国光电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-86 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第十届董事会第 二十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议事项通知如下： 一.会议召开的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 6.股权登记日：2024 年 1 月 10 日（星期三） 7.会议出席对象 （1）截至 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七次会议审议，决定召 ...

| | 独立董事有权并有义务就上条所述事项发 | | | --- | --- | --- | | 第一百 | 表以下几类意见之一：同意；保留意见及 | 独立董事发表的意见类型包括同意； | | 五十三 | | 保留意见及其理由；反对意见及其理 | | 条 | 其理由；反对意见及其理由；无法发表意 | 由；无法发表意见及其障碍。 | | | 见及其障碍。 | | | | （一）公司应当保证独立董事享有与其他 | （一）公司应当保证独立董事享有与其 他董事同等知情权。凡须经董事会决 | | | 董事同等知情权。凡须经董事会决策的事 | 策的事项，公司必须按法定的时间提前 | | | 项，公司必须按法定的时间提前通知独立 | 通知独立董事并同时提供足够的资料， | | | 董事并同时提供足够的资料，独立董事认 | 独立董事认为资料不充分的，可以要求 | | 第一百 | 为资料不充分的，可以要求补充。当二名 | 补充。当二名或二名以上独立董事认为 | | 五十五 | 或二名以上独立董事认为资料不充分或论 | 会议材料不完整、论证不充分或者提 | | 条第一 款 | 证不明确时，可联名书面向董事会提出延 | 供不及时的 ...

国光电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谭光荣 作为国光电器股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人国光电器股份有限公司董事会提名为国光电器股份有限公司（以下简 称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过国光电器股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

国光电器股份有限公司 提名委员会工作细则 国光电器股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、总裁的产生，优化董事会组成及总裁配置，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、 法规的规定，特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责起草公司董事和总裁的选拔标准和程序，广泛 搜寻候选人，对候选人进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会、委员会 及时根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能 无故解除其职务。连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会 议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第三章 提名委员会的主要职责 第七条 提名委员会行使下列职责： 1、研究董事、总裁人员的选择标准和程序并提出建议； 2、广泛搜寻合格的董事、总裁人选； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会 ...

国光电器股份有限公司 审计委员会工作细则 国光电器股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的审计监督，确保审计委员会工作规 范、有序、高效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》，公司设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受 公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

国光电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 国光电器股份有限公司 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要 工作是拟定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁和其他 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会 认定的其他高级管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会 议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，为日常办事机构，以公司人力资源 部为牵头单位，负责日常工 ...

国光电器股份有限公司 董事会议事规则 国光电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会高效、科学和安全地进行 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《国 光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责。董事 会履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国光电器股份有限公司董事会现就提名 冀志斌 为国光电器股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任国光电器股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国光电器股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 国光电器股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

国光电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国光电器股份有限公司董事会现就提名 谭光荣 为国光电器股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任国光电器股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国光电器股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第一次临时股东大会审议 国光电器股份有限公司章程 二〇二三年十二月 1 国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第一次临时股东大会审议 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第九章 对外担保 第三章 股份 第十章 通知和公告 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第一次临时股东大会审议 第一章 总则 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 ...