内部控制 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 董事会认为于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[13] - 于内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[14] - 报告期内财务报告内部控制不存在重大和重要缺陷[27] - 报告期内非财务报告内部控制不存在重大和重要缺陷[27] - 截至2024年12月31日，未发现公司存在内部控制设计或执行重大缺陷[28] - 内部控制自我评价未发现非财务报告相关内部控制重大和重要缺陷[28] 制度建设 - 公司建立了由股东会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[15] - 公司制定多项制度规范采购业务，加强各环节风险控制[16] - 公司制订销售及收款业务相关管理制度，明确职责和审批权限[17] - 公司完善《募集资金管理制度》，确保募集资金专款专用、安全依法使用[21] 质量与管理 - 2024年公司以特定质量管理目标为引领推进质量战略落地[17] - 公司升级启用质量管理信息化系统，促进产品和工作质量提升[17] - 公司质量管理体系通过BSI的ISO9001认证，测量管理体系通过CMS的认证[18] - 公司固定资产管理部门每年进行一次全面盘点[19] 员工发展 - 2024年公司组织培训800余场，覆盖3000余名员工，公司级50余场、700多课时，子公司及事业部级700余场、3万课时[22] - 2024年度评审副高级工程师15人，中级工程师35人，协助员工享受政府补贴80余万元[23] 宣传活动 - 2024年撰写发布各类文章257篇，设计推送专题海报73幅，党员先锋专题类文稿51篇，促动共创共识活动21场[23] 标准设定 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷为潜在错报金额≥资产总额1%，重要缺陷为资产总额0.5%≤潜在错报金额＜资产总额1%，一般缺陷为潜在错报金额＜资产总额0.5%[25] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷标准为1000万元以上，重要缺陷为500 - 1000万元，一般缺陷为500万元（含）以下[26] - 非财务报告内部控制财务报告错报金额重大缺陷为超过经常性业务税前利润的1%，重要缺陷为超过经常性业务税前利润的0.5%但低于1%，一般缺陷为小于经常性业务税前利润的0.5%[26] 监督检查 - 公司聘请会计师事务所对年度财务报告审计并出具无保留意见报告[19] - 公司对外投资、对外担保、关联交易均按规定履行审批和披露义务[20][21] - 公司审计部对内部控制制度健全性、合理性和有效性监督检查，防范经营和财务风险[24]

资产池业务概况 - 2025年4月21日公司通过开展不超30亿资产池业务议案，需股东会审议[1] - 业务有效期12个月，额度可循环，公司及子公司共享[1][3] - 以入池资产全额质押担保，是综合服务平台[1][3] 业务目的与风险防范 - 旨在提高资金效率、降低成本，满足经营需要[1][5] - 公司及子公司制定审批程序和权限防范风险[4] 业务相关服务与合作 - 票据池业务提供票据托管、托收等综合管理服务[2] - 合作银行根据综合因素选择[2]

融资及担保议案 - 2025年4月21日公司董事会通过31个融资及对外担保议案[2] - 拟向多家银行申请授信额度并为子公司提供连带责任担保[2][3][4][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 拟同意海外子公司申请不超5000万欧元或等值美元融资并提供担保[4][15] - 拟同意软控机电、软控香港、软控科技申请综合授信额度[15][16][17][18][19] - 上述议案尚须提交股东大会审议[4] 子公司业绩 - 青岛软控机电2024年营收31.69亿元，净利润2.14亿元[20] - 抚顺伊科思新材料2024年营收9.65亿元，净利润0.14亿元[21] - 益凯新材料2024年营收12.20亿元，净利润0.57亿元[23] - 浙江软控智能科技2024年营收6.71亿元，净利润6445.05万元[24][25] - 软控欧洲研发和技术中心2024年营收1.55亿元，净利润95.27万元[25][26] - 软控（美洲）2024年营收9540.02万元，净利润 - 649.24万元[27] - 软控（香港）2024年营收0元，净利润 - 575.06元[28] 子公司财务指标 - 青岛软控机电截至2024年底资产负债率75.10%[20] - 抚顺伊科思新材料截至2024年底资产负债率32.12%[21] - 益凯新材料截至2024年底资产负债率78.69%[23] - 浙江软控智能科技2024年资产负债率88.43%[24][25] - 软控欧洲研发和技术中心2024年资产负债率103.49%[25][26] - 软控（美洲）2024年资产负债率135.22%[27] - 软控（香港）2024年资产负债率100%[28] 担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总余额12.55亿元，占2024年净资产21.13%[31] - 经董事会审议的担保额度85.84亿元，占2024年净资产144.56%[31]

独立董事提名 - 王荭被提名为软控股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[20] 合规要求 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面有多项合规要求[22][23] - 本人最近十二个月、三十六个月有相关情形限制[28][31][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有规定[37][38] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[40]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2025年年度审计机构，待股东会审议[2] - 2025年协商审计报酬为150万元，2024年为130万元[9] - 2025年4月21日董事会通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 中兴华所上年度完成115家上市公司年报审计业务[4] - 现有合伙人199人，注册会计师1052人，比上年末增213人[4] - 上年度业务收入203338.19万元等多项收入数据[6] - 上市公司年报审计170家，收费总额22297.76万元[6] - 计提职业风险基金10450万元，购职业保险累计赔偿限额10000万元[6] 审计机构风险 - 中兴华所在青岛亨达股份案中承担连带赔偿责任[7] - 近三年受行政处罚4次、行政管理措施18次等[8]

外汇套期保值业务 - 资金额度不超100,000万元人民币或等值外币[4] - 保证金和权利金上限不超10,000万元人民币或等值外币[4] - 以正常生产经营为基础，不投机套利[1] - 品种为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品[2] - 资金来源为自有资金[5] - 交易品种含远期、掉期、期权等[5] - 交易场所为有资格金融机构[5] - 交易期限自董事会通过日起一年内有效[5] - 制定制度控制业务风险[6] - 业务具有必要性和可行性[8]

董事会提名 - 软控股份董事会提名张伟为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士且有5年以上全职工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有多项限制条件[20][21][26][29][32][34][35][36]

独立董事提名 - 班耀波被提名为软控股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[20] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近十二个月内无相关所列情形[28] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚[31] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[38] 候选人承诺 - 候选人承诺担任独立董事期间严格遵守相关规定[40]

独立董事提名 - 软控股份董事会提名班耀波为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年4月23日[40] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[17][18] - 被提名人及其直系亲属在持股和任职方面有限制[20][21] - 被提名人在最近十二个月及三十六个月内无不良情形[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[2] - 出席人员有董事长、总裁等[2] - 投资者可于2025年5月8日17:00前提问题[2]