东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-14 东信和平科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市 公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件的相关规定，结合公司具体实际情况，对《公司章程》进行修订，具体如下： | 序号 | 原文 第一百零八条 独立董事应当符合下 | 修订后 第一百零八条 独立董事应当符合下 | | --- | --- | --- | | | 列基本条件： …… | 列基本条件： …… | | | （二） 具 有 中 国 证 监 会 证 监 发 | （二）符合中国证券监督管理委员会 | | | [2001]102 号《关于在上市公司建立独 | 令第 220 号《上市公司独立董事管理 | | 1 | 立董事制度的指导意见》所要求的独立 | ...

2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作规则》的规定和要求，公司董事会审计委员会认真履行工作职责，审计委员会成 员勤勉尽责，有效监督公司年审会计师事务所的工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-11 东信和平科技股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）金融业务关联交易概述 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 11 日召开的第七届 董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议与 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服 务协议》有限期为 3 年，在协议期间，公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之 每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 70%（含）； 财务公司向公司（含控股子公司）约定可循环使用的综合授信额度为人民币 8 亿元；财 务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执 行，同时不高于公司 ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第八届董 事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常经营关联 交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度，公司预计与关联人中国电 子科技集团有限公司(以下简称"中国电科")及下属研究所及公司、中电科东方通信集 团有限公司（以下简称"电科东信"）及其控制的公司、珠海市珠海通科技有限公司（以 下简称"珠海通"）发生日常关联交易，包括采购产品、销售产品、提供技术服务、租 赁等事项，预计总金额不超过3,500万元。2023年度公司与上述关联人发生的日常关联 交易总金额为1,299.40万元，未超出预计关联交易总金额。本议案关联董事万谦先生、 楼水勇先生、谢宙宇先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见。 根据《深圳 ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-06 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场方式在公司 会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名（其 中监事周尧先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事段铤先生代为出席并行使表决权）。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 4、审议通过《2023 年度公司内部控制自我评价报告》 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审核，监 ...

2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的预案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-08 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（容诚审字[2024]100Z0897 号），2023 年度母公司实现净利润 141,790,660.94 元。根据《公司章程》规定，母公司按 10%提取 法定盈余公积金 14,179,066.09 元，加上母公司年初未分配利润 436,991,658.79 元， 减去 2022 年度分配现金红利 44,648,608.40 元，可供股东分配利润为 519,954,645.24 元。 2024 年公司将加大创新业务投入和数字安全项目 ...

二、本规划制定的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 当年的实际经营情况和可持续发展。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律法规和《东信和平科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》，具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 股东回报规划的制定着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合 分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、公司盈利能力、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报和公司 长远发展，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。 公司董事会、监 ...

独立董事 2023 年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （辛阳） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利 益。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 辛阳，1977 年出生，现任公司独立董事、北京邮电大学网络空间安全学院教授博导、 灾备技术国家工程研究中心副主任、北京邮电大学灾备与数据安全中心主任，中国密码学会 理事、教育科普委员会副主任、北京信息灾备技术产业联盟秘书长。 2023 年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、 ...

RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0574 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn) 进行登览 目 录 | 序号 | 国 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | r 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0574 号 东信和平科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东信和平科技股份有限公司（以下简称东信和平公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

东信和平持续督导文件 核查意见 2023 年度配股募集资金存放与实际使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东信和 平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"、"公司"）配股公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对东信和平 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况相关事项进行了核查，核查情况如下： 招商证券股份有限公司关于 东信和平科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2018］ 1749 号文件核准，东信和平以 2019 年 2 月 19 日深圳证券交易所收市后公司股 本总额 346,325,336 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。 本次配股已于 2019 年 2 月 15 日刊登配股说明书，2019 ...