公司业务澄清 - 公司及子公司主营业务聚焦于化工装备和橡胶机械领域 [1] - 公司明确表示没有生产PEEK聚合釜 [1]

控股股东股份质押变动 - 控股股东袁仲雪于2026年1月21日解除了1.15亿股股份的质押，占其所持股份的79.14%，占公司总股本的11.23%，质权人为青岛农商行李沧支行 [1] - 同日，袁仲雪将同一批1.15亿股股份再次质押给青岛农商行李沧支行，质押期限至2028年12月31日，质押用途为对外投资及偿还债务 [1] 质押状态汇总 - 截至公告披露日，袁仲雪及其一致行动人累计质押股份总数为1.15亿股，占其所持股份的79.14%，占公司总股本的11.23% [1] - 公告明确指出，相关质押股份目前无平仓风险 [1]

交易概述 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权及蓝星北化机100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，交易价格为12.02亿元 [1] - 本次交易构成重大资产重组 [1] 交易目的与战略意义 - 交易旨在加强公司在橡胶机械及化工装备行业的专业能力、品牌管理与营销经营实力、专业服务人才队伍及战略客户资源 [1] - 交易将增大公司主营业务领域的市场规模，完善产品矩阵和业务布局 [1] - 交易有助于公司实现战略客户资源的拓展与补充，巩固行业地位，提升核心竞争力 [1] 预期影响与效益 - 交易预计将从业务范围、生产经营效率等多层次整体提升公司的盈利能力、可持续经营能力和抗风险抗周期能力 [1]

交易概述 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权及蓝星北化机100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易价格（不含募集配套资金）为120,179.68万元 [1] 交易目的与战略影响 - 交易旨在加强公司在橡胶机械及化工装备行业的专业能力、品牌管理、营销经营实力、专业服务人才队伍及战略客户资源 [1] - 交易将扩大公司主营业务的市场规模，完善产品矩阵和业务布局 [1] - 交易有助于公司拓展与补充战略客户资源，巩固行业地位，提升核心竞争力 [1] 预期经营效果 - 交易将从业务范围、生产经营效率等多层次整体提升公司的盈利能力、可持续经营能力和抗风险抗周期能力 [1]

公司业务布局 - 公司旗下（含托管）橡胶机械业务板块完整覆盖橡胶制品生产的核心工艺环节 [1] - 业务覆盖的四大关键工序包括密炼、半成品制备、成型和硫化 [1]

公司业务与战略 - 公司在橡胶行业深耕细作25年，发展历程从国产替代进口，从单一产品到具备提供全生产线80%装备的能力 [1] - 公司基于数智化、平台化、国际化的发展战略，未来将继续聚焦市场、研发、质量、发展、组织，以实现高质量发展 [1] 行业前景 - 未来随着国内外轮胎行业的发展，橡胶机械行业还有很大的发展空间 [1] 公司股东信息 - 截至12月10日，公司股东人数为63476户 [1]

公司基本信息 - 公司名称为保定聚禾源橡胶机械有限公司，法定代表人为郑浩 [1] - 公司注册资本为10万元人民币 [1] - 公司于近日成立 [1] 公司经营范围 - 主营业务包括机械设备销售、橡胶制品销售及物料搬运装备销售 [1] - 业务涵盖五金产品、泵及真空设备、微特电机及组件等机电产品批发零售 [1] - 涉及建筑装饰材料、电线电缆、轴承齿轮及金属制品等工业材料销售 [1] - 提供普通机械设备安装、电气设备修理及互联网销售等配套服务 [1]

行业整体表现 - 2025年上半年中国塑料橡胶机械行业952家规上企业实现业绩增长 部分企业营收和利润双提升 [1] 公司财务表现 - 2025年上半年营业收入4.78亿元 同比增长10.56% [1] - 扣非归母净利润4855.52万元 同比增长10.24% [1] - 总资产18.54亿元 同比增长22.03% [1] - 货币资金4.78亿元 占总资产比例25.79% [1] 产品收入结构 - 螺杆机筒产品收入3.22亿元 同比增长13% [1] - 哥林柱产品收入1.50亿元 同比增长10% [1] - 产品结构优化带动整体盈利水平改善 [1] 研发与技术实力 - 2025年上半年研发费用1491.85万元 [1] - 累计拥有132项专利 其中发明专利17项 [1] - 参与5项行业标准制定 [1] - 螺杆机筒产品在氮化表面硬度等技术参数优于行业标准 [1] 市场与客户 - 国内与伊之密 海天国际 富强鑫等头部塑机制造商合作深化 [2] - 国外进入恩格尔 赫斯基 克劳斯玛菲等国际企业供应体系 [2] - 产品远销加拿大 美国 德国 日本等国家和地区 [2] - 境外业务保持较高增速 占总营收比例逐步提升 [2] 行业政策环境 - 国家及地方政府加大对智能制造 绿色制造领域的政策支持 [2] - 以旧换新等举措推动下游塑料机械行业景气度回升 [2] - 出口退税 信保支持等政策红利拓展注塑机海外市场 [2] 公司发展战略 - 依托与头部制造商长期稳定合作关系 [2] - 凭借工艺技术积淀与产品质量快速响应市场需求 [2] - 为投资者创造回报 为社会注入创新动能 [2]

行业整体表现 - 上半年橡胶机械行业呈现营收微增6.5%、利润下滑、出口大增78.8%的分化态势 [1] - 行业销售收入达85亿元同比增长5.2% 增速较上年明显放缓 [2] - 新增订单同比明显下降 部分企业下半年生产任务不足 全年销售收入预计个位数增长 [1][3] 企业竞争格局 - 19家重点企业中10家增长9家下滑 头部企业软控股份、华澳科技、桂林橡胶设计院保持领先 [3] - 前三强企业销售收入35.82亿元占行业总营收42.1% 较去年同期下降3.8个百分点 [3] - 前十强企业合计销售收入54.63亿元 占比64.63% 集中度基本持平 [3] 盈利能力分析 - 行业出现增收不增利或营收利润双下滑态势 软控股份营收增20.33%但净利润降23.84% [4] - 巨轮智能营收降24.69% 净利润降1091.4% 新元科技营收降94.51%净亏损扩大75.54% [4] - 利润下滑主因包括订单竞争加剧致毛利走低、美国关税政策导致项目延期、汇率波动产生汇兑损失 [4] 出口市场表现 - 上半年行业出口创汇达5.1亿美元同比增72.9% 出口交货值占销售收入比重提升至45.9% [6] - 软控股份国外业务收入12.08亿元同比增78.75% 占总营收比重升至31.14% [6] - 出口市场呈现多元化趋势 欧洲、美洲、非洲等市场订单占比显著提升 [6] 订单结构变化 - 上半年生产任务中约半数来自国外订单 反映国内轮胎企业投资节奏放缓 [3] - 海外订单成为拉动行业增长核心动力 预计2025年出口增幅保持在20%以上 [6][7] - 结转订单逐步消化后 若新增订单未及时跟进 下半年营收增速可能进一步回落 [3]

公司分红方案 - 2025年半年度权益分派方案以公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月2日[2] - 除权除息日确定为2025年9月3日[2]