第二条 远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币 种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，按照该远期结汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇。 第三条 本制度适用于公司及各子公司，但未经公司同意，各子公司不得擅自操作 此业务。 第四条 公司从事远期结汇业务除应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定外， 还应遵守本制度的相关规定。 第二章 职责和审批权限 美年大健康产业控股股份有限公司 远期结汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）外币远期结 汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结汇业务的管理，根据中国人民银 行《结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司具体实际，特制定本制度。 第五条 本制度规定远期结汇业务的职责范围和审批权限，具体包括： 1、公司财务部门是远期结汇业务的具体经办部门，负责远期结汇业务的资金筹集、 业务操作、 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-011 美年大健康产业控股股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"或"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次 （临时）会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）相关规定及公司 2023 年第七次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予条件已经成就，同意 将本激励计划首次授权日确定为 2024 年 1 月 5 日，并同意按 4.29 元/份的行权 价格向符合授予条件的 360 名激励对象授予 6,654.22 万份股票期权。现将有关事 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的性质、组成和职权 3 | | 第三章 | 监事和监事会主席的权利、义务与责任 4 | | 第一节 | 监事的权利、义务与责任 4 | | 第二节 监事会主席的权利与义务 6 | | | 第四章 监事会会议的召开 7 | | | 第五章 监事会会议的议事范围和议案 8 | | | 第六章 监事会会议的议事程序与决议 8 | | | 第七章 监事会会议记录 9 | | | 第八章 监事会决议的执行 9 | | | 第九章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范监事会及其成员的组织和行为，保证监事会议事程序及其决议的合法性，确 保监事会的工作效率和监督力度，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政 法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定 ...

1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情 况，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-005 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 5 日上午 10 时 30 分以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 ...

公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 美年大健康产业控股股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《美年大健康产业控股股份有限 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 第三条公司对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，应当经出 席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，并及时履行信息披露义务。 公司董事 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健全内部 控制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 基本要求 第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分 1 第一条 为加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表 明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信 息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授权日） 一、本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占授予股票期权 总量的比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 徐涛 | 董事、总裁 | 200 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信 息披露事务管理 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、 法规、规章、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平 原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第二 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为建立、完善包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"或"委员会"），作为制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法 规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-010 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务 暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象中山美年大健康管理有限公司中山美年门诊部（以下简称 "中山美年门诊部"）等 21 家下属子公司的资产负债率超过 70%，本次担保尚需 提交公司股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。 一、交易情况概述 （一）开展售后回租融资租赁业务及对外担保情况概述 为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化 长短期负债结构，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"公 司"）拟通过公司下属子公司及分支机构作为承租人以其名下的设备作为租赁物 与西门子财务租赁有限公司（以下简称"西门子财务租赁"）开展售后回租融资 租赁业务，融资金额总计不超过人民币 6,000 万元，单一机构额度将在公司下属 子公司中根据需要进行分配。具体情况如下： | 债 | | 融资 | 融资期 | | | 还 | | --- | ...