（独立董事：张丹丹） 本人作为广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深交 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 广东星光发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）基本情况 本人张丹丹，中国国籍，女，1992 年生，已取得注册会计师资格证、税务 师资格证，广东工业大学工商管理硕士研究生在读。2015 年 5 月至 2019 年 11 月，在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2019 年 12 月 至 2020 年 10 月，在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经 理；2020 年 11 月至 2021 年 10 月，在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 广东分所任项目经理；2021 年 11 月至 2022 年 10 月，在北京国富会计师事务所 （特殊普通合伙）佛山分所任项目经理 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 | ····································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | ····································································1 | | 第三章 | 董事会 | ·································································6 | | 第四章 | 董事长 | ·································································8 | | 第五章 | 董事会秘书 | ···························································9 | | 第六章 | | 董事会的召开程序 ························ ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月20日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 投票相关 - 议案9.00、14.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 投票代码为"362076"，简称为"星光投票"[14] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月17日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在2024年5月17日17:00前送达或传真至公司[8] 其他 - 会议联系人及电话、传真、邮编[10] - 会期预计半天，费用自理[10] - 2023年度股东大会审议多项议案[20][21] - 股东参会需填写回执[23]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-020 广东星光发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会 议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序及 出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将 在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会 报告》及《独立董 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为150,830,044.62元，较2022年调整后数据减少3.41%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -13,105,553.49元，较2022年调整后数据下降153.20%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -22,332,328.36元，较2022年调整后数据增长84.28%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -4,074,673.74元，较2022年调整后数据增长97.78%[9] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，较2022年调整后数据下降133.33%[9] - 2023年末总资产为529,309,591.42元，较2022年末调整后减少28.81%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为318,030,713.99元，较2022年末调整后减少1.92%[10] - 2023年营业收入为150,830,044.62元，较2022年的156,151,068.79元有所下降[11] - 2023年营业收入扣除金额为18,741,291.01元，扣除后金额为132,088,753.61元[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为30,464,228.42元、28,524,672.81元、44,742,400.32元、47,098,743.07元[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为432,652.66元、 - 4,346,936.47元、 - 3,167,811.75元、 - 6,023,457.93元[14] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1,233,671.50元、 - 7,364,155.40元、 - 4,949,544.58元、 - 8,784,956.88元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为129,461,678.14元、4,700,524.54元、3,153,340.25元、 - 141,390,216.67元[14] - 2023年非经常性损益合计为9,226,774.87元[15] - 2023年实现营业收入150,830,044.62元，同比下降3.41%；净利润-13,105,553.49元，同比下降153.20%[27] - 截至2023年末，总资产529,309,591.42元，较上年末减少28.81%；净资产318,030,713.99元，较上年末减少1.92%[27] - 电器机械及器材制造业收入86,692,224.24元，占比57.48%，同比下降24.47%；其他行业收入64,137,820.38元，占比42.52%，同比增长55.01%[29] - 锂电池生产设备系列收入45,396,529.37元，占比30.10%，同比增长97.59%[29] - 华南地区收入54,397,727.38元，占比36.07%，同比下降39.63%；华东地区收入47,615,624.37元，占比31.57%，同比增长48.77%[29] - 分销收入45,739,672.43元，占比30.33%，同比增长20.93%；直销收入105,090,372.19元，占比69.67%，同比下降11.19%[29] - 电器机械及器材制造业毛利率33.65%，同比增加5.66%；其他行业毛利率42.10%，同比减少7.70%[29] - 锂电池生产设备系列毛利率26.70%，同比减少10.47%；其他业务收入毛利率79.40%，同比增加13.83%[29] - 华南地区毛利率50.67%，同比增加14.88%；华东地区毛利率31.39%，同比减少4.14%[29] - 2023年销售量6865795支/套，同比减少2.88%；生产量6886941支/套，同比增加4.81%；库存量2723622支/套，同比增加0.78%[30] - 西南地区营收20245071.44元，同比增长23.77%；国外营收20769087.51元，同比增长31.11%[30] - 分销营收45739672.43元，同比增长40.32%；直销营收105090372.19元，同比增长35.90%[30] - 荧光灯室内照明系列营业成本小计5628657.94元，占比5.95%，同比减少4.07%[30] - 紫外线杀菌灯系列营业成本小计22980465.05元，占比24.28%，同比减少13.05%[31] - 锂电池生产设备系列营业成本小计33276057.10元，占比35.15%，同比增加21.19%[31] - 前五名客户合计销售金额55847605.89元，占年度销售总额比例42.28%[32] - 前五名供应商合计采购金额14592619.85元，占年度采购总额比例16.44%[32] - 2023年销售费用1469.54万元，同比降10.14%；管理费用4403.33万元，同比降10.18%；财务费用91.81万元，同比降97.45%[33] - 2023年研发费用1550.83万元，同比降35.03%，主要因子公司深圳卓誉外聘劳务费下降[34] - 2023年研发人员85人，较2022年增37.10%，占比20.83%，较2022年增3.12%[35] - 2023年经营活动现金流入23673.12万元，同比降11.03%；流出24080.59万元，同比降46.40%；净额-407.47万元，同比增97.78%[36] - 2023年投资活动现金流入4400.73万元，同比降9.34%；流出4034.47万元，同比降16.56%；净额366.26万元，同比增1851.95%[36] - 2023年筹资活动现金流入14442.97万元，同比降63.22%；流出15399.19万元，同比降22.11%；净额-956.22万元，同比降104.90%[36] - 2023年末货币资金7365.78万元，占总资产13.92%，较年初降23.65%；存货11564.57万元，占比21.85%，较年初增7.89%[40] - 2023年末投资性房地产17482.16万元，占总资产33.03%，较年初增9.32%；合同负债7893.36万元，占比14.91%，较年初增4.66%[40] - 2023年投资收益236.82万元，占利润总额-19.13%；公允价值变动损益-145.08万元，占比11.72%；资产减值-247.95万元，占比20.03%[38] - 2023年营业外收入542.45万元，占利润总额-43.82%；营业外支出106.07万元，占比-8.57%[39] - 深圳卓誉子公司注册资本3500万元，总资产1.6798497976亿元，净资产7850.938687万元，营业收入4604.133429万元[45] - 深圳益科子公司注册资本1000万元，总资产2249.945451万元，净资产1555.42479万元，营业收入2916.35177万元，营业利润239.135584万元，净利润197.010584万元[46] - 雪莱特光子公司注册资本1000万元，总资产3230.531903万元，净资产373.46067万元，营业收入3443.409767万元，营业利润1275.997346万元，净利润1243.168238万元[47] - 佛山雪莱特子公司注册资本1000万元，总资产6308.199175万元，净资产533.257425万元，营业收入3036.0718万元，营业利润297.46468万元，净利润140.604498万元[48] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1109124491为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 分配预案的股本基数为1109124491股，每10股送红股数为0，每10股派息数为0元[108] - 现金分红金额为0元，可分配利润为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0[108] 控股股东与实际控制人 - 2022年12月20日起，公司控股股东变更为佳德轩（广州）资本管理有限公司，实际控制人变更为戴俊威[8] - 控股股东为佳德轩（广州）资本管理有限公司，法定代表人戴俊威，成立于2021年2月5日[196] - 实际控制人为戴俊威，国籍中国，为公司实际控制人、董事、董事长[197] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[196][198] - 佳德轩（广州）资本管理有限公司、戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司作为重整投资人，自2022年12月23日至2025年12月22日限售36个月，三者为一致行动人，佳德轩为控股股东，戴俊威为实际控制人[199] 主营业务 - 公司上市以来主营业务无变更[7] - 报告期内公司主要业务为LED照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备的研发、生产和销售[20] - 公司业务涵盖LED照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备及其他业务[21][22][23] - LED照明业务与涂鸦智能战略合作，推进多个智能照明项目，产品出口美加韩等国，国内经经销商销售[21] - 紫外消杀业务深耕超20年，产品应用广泛，国内直销为主，出口美法意等国[21] - 汽车照明业务深耕前照灯超20年，与途虎养车合作，收入主要源于国内外后改客户，产品出口欧美等[21] - 锂电池生产设备业务为新能源动力电池企业提供中后段设备，国内销售，与宁德时代等合作[22][23] 行业情况 - 2023年照明行业中轻景气指数高于2022年6个百分点，主营业务收入景气指数高于2022年和2019年5个百分点[17] - 2022年我国智能照明市场规模为398亿元，同比增长12.4%，预计2023年达425亿元，2024年有望达479亿元[17] - 2022年我国智能家居行业市场规模达6515亿元，智能照明设备市场份额占比26.6%，出货量为2913万台，2023年智能家居市场规模将超7157亿元[17] - 2023年我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，预计2024年总销量超3100万辆，同比增长3%以上[17] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点[19] - 2023年我国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元[19] - 2022年中国锂电生产设备市场规模达1000亿元，同比增长70%，预计2023 - 2025年稳定在千亿以上[19] 公司发展与战略 - 投资3000万元设立广东星光能源发展有限公司开展分布式光伏电站业务，第一期项目投入700余万元，装机容量约2兆瓦，年发电量约220万度[23] - 公司拥有研发、产品、品牌、人才团队等核心竞争力[24][25][26] - 公司采购、生产、销售有明确模式，确保业务顺利开展[23] - 2023年公司名称变更为广东星光发展股份有限公司，以聚焦主业、提升业绩为经营目标[27] - 公司确立“聚焦主业、稳健增长”的中长期发展战略[50] - 2024年公司以“强化主业、科技创新”为经营主题[50] - 2024年4月公司投资3538.78万元收购广东锐丰文化科技有限公司51%的股权[50] - 2024年公司将巩固强化现有主业、整合外部优势资源、补充优化人才团队[50] 公司业务能力 - 公司紫外线杀菌灯生产线满负荷年产量约1000万支/套，可灵活调整提升产能[17] - 公司全资子公司卓誉自动化推出锂电池关键模组CCS线束集成自动化生产线[19] - 截至报告期末累计获得中外专利约440件，锂电池生产设备业务细分领域累计获专利约60项[25] 公司治理结构 - 报告期末公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[56] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[57] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.40%，召开日期为2023年01月30日[61] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.06%，召开日期为2023年03月2

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-028 广东星光发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[13] 市场扩张和并购 - 全资子公司以3000万元投资设立广东星光能源发展有限公司[9] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金使用[7] - 公司制定《关联交易管理办法》规范关联交易[7] - 公司制订《信息披露管理办法》等规范信息披露[8] 合规情况 - 报告期内公司未发生违规担保情况[9] - 报告期内公司未对外提供财务资助[10] 治理结构 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[14] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[16] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[17] - 公司在董事会下设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[16] 运营管理 - 公司日常办公采用ORACLE ERP管理系统、泛微办公管理及人事管理系统进行控制[22] - 公司建立了由招聘、薪酬、绩效考核、培训与奖惩等几大模块组成的人力资源系统[20] - 公司根据经营业务及管理需要设置证券投资部、审计部等职能部门[18] 业务流程 - 公司在采购、销售、财务管理环节进行职责划分，防止销售环节舞弊[23] - 一般性交易采用各职能部门和分管领导审批制度，非常规性交易需股东大会、董事会决定[23] - 采购业务大额原材料招标，小额审批，销售发货指令由销售业务部门根据合同发出，费用开支按规定审批[24] - 重大经营活动需由股东大会、董事会做出决定[24] 财务管理 - 公司建立财产日常管理和定期清查制度，确保财产安全[24] - 公司建立规范完整的财务管理控制制度及操作规程[26] - 公司依法设置会计机构，合理设置岗位，委派财务人员管控子公司[26] - 公司实行预算管理，通过预算考核推动业绩达成，管控费用成本[27] 绩效考评 - 公司建立绩效考评制度，对不同人员制定考核依据[27][28] 内部监督 - 公司监事会和审计委员会负责内部监督，开展多项审计工作[29] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 公司依据相关法律法规和《公司章程》开展内部控制评价工作[31] - 重大财务报告内部控制缺陷潜在错报≥利润总额的5%或≥收入的0.5%，非财务报告资产安全缺陷标准为2000万元及以上[31] - 重要财务报告内部控制缺陷利润总额的2%≤潜在错报＜利润总额的5%，收入的0.2%≤潜在错报＜收入的0.5%，非财务报告资产安全缺陷标准为500万元（含）至2000万元[31] - 一般财务报告内部控制缺陷潜在错报＜利润总额的2%且＜收入的0.2%，非财务报告资产安全缺陷标准为50万至500万之间[32] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[33] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[33] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行了自我评价[34] - 从评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[34] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度等促进健康可持续发展[34]

广东星光发展股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 ····································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 ···································3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 ···································4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 ······································5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 ···············································8 | | 第六章 | 附则 ····································································9 | 第一章 总则 第一条 为完善广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构， ...

广东星光发展股份有限公司 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王静，中国国籍，女，1970 年生，民建会员，中国政法大学法律硕士， 有律师执业资格。2019 年 1 月至今，任华南师范大学法学院法律硕士兼职硕士 生导师；2019 年 3 月至今，任广东财经大学法律硕士兼职校外实践导师；2002 年 4 月至今，任广东诺臣律师事务所律师、副主任、高级合伙人；2020 年 6 月 至今，任广州市律师协会理事；2013 年 6 月至今，任广州仲裁委员会仲裁员； 2021 年 10 月至今，在广州市越秀区第十七届人大担任人大代表。自 2022 年 4 月起任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席或委托其 他独立董事代为出席的情况。本人严格按照有关规定出席会议，对各次提交董事 会审议的议题及相关资料，均进行了认真的审核和检查，对 9 次会议审议的议案 均投赞成票 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设 ...