审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 审核财务信息等，同意后提交董事会[9] - 收集资料做好决策前期准备[12] - 评议后呈报董事会讨论[13] 生效条件 - 工作条例自董事会审议通过生效[19]

广东星光发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星光发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 （2024 年 4 月） 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，现场2次通讯7次[3] - 2023年召开6次股东大会，独董委托出席1次[4] - 2023年提名委员会召开1次会议[5] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[7] 机构变更 - 2023年变更审计机构为深圳大华[8] 人事变动 - 2023年1月选举戴俊威、李振江为非独董，聘任李振江为总经理，汤浩为财务负责人[8] 薪酬审核 - 2023年审核非独董、高管薪酬，认为合理合规[9] 股权相关 - 2023年回购注销2020年股权激励计划550万股限制性股票[10] - 2023年通过股票期权激励计划，授予9000万份[10] - 首次授予7800万份，激励对象77人，行权价2.88元/份[10]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为15083.00万元，同比下降3.41%[6] - 2023年度主营业务收入为13208.88万元，同比下降4.11%[6] - 2023年净利润为 - 12454830.23元，上期为19403135.04元[18] - 2023年基本每股收益为 - 0.01元，上期为0.03元[18] 财务状况 - 2023年末公司资产总计408210542.78元，较上期下降28.34%[22] - 2023年末流动资产合计46383031.08元，较上期下降80.61%[22] - 2023年末非流动资产合计361827511.70元，较上期增长9.52%[22] - 2023年末负债合计129293308.08元，较上期下降56.51%[23] - 2023年末股东权益合计278917234.70元，较上期增长2.39%[23] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4074673.74元，上期为 - 183181926.60元[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3662557.98元，上期为187636.11元[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9562185.36元，上期为195018103.73元[19] 股东权益 - 2023年股本增加345052922元，期末为1114624491元[21] - 2023年资本公积增加102249782.52元，期末为466231075.36元[21] - 2023年综合收益总额为19403135.04元[21] - 2023年股东投入和减少资本金额为452802704.52元[21] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[3] - 关键审计事项包括收入确认和存货跌价准备的计提[6] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加8户[30] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[184] 税收优惠 - 子公司深圳卓誉自2016年7月起享受软件产品增值税退税优惠，2022 - 2024年企业所得税适用15%优惠税率[192] - 深圳曼塔等多家公司2023 - 2027年减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[193] 资产项目 - 2023年末货币资金为73657813.83元，较上期下降约73.63%[16] - 2023年末存货为115645711.46元，较上期增长约11.44%[16] - 2023年末应收票据合计5672656.45元，较期初增加[196]

第六届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-021 广东星光发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 报告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报 告》。本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-025 广东星光发展股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 一、公司 2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本激励计划的首次授予部分激 励对象名单进行核查，并审议通过《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及 其摘要》《公司 2 ...

未来展望 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 分红策略 - 符合条件且无重大资金支出，年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[4] - 任意三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资产支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资产支出，现金分红占比最低20%[5] 规划相关 - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》[7] - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[8] - 规划制定时间为2024年4月26日[8] 定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出达最近一期经审计总资产30%且超5000万元[4]

股票期权激励 - 2023年4月21日首次授予77人7800万份[10] - 2024年4月9日预留授予1200万份[11][12] - 2024年4月26日拟注销1560万份[12][14] 业绩情况 - 2023年营收较2022年降3.41%[14] - 第一个行权期目标2023年营收增不低于20%[14]

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （2024 年 4 月） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简 称"公司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内 容如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 1,114,624,491元。 | 1,109,124,491元。 | | 第十九 | 公司股份总数为1,114,624,491 | 公司股份总数为1,109,124,491 | | 条 | 股，公司的股本结构为：普通股 | 股，公司的股本结构为：普通股 | | | 1,114,624,491股。 | 1,109,124,491股。 | | 第三十 | 股东大会、董事会决议内容违反 | 公司股东大会、董事会决议内容 | | | 法律、行政法规的无效。 | 违反法律、行政法规的，股东有权请 | | | 股东大会、董事会的会议召集程 | 求人民法院认定无效。 | | | ...

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额为11297.89万元[8] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）4531.41万元[8] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额4508.15万元[8] - 2023年期末其他关联资金往来余额为11321.14万元[8] 子公司往来资金 - 四川雪莱特光电科技2023年期初往来资金余额5888.09万元[8] - 佛山雪莱特照明2023年度往来累计发生额30.39万元[8] - 佛山小雪科技2023年期末往来资金余额1.16万元[8] - 佛山市益光科技2023年期末往来资金余额53.84万元[8] - 佛山雪莱特汽车智能电子2023年期末往来资金余额875.52万元[8]