业绩总结 - 信永中和对德美化工2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 2024年度非经营性资金期初占用余额95.18万元[12] - 往来累计发生额33225.36万元，利息29.99万元[12] - 偿还累计发生额29841.15万元，期末往来余额4209.38万元[12] 子公司情况 - 苏美思德上海分公司2024年末往来余额7.88万元[12] - 明仁等子公司年末往来余额3601.50万元[12] - 德伟科技期末往来余额590.00万元[12]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行62,884,624股A股，每股7.35元，募资总额462,201,986.40元，净额441,014,264.00元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募资433,653,444.89元，利息净额7,507,639.50元，剩余14,868,458.61元[12] - 2024年度使用募资81,258,438.71元，利息净额201,095.93元[12] 项目投资情况 - 德荣化工裂解副产综合利用项目承诺投资44,101.43万元，本年度投入8,125.84万元，进度98.33% [18] - 2021年1月15日，公司及子公司以自筹资金预先投入募资项目477,973,868.74元[19] 资金管理与置换 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用[13] - 2021年2月26日，公司用募资置换先期投入项目自筹资金238,986,934元[19] - 2021年1 - 6月，公司用募资置换募投项目银行承兑汇票支付资金45,990,065.63元[19] 项目未达预期原因 - 裂解碳五与碳九原料受国际油价影响价格上涨，未达预计收益[18] - 受宏观经济影响，需求端修复不及预期，项目未达进度[18]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会、1次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[4][6] 独立董事履职 - 独立董事刘书锦应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，未出席股东会[4][5] - 刘书锦现场工作2天，参与审查财务等重大事项并形成事前审查意见[6][10] 公司合规运营 - 与关联方交易合规，未损害非关联方股东利益[11] - 按时披露《2024年一季度报告》，董监高签署确认意见[11] 人事相关 - 拟聘高管和董事会秘书任职程序合规[12] - 提名补选独立董事任职程序合规[12]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会[4][5] - 召开1次战略委员会会议[6] - 召开3次提名委员会会议[6] - 召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 召开2次独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 独立董事张俊良现场工作15天[11] - 拟聘高管、董秘、补选独董具备条件[16] 报告披露与审计 - 按时披露多份报告[13] - 续聘信永中和为2024年审计机构[15] 公司治理 - 第八届董事会完成换届[16] - 2023年薪酬支付公平合理[17] - 2024年运作规范发展平稳[18]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会[3] - 2024年召开3次审计委员会会议[5] - 2024年召开1次提名委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] 报告披露与审计 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等[11] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[11] 人事相关 - 第八届董事会完成换届[12] - 2023年度董监高薪酬合理[13] 建议与意见 - GUO XIN人才引进建议被采纳[9] - GUO XIN对多项议案发表意见[3][5][11][12]

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（肖继辉） 各位股东及股东代表： 本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求， 尽职尽责忠实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事 项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 8 月，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖继辉，女，1975 年生，暨南大学管理学院会计学教授，博士导师，注册会计师（CPA） 非执业会员，历任东莞市鼎通精密科技股份有限公司、广州市华研精密机械股份有限公司独 立董事。目前还担任佛塑科技（000973）、金钟股份（301133）独立董事。2024 年 8 月起 至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司等无直接或间接利害关系[1] - 公司独立董事独立性符合法规要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会[3] - 召开3次审计委员会会议，2次提名委员会会议，1次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场工作4天，任职期未提议召开董事会[9][12] 报告披露情况 - 按时编制并披露2024年一季、半年、三季度报告[11] 合规情况 - 关联交易遵循原则、履行程序，高管提名聘任合规[10][11] - 补选独立董事任职及程序合规[11]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会[3] - 2024年召开3次审计等各类委员会会议[5] 报告与审计 - 按时披露《2023年年度报告》等[11] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[11] 人事相关 - 第八届董事会完成换届，独董同意候选人[12] - 2023年董监高薪酬公平合理[13]