董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月9日通过通讯和电子邮件方式发出，并于2025年6月12日以通讯表决方式召开 [1] - 本次为临时董事会会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名 [1] - 会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1][2] 董事会会议审议情况 - 全票通过《公司关于拟出售股票资产的议案》，相关公告刊登于2025年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网 [2] - 全票通过《公司关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》，修订后制度发布于巨潮资讯网 [2] - 全票通过《公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，修订后制度发布于巨潮资讯网 [2] 信息披露 - 公司强调信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 所有审议通过的议案及修订文件均通过指定媒体（《证券时报》和巨潮资讯网）对外披露 [2][3]

交易概述 - 公司拟出售不超过450万股奥克股份股票以优化资产结构并提高流动性 [1] - 出售授权期限为12个月管理层可自主决定交易时机方式和价格 [1] - 若奥克股份发生送股或转增股本等情况出售数量将相应调整 [1] 交易标的基本情况 - 标的资产为公司持有的奥克股份股票权属清晰无质押或司法冻结 [2] - 奥克股份注册资本6.8亿人民币主营聚乙二醇等化工产品生产销售 [2] - 截至2025年3月31日公司持有奥克股份3269.59万股占总股本4.81% [4] - 奥克股份2025年一季度总资产56.01亿元净资产27.48亿元 [5] - 奥克股份2024年净利润亏损1.59亿元2025年一季度续亏328万元 [5] 交易安排 - 当前公司持有奥克股份3226.72万股占总股本4.74% [6] - 授权管理层在12个月内灵活处置不超过450万股股票 [6] 交易目的及影响 - 出售旨在提升资产运营效率优化结构促进股东价值最大化 [6] - 具体收益取决于实际出售股数和价格将按会计准则进行会计处理 [6] 股权结构 - 奥克控股集团持股52.89%为公司第一大股东 [4] - 公司为奥克股份第二大股东持股比例超4.8% [4]

关联财务资助 - 不得为关联人提供资助，关联参股公司其他股东同等资助时可提供，需经特定审议[7][8] 对外财务资助审批 - 须经董事会或股东会批准，控股子公司视同公司行为[10] - 特定情形须经董事会审议后提交股东会，控股子公司特定情况可免[10] 审议要求 - 董事会审议需全体董事过半数及出席董事会三分之二以上同意，关联董事回避[10] 资助流程 - 应签署协议，逾期未收回不得追加资助[11][12] - 财务部门做风险调查，审计部门审核评估[14] - 审议通过后办理手续并履行程序[15] 信息披露与责任 - 证券部负责披露，特定情形及时披露[17] - 违规造成损失追究责任，构成犯罪移交司法机关[20]

制度时间 - 制度制定时间为2025年6月[2] - 文档发布日期为2025年6月12日[29] 投资者关系管理 - 目的是促进公司与投资者良性关系等[6] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5][7] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[9] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[9] - 沟通方式包括公告、说明会、路演等[9][10] 信息披露与会议 - 法定信息披露由各部门配合证券部完成，发布前董秘请示[11] - 可在年报披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[11] - 应在定期报告公布网址和电话，变更及时公告[12] - 可在定期报告结束等时候举行分析师会议等活动[14] - 特定情形下需按规定召开投资者说明会[16] 其他事项 - 股东会保障社会公众股股东合法权益[13] - 可安排投资者现场参观，投资者自付费用[15] - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[18] - 投资者关系管理工作职责包括分析研究、沟通联络等[21] - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[21] - 其他职能部门协助投资者关系管理工作[22] - 建立媒体危机处理机制[23] - 安排投资者关系工作经费[24] - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[26] - 制度自董事会通过之日起生效实施[27] - 制度由董事会负责解释[28]

出售计划 - 公司拟出售不超450万股奥克股份股票，授权期限自2025年6月12日起12个月内[2] - 交易拟采取集中竞价、大宗交易等方式，价格依二级市场股价择机确定[10] 股权情况 - 截至目前公司持有奥克股份32267200股，占总股本4.74%[10] - 奥克控股集团持股359698573股，占比52.89%；公司曾持股32695900股，占比4.81%[7] 财务数据 - 2025年1 - 3月，奥克股份营收943029457.43元，净利润 - 3282409.20元[9] - 2024年度，奥克股份营收4286808848.28元，净利润 - 159240307.72元[9] - 截至2025年3月31日，奥克股份资产总额5601160723.75元，净资产2748221186.89元[9] - 2024年12月31日，奥克股份资产总额5726716255.37元，净资产2757273722.49元[9]

董事会会议 - 公司第八届董事会第九次会议通知于2025年6月9日发出，6月12日召开[1] - 会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[1] 议案通过 - 《公司关于拟出售股票资产的议案》以9票同意通过[2] - 《公司关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》以9票同意通过[3] - 《公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》以9票同意通过[4] 公告刊登 - 《公司关于拟出售股票资产的公告》于2025年6月13日刊登[2] - 修订后的《公司对外提供财务资助管理制度》于2025年6月13日刊登[3] - 修订后的《公司投资者关系管理制度》于2025年6月13日刊登[4]

公司资产出售计划 - 德美化工董事会审议通过出售辽宁奥克化学股份有限公司不超过450万股股票的议案 [1] - 出售目的为实现股东价值最大化 优化资产结构 提高资产流动性及使用效率 [1] - 授权管理层及授权人士办理股份出售事宜 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 若奥克股份发生送股或资本公积转增股本等情况 出售数量将相应调整 [1] - 交易方式及价格将根据二级市场股价走势择机确定 交易金额及利润尚不确定 [1]

股价与估值表现 - 6月9日收盘价6.85元 单日上涨1.63% 滚动市盈率44.04倍创48天新低 总市值33.02亿元 [1] - 滚动市盈率低于静态市盈率54.15倍 市净率1.33倍 [2] 行业估值对比 - 化学制品行业平均市盈率43.87倍 行业中值39.46倍 公司市盈率排名第112位 [1] - 行业平均市净率3.92倍 行业中值2.34倍 公司市净率1.33倍低于行业中值 [2] - 行业平均总市值79.14亿元 公司33.02亿元市值低于行业平均 [2] 机构持仓情况 - 4家机构合计持股7536.60万股 持股市值4.64亿元 [1] - 持仓机构包含3家其他类型机构及1家券商 [1] 主营业务构成 - 主营纺织化学品 皮革化学品及塔拉产品 石油精细化学品的研发生产销售 [1] - 主要产品包括纺织化学品 皮革化学品 塔拉产品 石油化学品 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入6.88亿元 同比增长1.16% [1] - 净利润3171.65万元 同比大幅增长79.00% [1] - 销售毛利率26.10% 显示盈利能力改善 [1] 同业估值对比 - 行业内多家公司市盈率为负值 包括渝三峡A(-2710倍) 锦鸡股份(-490.72倍) 安诺其(-350.46倍)等 [2] - 公司44.04倍市盈率在行业中处于合理区间 显著优于多家同业公司 [1][2]

公司股价表现 - 6月3日收盘价6.71元，上涨1.05%，滚动市盈率43.14倍，创43天新低，总市值32.35亿元 [1] - 主力资金当日净流出544.27万元，但近5日总体净流入386.62万元 [1] 行业估值对比 - 化学制品行业平均市盈率42.84倍，中值38.52倍，公司排名第113位 [1] - 公司市净率1.30倍，低于行业平均3.91倍和中值2.27倍 [2] - 行业平均总市值76.93亿元，中值41.47亿元，公司32.35亿元低于平均水平 [2] 公司业务概况 - 主营业务为纺织化学品、皮革化学品、塔拉产品、石油精细化学品的研发生产销售 [1] - 主要产品包括纺织化学品、皮革化学品、塔拉产品、石油化学品 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业收入6.88亿元，同比微增1.16% [1] - 净利润3171.65万元，同比大幅增长79%，销售毛利率26.10% [1] - 静态市盈率53.04倍，高于滚动市盈率43.14倍 [2]

公司表现 - 5月27日收盘价6.59元，上涨1.23%，总市值31.77亿元，滚动市盈率42.37倍 [1] - 2025年一季报营业收入6.88亿元，同比增长1.16%，净利润3171.65万元，同比增长79%，销售毛利率26.10% [1] - 主力资金5月27日净流出615.13万元，近5日累计净流出3349.90万元 [1] 行业对比 - 化学制品行业平均市盈率43.72倍，中值38.90倍，公司排名第110位 [1] - 公司市净率1.28倍，低于行业平均3.84倍和中值2.28倍 [2] - 行业平均总市值77.58亿元，中值41.65亿元，公司31.77亿元市值低于平均水平 [2] 业务构成 - 主营业务为纺织化学品、皮革化学品及塔拉产品、石油精细化学品的研发生产销售 [1] - 主要产品包括纺织化学品、皮革化学品、塔拉产品、石油化学品 [1]