情况 - 本次司法拍卖股份596,440,000股，占总股本73.72%[2][3] - 梁社增、梁家荣多次拍卖股份，各有不同比例和时间[6] 拍卖影响 - 成功可能致控股股东及实控权变更[2][7] - 截至披露日未对经营及治理产生重大影响[7] - 司法拍卖处于公示阶段，后续有不确定性[2][7]

财务表现 - 2023年营业收入为15.48亿元，同比增长86.23%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长43.12%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.97亿元，同比增长49.06%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比下降8.42%[13] - 基本每股收益为0.2505元，同比增长43.14%[14] - 稀释每股收益为0.2505元，同比增长43.14%[14] - 加权平均净资产收益率为4.32%，同比增长1.28%[14] - 公司2023年总资产为6,608,974,825.50元，同比增长0.43%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为4,786,898,779.91元，同比增长4.42%[15] - 公司2023年实现营业收入154,812.64万元，同比增长86.23%[39] - 公司2023年实现归属于上市公司所有者的净利润20,264.73万元，同比增长43.12%[39] - 公司2023年营业成本为92,273.37万元，同比增长156.98%，主要由于商品房收入、建筑工程收入及热能收入增加[40] - 公司2023年研发费用为3,547.33万元，同比增长87.19%，主要由于研发投入增加[40] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-29,442.41万元，同比下降8.42%[40] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-4,690.23万元，同比下降118.40%，主要由于投资支付的现金增加[40] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-497.69万元，同比增加98.97%，主要由于偿还债务支付的现金减少[41] - 公司2023年房地产收入为812,614,818.18元，同比增长47.64%，占总营业收入的52.49%[42] - 公司2023年江西新余地区收入为277,231,580.49元，同比增长206.42%，占总营业收入的17.91%[42] - 公司2023年商品房销售量同比增长51.27%，主要由于商品房销售结转面积增加[51] - 公司2023年营业成本中，房地产开发占比44.78%，同比增加123.85%[53] - 公司2023年营业成本中，中供热、建筑施工等占比55.22%，同比增加192.02%[54] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为459,525,288.26元，占年度销售总额的35.58%[55] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为550,352,450.48元，占年度采购总额的51.58%[56] - 公司2023年销售费用为43,675,504.57元，同比增加25.77%[58] - 公司2023年研发费用为35,473,304.43元，同比增加87.19%[58] - 公司2023年经营活动现金流入小计为2,704,416,769.87元，同比增加40.80%[58] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-46,902,296.68元，同比减少118.40%[58] - 公司2023年货币资金为940,744,893.27元，占总资产比例的14.23%，同比减少5.43%[67] - 公司2023年应收账款为461,287,468.54元，占总资产比例的6.98%，同比增加1.64%[69] - 公司2023年年度母公司报表实现净利润90,966,372.33元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为202,647,271.94元[148][149] - 公司2023年年度现金分红总额为21,036,486.43元，占利润分配总额的100%[147] 风险与挑战 - 公司土地储备绝大部分集中在珠海，面临项目集中风险[3] - 公司面临的主要风险包括政策风险、项目集中风险和市场环境风险[3] - 公司控股股东及其一致行动人股份被冻结，涉及股份数596,440,000股，占总股本的73.72%[196] - 公司向股东、原董事长梁家荣提起诉讼，涉案金额为280,000万元，目前处于重大诉讼和解协议履行、强制执行阶段[171] - 公司与梁家荣等签署和解协议，涉及股份冻结和拍卖，对公司损益影响尚不确定[173] - 公司向珠海中院提出执行异议，请求停止案涉股票的拍卖[174] - 公司在美国起诉股东刘亚非一家，对方提起反诉要求赔偿和惩罚性赔偿[175] - 一审判决被告向公司返还6,500万元并支付利息，被告已提起上诉[176] - 公司于2023年12月13日向珠海市香洲区人民法院提出强制执行申请，目前处于诉前调解阶段[177] - 公司收到珠海中院《民事裁定书》，判决本案按上诉人自动撤回上诉处理[178] - 一审判决自裁定书送达之日起生效，执行情况及对公司损益影响尚不确定[179] 项目与投资 - 公司主要房地产项目集中在珠海市斗门区，总建筑面积141万平方米[30] - 公司世荣峰景广场（二期）项目已竣工，累计投资49,736.83万元[30] - 公司万荣商业中心项目在建，预计总投资150,000万元[31] - 翠湖苑二期北区住宅项目累计预售面积197,432.97平方米，预售金额450.73亿元[32] - 翠湖苑二期北区车位项目累计预售面积12,474.71平方米，预售金额1,838.82万元[32] - 翠湖苑二期南区住宅项目累计预售面积181,693.61平方米，预售金额8,978.43万元[32] - 世荣尚观花园住宅项目累计预售面积73,887.68平方米，预售金额11,898.27万元[32] - 世荣尚观花园车位项目累计预售面积11,599.85平方米，预售金额3,100.74万元[32] - 蓝湾半岛9-10期住宅项目累计预售面积138,782.26平方米，预售金额462.26亿元[33] - 蓝湾半岛9-10期车位项目累计预售面积4,228.58平方米，预售金额154.29万元[33] - 蓝湾半岛11期住宅项目累计预售面积28,587.61平方米，预售金额111.73万元[33] - 井岸大观花园车位项目累计预售面积3,976.50平方米，预售金额47.37万元[33] - 碧水岸二期2、3期车位项目累计预售面积13,594.12平方米，预售金额4,896.61万元[33] - 公司2023年房地产销售（预售）面积4.13万平方米，销售（预售）金额63,090.32万元[39] - 截至2023年末，公司累计剩余可售面积21.37万平方米[39] - 公司物管户数突破2万户，在管项目面积超过300万平方米[39] - 公司房地产项目在建建筑面积（计容建筑面积）46.45万平方米，外部项目在建建筑面积5.54万平方米[39] - 公司多个项目出租率表现优异，如翠湖苑一区和二期出租率均为100%[35] - 公司首个商业综合体万达广场提前20天封顶，喜来登五星级酒店样板段一次通过万豪验收[39] - 公司计划在世荣万达广场商业街部署拉美综合商业中心，包括拉美商品展销中心、拉美文旅体验中心、中拉经贸文化交流中心以及拉美风情商业街[96] - 公司将继续以与江西赣锋锂业集团合资成立的集中供热平台公司为依托，为新余市高新区区内企业提供供热服务[96] - 公司将以物业公司信息化管理工具“世荣会”为起点，探索新一代好房子、第四代住宅的建造[96] - 公司将继续实施目标责任制，切实做好绩效考核工作，发挥绩效工具对于公司的正向推进作用[97] - 公司将继续加快信息化建设步伐，增强用户交互与体验，通过数字化手段联动主业与多元化产业的发展[97] - 公司2024年房地产主业计划完成土地储备、项目开发和销售等重点工作，世荣尚观花园计划整盘去化率达54%，世荣峰景广场（二期）计划整盘去化率达70%，世荣暻观花园计划整盘去化率达10%[94] - 公司将继续以银行贷款融资为主，积极拓展多种融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，保障公司资金需求[94] - 公司2024年公司将继续推进中拉经贸平台构建、商品贸易、集中供热、城市运营、产业投资等领域的多元化产业布局[96] - 公司旗下子公司珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司与井岸镇人民政府签订“百千万工程”结对帮扶战略合作框架协议[162] - 珠海市绿怡居园艺工程有限公司正在打造农业生态农旅项目——世荣农业生态园，该项目为斗门区井岸镇“百千万工程”典型村培育重点打造的示范项目[162] 公司治理与股东 - 公司治理状况良好，符合相关规范性文件的要求[101] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[104] - 公司建立了公正透明的员工绩效考核与激励约束机制[101] - 公司始终坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的“十字要求”[101] - 公司控股股东及实际控制人为自然人，支持公司的经营发展[104] - 公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责[101] - 公司全体监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定履行监督职责[101] - 公司高度重视与投资者的良好关系，通过多种途径对投资者答疑解惑[101] - 公司董事会收到副总裁、董事会秘书严文俊先生的书面辞职报告，严文俊先生因个人原因申请辞去副总裁、董事会秘书职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务[108] - 公司聘任蒋凛女士为董事会秘书，自2024年4月10日起生效[110] - 董事长周泽鑫先生自2019年12月起担任公司董事长，此前曾担任公司副董事长、监事会主席等职务[110] - 总裁李绪鹏先生自2020年9月起担任公司总裁，2022年4月起担任公司董事[111] - 董事冯荣超先生自2020年4月起担任公司董事、副总裁，此前曾担任公司总裁助理、监事等职务[112] - 董事龙隆先生自2008年12月起担任公司董事，现任综合开发研究院理事、新能源研究中心主任[113] - 独立董事刘阿苹女士自2018年7月起担任公司独立董事，现任珠海市注册会计师协会常务理事、副秘书长[114] - 公司总裁李绪鹏自2021年5月起担任玉柴船舶动力股份有限公司董事长[127] - 副总裁冯荣超自2015年11月起担任珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司董事[127] - 副总裁、财务总监汪礼宏自2021年3月起担任玉柴船舶动力股份有限公司董事[123] - 副总裁刘佳自2021年3月起担任公司副总裁，此前在珠海华发实业股份有限公司担任多个高级管理职务[124] - 董事会秘书蒋凛自2024年4月起担任公司董事会秘书，此前在公司担任多个管理职务[126] - 独立董事王晓华自2019年3月起担任公司独立董事，同时担任珠海格力电器股份有限公司独立董事[117] - 监事梁伟自2019年11月起担任公司监事会主席，此前在中信银行广州分行担任多个管理职务[118] - 监事张伟光自2017年3月起担任公司监事，此前在珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司担任监事会主席[119] - 监事曹勇自2011年12月起担任公司监事，此前在雨润集团黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司担任人事主管[120] - 独立董事薛自强自2019年4月起担任公司独立董事，同时担任深圳价值在线信息科技股份公司联合创始人[127] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为1324.88万元[129] - 公司2023年度日常关联交易议案在第八届董事会第五次会议审议通过[130] - 公司2022年度财务决算报告和2023年度融资授权议案在第八届董事会第六次会议审议通过[131] - 公司2023年半年度报告在第八届董事会第七次会议审议通过[132] - 公司2023年第三季度报告在第八届董事会第八次会议审议通过[133] - 公司董事在报告期内均未缺席董事会会议，且未连续两次未亲自参会[134] - 公司董事对公司有关事项未提出异议[135] - 公司董事的建议均被采纳，特别是在财务、管理和行业方面的专业建议[136] - 公司战略委员会审议通过了2022年度经营情况及2023年度经营计划[137] - 公司审计委员会审议通过了2022年度财务报告、内部控制评价报告及内部审计工作报告[137] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为53.89%[105] - 公司2023年年度股东大会审议的7项议案均未获通过[106] - 公司2022年年度股东大会全部议案均未获通过，2024年第一次临时股东大会审议并通过了相关议案[196] - 公司股份变动后，无限售条件股份数量为809,095,632股，占总股本的100.00%[198] - 公司股份总数为809,095,632股，占总股本的100.00%[199] - 报告期末普通股股东总数为16,714人，上一月末为16,106人[199] - 梁社增持股比例为53.57%，持股数量为433,440,000股，其中433,440,000股被冻结[200] - 梁家荣持股比例为20.15%，持股数量为163,000,000股，其中163,000,000股被冻结[200] - 蔡伟民持股比例为1.07%，持股数量为8,619,154股，报告期内减少687,000股[200] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.54%，持股数量为4,331,643股，报告期内增加3,548,747股[200] - 何凤持股比例为0.40%，持股数量为3,200,000股，报告期内增加411,600股[200] - 日喀则市世荣投资管理有限公司持股比例为0.37%，持股数量为3,000,000股，全部被冻结[200] - 童飞持股比例为0.36%，持股数量为2,921,622股，报告期内减少698,000股[200] - 深圳市前海龙达新能源有限公司持股比例为0.25%，持股数量为2,000,000股，报告期内增加300,000股[200] 员工与薪酬 - 公司2023年度在职员工总数为1,043人，其中母公司15人，主要子公司1,028人[139] - 公司2023年度劳务外包工时总数为128,661.25小时，支付报酬总额为2,988,809.31元[147] - 公司2023年度员工专业构成为：生产人员613人，销售人员42人，技术人员113人，财务人员30人，行政人员245人[140] - 公司2023年度员工教育程度为：研究生及以上学历11人，本科学历140人，大专学历177人，中专学历94人，高中及以下621人[140] - 公司2023年度薪酬政策强调市场化、内部公平性和外部竞争性，薪酬与工作业绩、能力密切相关[141] - 公司2023年度薪酬构成包括固定工资（基本工资、工时工资、技能津贴）和浮动工资（工龄工资、在岗津贴、绩效工资、销售佣金、绩效奖金）[142] - 公司2023年度薪酬调整包括年度调整和即时调薪，年度调整根据公司业绩和员工绩效制定[143][144] - 公司2023年度培训计划包括新员工入职培训、年度统筹培训和计划外培训[146] 内部控制与审计 - 公司2023年度内部控制评价报告显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[152][156] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[154] - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，内部控制审计费用为20万元[169] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》，导致2022年1月1日递延所得税资产增加2,297,986.87元，递延所得税负债增加2,251,903.34元[168] - 公司2022年12月31日递延所得税资产增加3,785,667.22元，递延所得税负债增加3,380,103.26元[168] - 公司本期新增4户纳入合并报表范围的主体，包括珠海市世荣商业管理有限公司、江西瑞兴节能环保有限责任公司、新余世锋热能有限公司和上饶世锋热能有限公司[169] 社会责任与捐赠 - 公司2023年向珠海市慈善总会捐赠50万元用于助学慈善公益活动及慈善事业发展保障经费[160] - 公司向珠海市斗门区慈善促进会捐赠25.22万元（实物捐赠）用于支持地区慈善机构发展[160] - 公司向珠海市慈善总会捐赠6.6万元定向用于捐赠物资援助巴西抗灾[160] - 公司向珠海市慈善总会斗门区慈善基金捐赠7.9万元用于慈善主题活动[160] - 公司向珠海市慈善总会斗门区慈善基金捐赠3万元用于斗门区第二实验小学助教活动[160] - 公司向珠海市慈善总会斗门区慈善基金捐赠10万元用于西藏波密县民政局帮扶贫困群众和贫困家庭的学生[160] - 公司向珠海市斗门区红十字会捐赠10万元用于对口帮扶阳西县乡村振兴项目[160] - 公司向珠海市斗门区红十字会捐赠10万元，用于对口帮扶阳西县乡村振兴项目[162] - 公司承诺在2021年至2023年期间，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[164]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为2.54亿元，同比下降15.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1188.41万元，同比下降80.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.90亿元，同比下降333.99%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.54亿元，同比下降15.3%[24] - 公司2024年第一季度营业总成本为2.21亿元，同比增长3.3%[24] - 公司2024年第一季度营业利润为2548.42万元，同比下降69.8%[24] - 公司2024年第一季度净利润为17,148,369.81元，同比下降73.25%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为11,884,114.81元，同比下降80.48%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-690,462,621.52元，同比下降334.02%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,586,652.68元，同比下降127.34%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为87,650,134.09元，同比增加4,497.67%[27] - 期末现金及现金等价物余额为273,748,505.14元，同比下降79.63%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为518,898,112.57元，同比下降5.98%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为638,036,888.16元，同比增加5.64%[27] - 支付的各项税费为479,395,189.81元，同比增加1,007.12%[27] - 基本每股收益为0.0147元，同比下降80.48%[25] 资产负债情况 - 货币资金较上年末减少70.52%，主要因缴纳翠湖苑二期北区土地增值税清算税款[7] - 交易性金融资产较上年末减少6000万元，主要因购入分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产减少[8] - 应收票据较上年末减少95.15%，主要因应收银行承兑汇票减少[8] - 预付款项较上年末增加134.65%，主要因按合同预付贸易类购销款增加[8] - 长期应收款较上年末增加37.58%，主要因分期收款提供劳务增加[8] - 短期借款较上年末增加4000万元，主要因一年以内的银行借款增加[9] - 长期借款较上年末增加5000万元，主要因一年以上的银行借款增加[9] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为2.77亿元，同比下降70.5%[22] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为4.24亿元，同比下降8.2%[22] - 公司2024年第一季度存货期末余额为30.63亿元，同比增长2.1%[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计为41.90亿元，同比下降11.0%[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为19.81亿元，同比增长4.2%[22] - 公司2024年第一季度负债合计为13.01亿元，同比下降25.8%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为47.99亿元，同比增长0.2%[23] 股东及股权情况 - 公司控股股东梁社增及其一致行动人梁家荣所持公司股份596,440,000股被冻结，占公司总股本的73.72%[20] - 公司股东何凤通过客户信用交易担保账户持有公司股份3,200,000股[18] - 公司股东深圳市龙达新能源有限公司通过客户信用交易担保账户持有公司股份2,000,000股[18] - 公司股东何晨合计持有公司股份1,971,500股，其中通过客户信用交易担保账户持有1,620,000股[18] - 公司向股东、原董事长梁家荣提起诉讼，请求追回不当得利并要求赔偿[20] - 公司部分子公司股权被继续冻结，公司将持续关注事项进展[19] 法律纠纷及股东大会 - 公司与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司的合同纠纷案一审判决被告返还6,500万元并支付利息[20] - 公司2022年年度股东大会全部议案均未获通过，2024年第一次临时股东大会审议并通过了这些议案[20]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00召开网上业绩说明会[2][3][4][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][5][7] - 投资者可会前提问、会中互动，会后通过价值在线或易董app查看[2][6][7] - 参加人员有董事、总裁李绪鹏等，联系人是蒋凛、郭键娴[5][7] - 联系电话0756 - 5888899，传真0756 - 5888882，邮箱shirongzhaoye@sohu.com[7]

法律事项进展 - 2024年1月29日珠海中院驳回梁社增、梁家荣异议申请[3] - 2024年3月15日广东高院举行公开听证[3] - 2024年3月20日广东高院驳回梁社增、梁家荣复议申请[4] - 2024年4月22日公司收到广东高院《执行裁定书》[2] 股份相关 - 梁社增请求解除43344万股世荣兆业股票冻结[4] - 珠海中院将启动梁社增及其一致行动人股份司法拍卖[2] 诉讼金额 - 其他小额诉讼、仲裁事项涉及本金约191.03万元[6] - 金额占公司最近一期经审计净资产的0.04%[6] 潜在影响 - 司法拍卖可能导致公司控股股东及实际控制权变更[2]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-009 广东世荣兆业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份被继续冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结（不含轮候冻结） 情况如下： 特别风险提示： 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人持有的本公司股份共计 599,440,000 股，占公司总股本的 74.09%，全部处于冻结状态，敬请投资者注意风险。 一、股东股份被继续冻结的基本情况 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 28 日分别披露了《关于控股股东及其一致行动人 股份冻结的公告》及其进展公告、《关于控股股东及其一致行动人股份被继续冻结的公 告》，公司控股股东梁社增、控股股东的一致行动人梁家荣、日喀则市世荣投资管理有 限公司所持有的本公司股份被冻结，股份冻结总数为 599,440,000 股，占上述股东所持 股份总数的 ...

利润分配 - 2022年度以809,095,632股为基数，每10股派现金股利0.24元，共派19,418,295.17元[2] - 不同投资者扣税及补缴税款标准不同[4][5] 时间安排 - 股权登记日2024年4月18日，除权除息日4月19日[5] - 权益分派业务申请期为4月11日至18日[8] 其他信息 - 分派对象为4月18日收市后在册全体股东[6] - 公司委托代派的A股红利4月19日划入账户[7] - 咨询地址及电话、传真公布[9]

董事会会议 - 第八届董事会第十次会议4月3日发通知，4月10日通讯表决召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员聘任 - 审议通过聘任蒋凛为董事会秘书[3] - 蒋凛任期至第八届董事会届满[3] 人员信息 - 蒋凛1986年9月出生，2011年3月起任职公司[6] - 蒋凛未持股，无关联关系，有资格证书[6][7]