二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 开展外汇远期锁汇的议案》 公司及子公司在金额不超过 1.7 亿美元或等值外币的额度内开展外汇远期锁汇 业务，有助于规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，不会影响公司 日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定。我们认可该议案，并 同意提交公司董事会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易金额预计的议案》 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立董事专门 会议于 2024 年 11 月 18 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集 和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和《公 ...

董事会提名 - 公司董事会提名骆剑明为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] - 被提名人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在该公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会提名 - 公司董事会提名夏晓华为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] - 被提名人及直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[7][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期有要求[9][10] 声明发布 - 提名人声明于2024年12月05日发布[12]

独立董事提名 - 骆剑明被提名为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 骆剑明具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 骆剑明及直系亲属无相关股份及任职问题[6] - 骆剑明最近相关时段无违规及不良记录[7][8][9] - 骆剑明担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 骆剑明在公司连续担任独立董事未超六年[10]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 本期审计费用预计105万元，较上期无增长[6] 大信数据 - 2023年业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[3]

公司表现 - 黑猫股份在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为29.79% [1] - 累计换手率为50.07% [1] - 今日成交量9315.02万股，成交金额8.44亿元，换手率12.68% [1] - 最新A股总市值达69.20亿元，A股流通市值69.13亿元 [1]

会议信息 - 江西黑猫炭黑2024年第四次独立董事专门会议11月2日发通知，11月6日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意通过子公司日常关联交易议案[1] 关联交易评估 - 关联交易为正常交易，定价公平，未损公司及中小股东利益[1] - 未影响上市公司独立性，符合法规规定[1]

关联交易 - 乌海黑猫拟租乌海时联生产线，预计金额不超600万元[1] - 黑猫进出口拟委托山东时联加工产品，预计金额不超600万元[1] - 2024年初至披露日，公司关联交易总金额1192.14万元[10] 公司信息 - 乌海时联注册资本32000万元人民币[4] - 山东时联注册资本6800万元人民币[5] 交易详情 - 乌海时联3个月租金600万元[7] - 黑猫进出口委托加工不超10000吨酚钠盐原材料[7] - 两笔关联交易期限均为3个月[7] 其他 - 2024年11月06日，独立董事会议通过关联交易议案[11] - 乌海时联生产线土地分摊面积105700平方米[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入23.86亿元，同比增长0.69%；年初至报告期末为72.99亿元，同比增长7.45%[2] - 营业总收入本期为72.9963534707亿元，上期为67.933444585亿元，同比增长7.45%[9] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 51.64万元，同比增长98.11%；年初至报告期末为 - 5500.00万元，同比增长79.11%[2] - 净利润本期净亏损6022.873147万元，上期净亏损28118.987814万元，亏损幅度收窄78.6%[10] - 基本每股收益本期为 -0.0747元，上期为 -0.3587元，亏损幅度收窄79.17%[11] 资产相关 - 本报告期末总资产81.98亿元，较上年度末增长3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为29.64亿元，较上年度末下降1.84%[2] - 期末货币资金为434,173,261.60元，期初为442,335,298.37元[7] - 期末应收账款为1,888,058,663.93元，期初为1,825,154,731.70元[7] - 期末存货为1,081,775,028.79元，期初为904,391,987.17元[7] - 期末流动资产合计4,239,838,998.67元，期初为4,088,272,798.73元[8] - 期末固定资产为2,820,969,436.98元，期初为2,942,975,335.66元[8] - 期末资产总计8,198,060,445.45元，期初为7,940,740,028.55元[8] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1630.07万元，年初至报告期期末为3277.29万元[3] 预付款项与在建工程相关 - 预付款项期末金额3.46亿元，较期初增长254.98%，主要系预付原料油款增加所致[4] - 在建工程期末金额4.73亿元，较期初增长67.62%，主要系工程投入增加所致[4] 研发费用与其他收益相关 - 2024年1 - 9月研发费用5841.29万元，较2023年同期增长241.51%，主要系研发项目投入增加所致[4] - 2024年1 - 9月其他收益4828.76万元，较2023年同期增长261.60%，主要系收到政府补助及享受税收优惠增加所致[4] - 研发费用本期为5841.289514万元，上期为1710.427524万元，同比增长241.51%[10] 现金流量相关 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.42亿元，较2023年同期下降596.26%，主要系存货的增加以及经营性应收应付项目增减变动所致[2][4] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4.44亿元，较2023年同期增长617.26%，主要系筹资同比增加所致[4] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为54.9805818808亿元，上期为47.2786691686亿元，同比增长16.3%[12] - 经营活动现金流入小计为56.0034081167亿美元，去年同期为48.5924321898亿美元[13] - 经营活动现金流出小计为58.4192788032亿美元，去年同期为48.1056169227亿美元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.4158706865亿美元，去年同期为0.4868152671亿美元[13] - 投资活动现金流入小计为67.141777万美元，去年同期为12.831387万美元[13] - 投资活动现金流出小计为3.6550983609亿美元，去年同期为2.8890204284亿美元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.6483841832亿美元，去年同期为 -2.8877372897亿美元[13] - 筹资活动现金流入小计为26.3676369444亿美元，去年同期为29.671800005亿美元[13][14] - 筹资活动现金流出小计为21.9326111313亿美元，去年同期为29.0534738958亿美元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.4350258131亿美元，去年同期为0.6183261092亿美元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.5261759208亿美元，去年同期为 -1.6744079604亿美元[14] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为41,497名[5] - 景德镇黑猫集团有限责任公司持股254,743,820股，持股比例34.64%[5] - 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）持股81,106,517股，持股比例11.03%[5] 营业成本相关 - 营业总成本本期为73.7523855393亿元，上期为70.6603975195亿元，同比增长4.38%[9] 负债与所有者权益相关 - 负债合计本期为50.8884806394亿元，上期为47.7051834446亿元，同比增长6.67%[9] - 所有者权益合计本期为31.0921238151亿元，上期为31.7022168409亿元，同比下降1.92%[9] 长期借款相关 - 长期借款本期为14.445亿元，上期为8.8880104448亿元，同比增长62.52%[9] 税金及附加相关 - 税金及附加本期为3299.575489万元，上期为2855.291918万元，同比增长15.56%[10]

公司治理 - 第七届董事会、监事会任期于2024年10月27日届满[1] - 新一届董事会和监事会换届选举将适当延期[1] - 董事会各专门委员会和高管任期相应顺延[1] - 换届前第七届董监高继续履职[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]