证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-35 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进 一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、 制定了部分公司治理制度。具体情况如下： | 序号 | 治理制度 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订为《股东会议事规则》 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 关联交易决策规则 | 修订 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 5 | 募集资金管理及使用办法 | 修订 | | 6 | 防范关联方资金占用管理制度 | 修订 | | 7 | 对外担保管理制度 | 修订 | | 8 | 累积投票制实施细则 | 修订 | | 9 | 分红 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-31 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则及公司章程等有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 东信和平科技股份有限公司 时间内通过上述系统行使表决权。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至 下午 15:00 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-30 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 经审核，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估 报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况， 中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建 ...

营业收入和利润（同比变化） - 营业收入为6.4亿元，同比下降11.24%[21] - 公司营业收入6.40亿元同比下降11.24%[48][58] - 营业收入同比下降11.2%，从7.21亿元下降至6.40亿元[146] - 营业收入同比下降10.4%至6.06亿元（2024年同期：6.76亿元）[149] - 归属于上市公司股东的净利润为8046.67万元，同比小幅增长1.48%[21] - 归属于上市公司股东净利润0.80亿元同比增长1.48%[48] - 净利润微增0.6%，从8029万元上升至8074万元[147] - 归属于母公司股东的净利润增长1.5%，达到8047万元[147] - 净利润同比增长10.3%至8539万元（2024年同期：7744万元）[149] - 基本每股收益为0.1386元/股，同比增长1.46%[21] - 基本每股收益为0.1386元，较上期0.1366元增长1.5%[147] - 基本每股收益同比增长10.3%至0.1471元（2024年同期：0.1334元）[150] - 加权平均净资产收益率为4.5%，同比下降0.18个百分点[21] 成本和费用（同比变化） - 营业成本4.14亿元同比下降15.73%[58] - 营业成本同比下降16.5%至3.96亿元（2024年同期：4.74亿元）[149] - 研发投入0.70亿元同比增长7.64%[58] - 研发费用同比增长7.6%，由6506万元增加至7003万元[146] - 研发费用同比增长9.8%至7003万元（2024年同期：6380万元）[149] - 财务费用呈现净收益状态，利息收入达1257万元[146] - 利息收入同比增长83.8%至1204万元（2024年同期：655万元）[149] 现金流量（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为6176万元，同比下降46.14%[21] - 经营活动现金流量净额0.62亿元同比下降46.14%[58] - 经营活动现金流量净额同比下降46.1%至6176万元（2024年同期：1.15亿元）[151] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降11.8%至6.47亿元（2024年同期：7.33亿元）[151] - 投资活动产生的现金流量净额为6,074,153.49元，较上年同期的-4,369,916.75元显著改善[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96,331,258.65元，同比扩大9.7%[155] - 分配股利支付现金同比增长6.9%至9519万元（2024年同期：8909万元）[152] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为95,190,833.08元，同比增长约9.5%[155] - 购建固定资产等长期资产支付现金5,093,014.05元，同比增长16.6%[155] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为938,458.69元，同比由负转正[155] 各业务线表现 - 智能卡业务收入4.57亿元同比下降15.88%[48][61] - 数字安全及平台业务收入1.73亿元同比增长2.95%[51][61] - 智能卡产品毛利率32.59%同比上升3.37个百分点[62] 各地区表现 - 国内销售收入5.14亿元同比下降0.20%[61] - 国外销售收入1.26亿元同比下降38.83%[61] 资产和负债状况（期末变化） - 货币资金期末余额为18.55亿元，较期初减少1.65%[137] - 应收账款期末余额为1.80亿元，较期初增长46.7%[137] - 存货期末余额为5.53亿元，较期初减少6.66%[137] - 流动资产合计期末为26.47亿元，较期初减少2.25%[137] - 应付票据期末余额为1.33亿元，较期初减少31.3%[138] - 合同负债期末余额为4.78亿元，较期初减少4.25%[138] - 应付职工薪酬期末余额为1.33亿元，较期初增长17.3%[138] - 归属于母公司所有者权益合计为17.39亿元，较期初减少0.42%[139] - 公司总负债同比下降5.3%，从12.07亿元降至11.43亿元[143] - 流动负债合计下降4.9%，由11.71亿元减少至11.14亿元[143] - 合同负债减少3.9%，从4.98亿元降至4.78亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额同比下降1.5%至18.47亿元（2024年同期：18.70亿元）[152] - 期末现金及现金等价物余额为1,757,853,262.71元，较期初下降0.2%[155] 募集资金使用情况 - 2019年配股募集资金净额3.95亿元，累计使用募集资金7559.23万元，使用比例19.12%[69] - 截至2025年6月30日募集资金未使用余额3.29亿元，其中3亿元用于补充流动资金[70] - 募集资金总额4.05亿元，扣除发行费用935.31万元后实际到位3.95亿元[69] - 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目计划投资1750万元[74] - 截至2020年12月31日NB-IoT项目累计投入募集资金931.7万元[74] - NB-IoT项目投资进度达53.24%（931.7/1750）[74] - 医保基金消费终端安全运营平台建设项目已终止[74] - 生产智能化改造升级项目计划投资8967.2万元[74] - 生产智能化改造项目累计投入5881.65万元[74] - 生产智能化改造项目投资进度达65.6%（5881.65/8967.2）[74] - 承诺投资项目合计计划投资总额39592.3万元[74] - 承诺投资项目累计投入募集资金10673.8万元[74] - 超募资金投向总额为0元[74] - 生产智能化改造升级项目计划投资8967.2万元，实际累计投入5881.65万元，完成率65.6%[75] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2275.4万元[75] - 2019年使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金[76] - 2020年使用闲置募集资金2.4亿元暂时补充流动资金[76] - 2021年使用闲置募集资金2.7亿元暂时补充流动资金[76] - 2022年使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金[76] - 2025年再次批准使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金[76] - 截至2025年6月30日募集资金尚未使用余额为3.29亿元[76] - 当前有3亿元募集资金用于暂时补充流动资金[76] - 生产智能化改造升级项目中原计划2328.4万元的智能物流建设被取消[76] - 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目募集资金投入总额931.7万元，投资进度100%[78] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目募集资金投入总额745.88万元，投资进度0%且已终止[78] - 生产智能化改造升级项目募集资金投入总额8,967.2万元，累计投入5,881.65万元，投资进度100%[78] - 2019年配股募集资金变更项目总投入金额10,644.78万元，累计实际投入7,559.23万元[78] 管理层讨论和指引 - 2023年全球智能卡市场销售额达188.3亿美元，预计2030年达238亿美元，年复合增长率3.5%[29] - 全球智能卡市场中电信SIM应用占比约54%，金融领域占比约30%，政府和居民健康占比约4.5%[29] - 2023年中国数字经济规模达53.9万亿元，预计2025年突破60万亿元，2032年超100万亿元[32] - 公司智能卡累计出货量超过100亿张，服务全球60多个国家800多家客户[34] - 公司是唯一连续6年保持100%通过率的银联卡供应商[39] - 公司拥有5个全球产业基地，覆盖金融、通信、政府公共事业等领域[34][35] - 公司构建四大系统软件平台：号卡管理平台、eSIM远程订阅管理平台、可信数字身份安全管控平台、数字化资产管理平台[44] - 公司产品应用于消费电子、汽车联网、能源电力、工业互联及低空经济等新兴领域[44][45] - 公司具备银联、VISA、MasterCard等六大支付组织及GSMA行业认证资质[47] - 公司销售模式以直销为主，通过投标入围获取智能卡订单，按需定制数字安全产品[47] - 公司面临智能卡市场高度同质化竞争及新业务开拓风险，需强化产品创新[82] - 数字安全创新业务面临供应链原材料供应压力及产能挑战[84] - 公司国际业务采用美元、卢布、塔卡结算，存在外汇波动不确定性风险[86] 公司治理和股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[94] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[95] - 公司承诺未来三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[100] - 公司在满足条件时年度现金分红不少于当年可分配利润的10%[100] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[101] - 公司报告期无违规对外担保情况[102] - 公司半年度财务报告未经审计[103] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[104] - 公司未制定市值管理制度[87][88] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[90][91] - 公司董事唐亮于2025年5月5日因个人原因离任[93] - 公司总工程师费林深于2025年6月3日因个人原因被解聘[93] - 报告期末普通股股东总数为87,415人[126] - 第一大股东中电科东方通信集团有限公司持股比例为29.38%，持股数量为170,523,929股[126] - 第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司持股比例为14.83%，持股数量为86,097,220股[126] - 中电科东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份，互为一致行动人[127][128] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.94%，报告期内减持630,208股[126] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题ETF持股比例为0.52%，报告期内增持211,399股[126] - 前10名股东中无质押、标记或冻结股份情况[126] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[130] - 报告期内公司不存在优先股[131] - 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[128] 诉讼和关联交易 - 子公司A因产品质量问题被斯里兰卡运营商MOBITEL起诉，涉案金额2.6亿元人民币[105] - 其他未结诉讼案件涉案金额140.83万元人民币[105] - 已结案其他诉讼案件涉案金额159.63万元人民币[105] - 关联财务公司存款利率范围0.05%-3.4%[111] - 关联财务公司存款每日最高限额8.78亿元人民币[111] - 关联财务公司期初存款余额11.57亿元人民币[111] - 关联财务公司本期存款发生额13.52亿元人民币[111] - 关联财务公司本期取款发生额16.84亿元人民币[111] - 关联财务公司期末存款余额8.26亿元人民币[111] - 公司自有物业租赁收入462.09万元人民币[116] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为742.75万元[25] - 增值税即征即退项目金额为433.59万元[26] - 总资产为29.18亿元，较上年度末下降2.18%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为17.39亿元，较上年度末下降0.42%[21] - 货币资金占总资产比例63.57%，金额18.55亿元，较上年末增长0.35%[63] - 应收账款占总资产比例6.17%，金额1.80亿元，较上年末增长2.06个百分点[63] - 存货占总资产比例18.95%，金额5.53亿元，较上年末下降0.91个百分点[63] - 投资性房地产占总资产比例1.33%，金额3869.77万元，较上年末下降0.03个百分点[64] - 在建工程占总资产比例0.73%，金额2115.48万元，较上年末增长0.23个百分点[64] - 合同负债占总资产比例16.40%，金额4.78亿元，较上年末下降0.35个百分点[64] - 受限货币资金774.94万元，原因为保函保证金及税务保证金[65] - 母公司货币资金期末余额为17.58亿元，较期初减少0.19%[141] - 母公司应收账款期末余额为2.08亿元，较期初减少5.76%[141] - 综合收益总额上升8.7%，由8229万元增至8944万元[147] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,756,323,404.67元[157] - 综合收益总额本期增加80,803,444.30元[158] - 未分配利润减少95,190,833.08元，主要因利润分配[158] - 其他综合收益增加6,726,704.30元[158] - 公司本期专项储备提取额为人民币2,624.6万元[159] - 公司本期专项储备使用额为人民币2,038.4万元[159] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为人民币95,352.43万元[159] - 公司上年末资本公积余额为人民币374,999.32万元[160] - 公司上年末盈余公积余额为人民币119,882.42万元[160] - 公司上年末未分配利润为人民币574,240.38万元[160] - 公司本期综合收益总额为人民币296,654.47万元[161] - 公司本期利润分配中对所有者分配金额为人民币87,064.78万元[161] - 公司期末所有者权益合计为人民币1,667,572.26万元[160] - 母公司所有者权益总额期初余额为1,685,671,199.80元[164] - 资本公积期初余额为358,902,271.42元[164] - 其他综合收益期初余额为6,664,978.10元[164] - 专项储备期初余额为138,572,397.34元[164] - 未分配利润期初余额为601,099,643.94元[164] - 本期综合收益总额为85,394,284.33元[165] - 专项储备本期提取额为3,339,246.36元[166] - 专项储备本期使用额为2,620,384.88元[166] - 专项储备期末余额为718,861.48元[166] - 未分配利润期末余额为591,303,095.19元[166] - 公司2024年半年度期初所有者权益合计为1,589,854,447.45元[167] - 股本期初余额为580,431,909.00元[167] - 资本公积金期初余额为358,902,271.42元[167] - 盈余公积金期初余额为119,882,421.22元[167] - 未分配利润期初余额为519,954,645.24元[167] - 本期综合收益总额为77,440,766.87元[167] - 本期对所有者的利润分配为87,064,786.35元[167] - 专项储备本期减少2,024,962.55元[极] - 本期所有者权益减少总额为11,648,982.03元[167] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,578,205,465.42元[168] - 2018年1月公司回购并注销限制性股票91,000股，回购后总股本为346,325,336股[175] - 2019年2月公司以每股4.04元价格配售100,160,748股，配售后总股本增至446,486,084股[175] - 2023年公司以资本公积金每10股转增3股，共转增133,945,825股，转增后总股本达580,431,909极] - 截至2025年6月30日公司注册资本与实收资本均为580,431,909元[175] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营地货币记账[184] - 公司会计年度采用公历年度（1月1日至12月31日）[182] - 公司重要应收款项坏账准备单项计提标准为金额超1000万元且占比超5%[186] - 重要在建工程认定标准为金额超1000万元且占在建工程余额10%以上[186] - 重要非全资子公司认定标准为资产/收入/净利润占合并报表对应项目10%以上[186] - 重要合营/联营企业认定标准为投资收益占合并净利润5%以上[186]

东信和平科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际参加会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-29 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，公司 20 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.4亿元，同比下降11.24% [1] - 净利润8046.67万元，同比增长1.48% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

板块表现 - 数字人民币板块单日上涨2.63%，领涨股为ST易联众（涨幅19.90%）[1] - 上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点[1] - 板块内10只个股涨幅超5%，其中6只个股涨幅超7%（ST易联众19.90%、银之杰13.13%、神州信息9.99%、小商品城9.99%、佳都科技9.97%、高伟达7.60%）[1] 个股涨跌 - 涨幅前五个股：ST易联众（4.82元/28.99万手成交量/1.38亿元成交额）、银之杰（55.06元/143.77万手/76.66亿元）、神州信息（15.86元/71.01万手/10.51亿元）、小商品城（23.02元/159.79万手/35.30亿元）、佳都科技（7.50元/19.63万手/1.47亿元）[1] - 跌幅前五个股：科创信息（-5.65%至22.38元）、御银股份（-4.30%至9.57元）、*ST中装（-3.69%至3.39元）、拓尔思（-2.46%至27.01元）、新致软件（-2.45%至25.08元）[2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出51.58亿元，游资资金净流出1.03亿元，散户资金净流入52.6亿元[2] - 小商品城获主力净流入3.28亿元（占比9.28%），银之杰获主力净流入3.03亿元（占比3.95%），恒宝股份获主力净流入2.53亿元（占比4.19%）[3] - 神州信息主力净流入1.65亿元（占比15.68%），为板块内主力净占比最高个股[3]

指数及ETF表现 - 中证金融科技主题指数强势上涨2.38%，成分股新晨科技上涨19.98%、四方精创上涨11.99%、天阳科技上涨8.16% [3] - 金融科技ETF上涨2.26%报1.68元，近1周累计上涨9.71%，近1年净值上涨161.34% [3][5] - ETF近5日有3日资金净流入合计1.02亿元，本月融资净买额164.53万元，融资余额1.09亿元 [5] 产品特征 - ETF规模18.14亿元，近1月份额增长1.72亿份，新增份额位居可比基金前1/3 [5] - 管理费率0.50%托管费率0.10%为可比基金最低，近1年跟踪误差0.044%为可比基金最高 [7] - 跟踪中证金融科技主题指数，前十大权重股合计占比51.26% [7] 行业动态 - 中国银行与华为签署战略协议，聚焦ICT基础设施、云计算、人工智能等领域合作 [3] - 腾讯研究院指出金融业大模型应用转向"体系化深耕"，智能体重构投研人机协作模式 [4] - 全球零售跨境支付市场规模2024年达39.9万亿美元，预计2032年增至64.5万亿美元 [4] 市场机遇 - 人民币为全球第四大活跃货币，跨境清算系统升级与离岸市场扩容助推支付份额提升 [4] - 第三方支付机构深度嵌入人民币跨境清算、多币种结算等支付全链路服务生态 [4] - 金融科技ETF覆盖57只成分股，前十大权重股包括同花顺(9.8%)、东方财富(9.5%)等 [4]

稳定币概念股市场表现 - 三未信安和新晨科技实现20CM涨停 天阳科技上涨超过12% 中油资本和天融信涨停 金一文化涨超9% 四方精创涨超7% [1] - 信安世纪和芯原股份涨超6% 信息发展 东信和平 国投智能 新国都 雄帝科技 拉卡拉涨超5% [1] - 京北方 新大陆 长亮科技 翠微股份 飞天诚信涨超4% 中科江南 ST证通 ST任子行 神州信息 天源迪科 华峰超纤 兆日科技 保税科技 恒生电子 先进数通 海联金汇涨超3% [1] 稳定币市场发展前景 - 高盛研究报告显示稳定币市场正进入新一轮扩张周期 潜在规模可能达到数万亿美元级别 [1] - 支付领域将成为稳定币拓展总可访问市场(TAM)的核心驱动力 当前应用仍以加密货币交易及境外美元需求为主导 [1] - 美联储理事沃勒支持数字资产和人工智能创新 以推动美国支付体系现代化和经济增长 [1] 政策与监管动态 - 美联储7月货币政策会议纪要首次提及稳定币议题 讨论支付型稳定币近期发展及对金融体系的影响 [1][2] - 《GENIUS法案》（《美国稳定币指导与国家创新法案》）通过可能推动支付型稳定币使用量增加 [2] - 美联储与会者认为稳定币可能提高支付系统效率 并增加对支撑资产（包括美国国债）的需求 [2]

数字货币概念股市场表现 - 数字货币概念股在8月21日开盘大涨 多个股票出现显著上涨 [1] - 御银股份和天融信涨停 涨幅达到10% [1] - 中油资本、四方精创、中科金财、天阳科技、京北方、东信和平等多股涨超5% 涨幅超过5% [1]