上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于华帝股份有限公司 二○二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见 书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于华帝股份有限公司 二○二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华帝股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受华帝股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过视频方式出席公司二○二三年 第一次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本次股东大会的 有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华帝股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-042 华帝股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 现场召开时间：2023年12月22日（星期五）15:00； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办 公楼四楼会议室。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-041 华帝股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、华帝股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法 规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用于股权 激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不超过人 民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数）。按本次拟用于回购的资 金总额上限人民币2亿元测算，预计回购股份数量约为2,306.81万股，约占公司总股本的2.72%； 按本次拟用于回购的资金总额下限人民币1亿元测算，预计回购股份数量约为1,153.40万股，约 占公司总股本的1.36%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，具体回购股份数 量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、公司于2023年12月5日召开的第八届董事会第十次会 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有浙商证券、东证资管、源乐晟资产等，参与人员 4 人 [2] - 时间为 2023 年 12 月 1 日，地点在公司办公楼四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为罗莎 [2] 品牌建设举措 - 下半年聚焦“好用、好看、好清洁”科学品牌落地，通过 VI 视觉形象系统和 SI 终端形象设计升级、与知名公众人物合作、户外广告投放等宣推 [2] - 9 月底品牌发布会官宣白敬亭为代言人，发布“净白系列”产品，结合代言人与品牌形象 [2] 产品运营效率提升 - 构建产品效率监控体系，加强产品生命周期运营管理 [2] - 强化产品规划立体性及完整性，提升产品线规划质量，注重品类价值主张构建 [2] - 聚焦各渠道营销特点，优化渠道产品结构，强化渠道产品区隔，推动全链路经营效能增长 [2] 工程渠道风控管理 - 搭建并完善业务风险管理标准体系，严守评估与授信制度，聚焦应收款回流速度，改善库存提升资金效益 [2] - 推进战略客户拓展，创新核心客户合作模式，建立高端品牌工程推广平台 [2] - 完善工程代理商模式，建立专业工程代理团队，制定专项合作政策 [3] - 加强弱势区域开拓力度，强化区域均衡发展 [3] 集成产品经营情况 - 整合营销活动与直播结合，探索集成品运营新模式，提高产品曝光率和流量转化率 [3] - 推进集成品类渠道建设，加快空白片区拓展，开发多元化渠道商 [3] - 加强形象门店进驻，开展专项培训赋能营销团队，强化运营团队管理规范化 [3] - 推进品类更新迭代，加快新品上市进度，优化产品结构，提升集成业务板块经营效率 [3]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，华帝股份营业收入为155.13亿元，同比增长6.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.86亿元，同比增长151.55%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期大幅增长至741.43亿元[5] - 公司现金流入增加，现金流出减少，经营活动产生的现金流量净额大幅增长至15187.42%[10] - 公司购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长40.13%[11] - 公司偿还贷款以及保理到期，筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至-16504.05%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为741,434,213.35元，较上期为-4,914,254.53元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-889,357,028.25元，较上期为161,513,289.01元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-182,592,146.83元，较上期为1,113,091.60元[21] 资产和负债 - 公司总资产为687.12亿元，较上年末增长2.56%[5] - 华帝股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为468.22亿元，较年初略有下降[16] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为218.90亿元，较年初有所增长[17] - 公司2023年第三季度负债合计为326.79亿元，较年初略有下降[18] 其他 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为7.34亿元[5] - 公司交易性金融资产增长95.64%，主要受本期购买理财影响[8] - 公司股东中，石河子奋进股权投资普通合伙企业持股比例最高，为14.27%[13] - 公司2023年第三季度净利润为36.20亿元，较上期有所增长[19] - 综合收益总额为361,990,449.49元，较上期287,936,849.33元增长[20] - 基本每股收益为0.4243元，稀释每股收益为0.4243元[20]

应收账款与坏账计提 - 公司加强应收账款风险管理，按会计准则、行业情况等合理计提坏账，具体数据关注公告 [2] - 公司严格控制应收账款账期，结合准则、行业特征等合理计提坏账 [5] 市值与股价管理 - 公司及管理层努力经营，重视市值管理，提升经营业绩回报投资者 [2] - 公司将聚焦主业，稳健经营，提升实力和投资价值回报投资者 [4] - 若有回购计划，将按规则履行审议程序并披露信息 [4][5] 合作与智能化发展 - 公司坚持智能化发展，自主研发多款智能单品，推出鸿蒙智联新品智能燃气热水器JW6i，是行业首部“智能燃气热水器”标准第一起草单位，后续将加大投入、深化合作 [3] 产品与业务布局 - 公司有小家电品类，由合格授权商运营售卖 [3] - 公司积极布局集成灶产品，上半年集成灶销售收入4468万元，同比增长29.29% [5] - 公司重视产品创新，会继续推出创新形态、高性能新产品 [5] 营销网络布局 - 公司深耕下沉渠道多年，已在京东专卖店、苏宁零售云、五星万镇通等新零售平台入驻门店，下沉渠道规模稳步增长 [3] 生产制造升级 - 公司在生产制造方面以精益化为基础，运用自动化结合数字化升级，引入制造智能数字化应用系统及先进设备，降低生产费用率、提升产能与效率、提高产品品质稳定性 [4] 其他事项 - 公司暂无收购美的计划 [4]

渠道下沉 - 加速下沉渠道布局，扩大门店入驻范围，提高三四线及以下城市市场开拓进度 [2] - 针对渠道特点推出新品，强化产品差异性，优化产品品质和结构 [2] - 通过能力提升培训活动提高渠道运营团队综合能力，促进门店运营质效提升 [2] - 上半年下沉渠道营业收入实现翻番增长 [2] 线上渠道 - 注重提升线上运营质量，加强销售SOP流程管控，完善销售政策，提高营销服务能力 [2] - 提升中高端产品占比，挖掘用户需求，布局细分赛道，加快产品升级迭代 [2] - 创新和强化营销手段，利用新兴营销渠道宣推，提高流量转化率 [2] - 4 - 6月灶具品类线上市占比分别为15.4%、14.9%、16.5%，连续三个月蝉联线上销售榜首 [2] - 上半年线上渠道实现营业收入10.04亿元，同比增长19.57% [2] 产品设计创新 - 秉持“三好”标准，将“极简”美学融入产品工业设计，提升产品质感 [2][3] - 升级产品UI设计语言，统一界面风格，凸显品牌年轻时尚特质 [3] - 强化高校资源合作，优化内部设计流程，完善设计创新组织体系 [3] - 上半年产品创新设计屡获奖项，如“墨境套系”获国际CMF设计奖最佳图纹奖，快拢吸超薄烟机E6090HS获“AWE2023艾普兰奖设计奖” [3] 供应链管理 - 动态优化供应商库，淘汰落后供应商，开发优质供应商，保障潜在供应商储备稳定 [3] - 应用数字化技术，强化供应过程管理，提高风险识别能力，实现采购业务高效化和信息可视化 [3] - 制定专项供应商帮扶方案，加强产业链上下游协同，提升供应链韧性，确保生产和产品交付 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：华帝股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 方式：网络远程 [2] - 网站：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] 活动时间 - 时间：2023年9月19日（星期二）15:45 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2] 公告信息 - 公告编号：2023 - 027 [1] - 公告发布时间：2023年9月15日 [3]

品牌建设举措 - 聚焦“好用、好看、好清洁”科学品牌落地，采用与知名公众人物联袂推出品牌整合传播项目及户外广告投放等宣推方式加深消费者认知 [2] - 利用抖音、小红书、快手等新媒体传播渠道吸引潜在消费人群，提高品牌曝光率，为全渠道营销赋能 [2] 集成烹饪中心情况 - 今年年初推出，主打“一米空间七合一，15分钟4菜1汤”，集成多年创新研发成果，在多方面有全面突破，是“三好”标准和“家居一体化”战略的具象表达 [2] - 上市以来市场反馈良好 [2] 厨电行业发展 - 2023年经济社会恢复常态化运行，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，国家出台扩大内需政策释放内需潜力，消费对经济增长拉动作用明显，厨房电器行业迎来新一轮发展时期 [2] - 奥维云网推总数据显示，2023年上半年厨卫大家电（烟、灶、消、洗、嵌、集、电、燃、净）合计零售额789亿元，同比增长3.8%，行业整体市场增长趋势延续，未来发展趋势明朗 [2][3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中信证券、敦和资管等，参与人员5人 [2] - 时间为2023年9月7日，地点在公司办公楼三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为罗莎 [2] 分组2：线上销售情况 - 今年上半年线上渠道营业收入10.04亿元，同比增长19.57% [2] - 二季度单灶具市场占比领先，超薄理想家系列618活动期热销，高端品类占比提升，烟灶套装等中高端价格段规模同比上涨 [2] 分组3：集成类产品发展情况 - 探索集成品类运营新模式，提高产品曝光率和流量转化率 [2] - 推进集成品类渠道建设，加快空白片区拓展，开发多元化渠道商，扩大营销网络覆盖范围 [2] - 推进形象门店进驻，品类更新迭代，提升集成业务板块经营效率 [2] 分组4：渠道建设情况 - 搭建多渠道融合共生管理体系，线下以代理制为核心，推动扁平化架构转型 [2] - 线上以直营结合分销为模式，覆盖主流电商及新兴网购渠道 [2] - 工程渠道采用自主与代理经营结合模式，与优质客户合作发展 [2] 分组5：数智化制造发展情况 - 2023年以精益化为基础，通过自动化运用和数字化升级改造制造 [2] - 利用制造数字化应用系统优化管理模式，强化过程管理和控制 [3] - 引入先进自动化生产设备，为数字化转型打下基础，降低生产费用率，提升产能和效率，提高产品品质稳定性 [3] 分组6：产品结构优化升级举措 - 以技术创新驱动产品力升级，以生产制造自动化提高产品品质和稳定性，加快产品迭代 [3] - 坚持高端品牌定位，增加高端产品占比，加强渠道产品区隔，制定差异化营销策略和宣推计划 [3] - 2023年上半年推出华帝集成烹饪中心等新品 [3]