证券代码：002058 证券简称： 威尔泰 公告编号：2024-023 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 公司回复： 2023 年以来，我国经济总体上处于修复状态，修复的过程呈现"波浪式发展， 曲折式前进"。仪器仪表行业大体上也呈现了上述趋势。工业和信息化部提供数 据显示，2023 年我国仪器仪表产业实现营收 10112 亿元，部分高端产品达到或 接近国际先进水平。随着工业自动化的普及和 AI 等新技术的应用，仪器仪表行 业迸发出更大的市场潜力。种种迹象表明公司所处的仪器仪表行业前景广阔，未 来发展可期。 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所公司管理二部下发的《关于对上海威尔泰工业自动化 股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 216 号文件）， 公司及时组织相关人员进行了认真核查，现对问询函中的问题回复如下： 一、报告期内，你公司实现营业收入 15,659. ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复 大华核字[2024]0011013657 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复 | | | 第 2 页 一、 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复 1-44 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 58350011 传真：86 (10)58350006 www.dahua-cpa.com 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复 大华核字[2024]0011013657号 深圳证券交易所： 由上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"威尔 泰"）转来的《关于对上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023 年年报的问询 函》 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 216 号 上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 1、报告期内，你公司实现营业收入 15,659.63 万元，同比 增长 6.06%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利 润）-1,705.89 万元，同比增长 18.71%，经营活动产生的现金流 量净额为-682.39 万元，同比下降 142.49%，发生销售费用 1,633.90 万元，同比增长 13.47%。 （2）报告期末，你公司应收账款余额为 3,905.30 万元，同 比下降 20.36%，应收票据余额为 1,349.60万元，同比下降 35.68%， 请说明应收账款、应收票据、销售费用和销售商品、提供劳务收 到的现金同比变动趋势与营业收入变动趋势不一致的原因。 （3）2023 年第一季度至第四季度，你公司营业收入分别为 2,475.83 万元、4,177.55 万元、3,401.50 万元和 5,604.75 万 元，请说 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司证券事务代表张峰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞 去公司证券事务代表的职务。 截至本公告日，张峰先生未持有公司股票，辞职生效后，张峰先生将不在 公司及公司的下属公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，辞职报告自 送达董事会时生效。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-021 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 张峰先生的辞职不会影响公司的正常经营。公司董事会对张峰先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十六日 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-022 （问题征集专题页面二维码） 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司定于2024年5月20日（周一）下午 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"，网址： （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长叶鹏智先生，独立董事韩 建春先生，总经理赵义先生，董事会秘书、副总经理张琰先生，公司财务负责 人乔松友先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月19日（周日）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-020 特别提示： 1、增持股份计划的基本情况：上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司持股 5%以上股东西藏赛富合银投资 有限公司（以下简称"西藏赛富"）及其一致行动人宁波好莳光商业管理有限公 司（（以下简称（"宁波好莳光"）发来的（ 关于增持公司股份计划的告知函》。基于 对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，并结合自身战略发展需求， 在符合法律法规的前提下，宁波好莳光拟自 2024 年 2 月 7 日（（含）起六个月内， 通过证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份，本次拟以不高于 10 元/股的价格，增持股份数量 3,586,208 股（（占公司总股本的 2.5%）至 7,172,416 股（（占公司总股本的 5%）。详情可见公司于 2 月 7 日发布的（ 关于持股 5%以上股 东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-002）。 2、增持股份计划的进展情况：宁波好莳光自增持计划起始之日（2024 年 2 月 7 日）起至 2024 年 5 月 7 日通过深圳证券交易所集 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订案） 二零二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-016 上海威尔泰工业自动化股份有限公司为全资下属公司 上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司全资下属公司上海 威尔泰测控工程有限公司（以下简称"测控工程公司"）的日常经营需要、确保其 资金流畅通，公司拟对其提供总额度不超过2000万元的担保。测控工程公司的实际 贷款金额将根据经营需要确定。由于测控工程公司的资产负债率高于70%，因此本 议案需公司股东大会审议通过后方可正式生效。 上述事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，还需提请股东大会审议 并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议 通过之日起正式生效，有效期12个月。 一、被担保人的基本情况 被担保人为公司的全资下属公司，且不存在关联担保，具体情况如下（财务数 据截至2023年12月31日）： 上海威尔泰测控工程有限公司 上述 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月制定） 第一条 为进一步规范上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 经营管理质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议通知至少包括会议召开时间、地点、方式；会议 需要讨论的议题；会议联系人及联系人方式；会议通知的日期。 集和主持；召集人不履职或者不能履职时， ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-018 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 3 | | 时，董事会可以提名董事候选人； | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 | | --- | --- | --- | | | （2）董事会换届选举时，或者董事席 | 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 | | | 位空缺时，持有或者合并持有公司发行在外 | 事、监事的简历和基本情况。 | | | 有表决权股份总数的百分之三以上的股东可 | 公司董事提名的方式和程序为： | | | 以提名董事候选人。 | （1）董事会换届选举时，上一届董事会可以提 | | | 公司监事提名的方式和程序为： | 名下一届董事候选人，董事席位空缺时，董事 | | | （1）监事会换届选举时，上一届监事 | 会可以提名董事候选人； | | | 会可以提名下一届监事候选人，监事席位空 | （2）董事会换届选举时，或者董事席位空 | | | 缺时，监事会可以提名监事候选人； | 缺时，持有或者合并持有公司发行在外有表决 | | | （2）监事会换届选举时，或者监事席 | 权股份 ...