关于召开2025年第一次临时股东会的通知 会议基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月25日下午14:30 [1] - 网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为6月25日上午9:15-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统时间为6月25日9:15-15:00 [1] - 会议地点设在广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室 [1] 参会方式与资格 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，且以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册的股东均有权出席并表决 [2] - 无法现场参会的股东可书面委托他人代理或通过网络投票 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 [2] - 该提案已通过第七届董事会第六次会议审议 [2] 会议登记事项 - 登记方式包括现场、信函或传真，需在2025年6月24日17:00前完成 [3] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料；个人股东需出示身份证及股东账户卡 [3] - 授权委托书需经公证，并与投票代理委托书一并提交 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权）；累积投票提案需填报具体票数 [4][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [6] 其他信息 - 会议联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚 [3] - 联系方式包括电话0757-86695590、传真0757-86695642及邮箱zjb@cnlight.com [3] - 备查文件为《第七届董事会第六次会议决议》 [4]

公司经营范围变更 - 公司于2025年6月9日召开第七届董事会第六次会议 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》的议案 [1] - 经营范围新增广播电视设备制造（不含传输设备） 移动通信设备制造与销售 卫星移动通信终端制造与销售 通信设备制造与销售 移动终端设备制造与销售 网络设备制造与销售 以及广播电视传输设备销售等业务 [2] - 新增许可项目"广播电视传输设备制造" 需经相关部门批准后方可开展经营活动 [2] 公司章程修订内容 - 修订《公司章程》第十三条经营范围条款 新增通信设备制造销售及网络设备相关业务 [1][2] - 原公司章程其他条款保持不变 [2] - 经营范围变更尚需提交股东会审议 最终以市场监管部门核准内容为准 [2] 公司现有业务范围 - 公司原经营范围涵盖照明器具制造销售 半导体照明器件 家用电器研发制造销售 光伏设备制造销售 物联网设备制造销售等业务 [1] - 保留原有电池制造销售 太阳能热发电装备销售 量子计算技术服务等业务板块 [1] - 许可项目包括消毒器械生产销售 电气安装服务 建设工程施工等业务 [1]

交易概述 - 公司全资子公司广东星光数科信息技术有限公司通过收购股权及增资方式投资1000万元人民币获得广州元生信息技术有限公司51%股权 [1] - 交易于2024年8月29日和9月18日分别通过董事会和股东会审议 [1] - 股权变更工商登记手续于2024年9月19日完成 [2] 业绩承诺内容 - 原股东涂静承诺元生信息2024年9-12月合并报表主营业务收入不少于7000万元 [2] - 承诺期限为两年（2024-2025年） [2] - 2025年承诺合并报表主营业务收入不少于1.5亿元 [3] - 2024年9-12月承诺扣除非经常性损益的税后净利润不少于300万元 [3] 业绩实现情况 - 实际考核期间调整为2024年10月1日至12月31日 [2] - 实现主营业务收入297.93万元 [2] - 实现扣除非经常性损益的税后净利润34.24万元 [2] - 收入完成率仅为4.26%（297.93万元/7000万元） [2] - 净利润完成率为11.41%（34.24万元/300万元） [2] 补偿协议安排 - 补偿金额计算公式：（承诺净利润300万元-实际净利润34.24万元）×持股比例51% [4] - 具体补偿金额为135.54万元 [4] - 补偿方式为现金补偿 [4] - 补偿支付对象为实际投资人广东星光数科信息技术有限公司 [4] - 支付期限为协议生效后10个工作日内 [4] 交易影响 - 补偿方案有利于保障公司合法权益 [4] - 不会对公司控制权和治理结构产生影响 [4] - 不会对公司2025年度损益产生重大影响 [4] - 公司将持续督促相关方按时完成款项支付 [4]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第六次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开 董事长戴俊威主持 [1] - 会议通知于2025年6月6日以邮件形式发出 应参会董事5人 实际参会5人 其中独立董事倪振年以通讯方式参加 [1] - 会议召集召开和表决程序及出席人数符合法律法规和公司章程规定 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于广州元生信息技术有限公司2024年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案 [1][2] - 根据政旦志远会计师事务所审核报告 广州元生2024年第四季度实现主营业务收入297.93万元 扣非净利润34.24万元 未达增资收购协议约定 [2] - 公司与业绩承诺人涂静协商一致 同意由其履行业绩补偿并签订补偿协议 [2] - 审议通过关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案 该议案尚需提交股东会审议 [2] - 拟增加经营范围基于公司经营发展需要 变更需经市场监督管理部门核准 [2] - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 会议时间定为2025年6月25日14:30在公司召开 [3] 信息披露 - 相关详细内容参见巨潮资讯网发布的编号2025-042公告及编号2025-043公告 [2][3] - 备查文件包括第七届董事会第六次会议决议 [3]

市场扩张和并购 - 公司投资1000万元获元生信息51%股权[13] 业绩总结 - 2024年10 - 12月元生信息收入297.93万元[16] - 2024年10 - 12月元生信息扣非税后净利润34.24万元[16] 未来展望 - 2024年9 - 12月元生信息收入不少于7000万元[15] - 2025年元生信息主营业务收入不少于1.5亿元[15] - 2024年9 - 12月元生信息净利润不少于300万元[15]

市场扩张和并购 - 公司子公司投资1000万元获元生信息51%股权[2] - 元生信息51%股权9月19日完成工商登记，9月30日完成资产交接[5] 业绩总结 - 2024年10 - 12月主营业务收入297.93万元，扣非税后净利润34.24万元，未达约定[5] 业绩承诺 - 2024 - 2025年有业绩承诺，2024年9 - 12月主营收入不少于7000万元，净利润不少于300万元，2025年不少于1.5亿元[3] 业绩补偿 - 涂静对未完成业绩现金补偿135.54万元，15个工作日内支付[8]

经营范围变更 - 2025年6月9日董事会审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后一般项目新增广播电视设备制造等业务，许可项目新增广播电视传输设备制造[2] 后续流程 - 经营范围变更需提交股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权办理变更登记备案手续[4] - 变更以股东会通过、市场监管部门核准为准[4]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月25日14:30开始[1] - 网络投票6月25日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月18日[3] 会议相关 - 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等提案[4] - 提案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] 登记与投票 - 现场登记6月24日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] - 投票代码“362076”，简称为“星光投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 其他 - 会期预计半天，费用自理[10] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[21]

会议决议 - 2025年6月9日召开第七届董事会第六次会议，5位董事全参会[1] - 审议通过业绩补偿及增加经营范围等议案[1][3] - 拟定2025年6月25日召开第一次临时股东会[3] 业绩情况 - 广州元生2024年Q4主营收入297.93万元，扣非税后净利润34.24万元未达标[2] - 与业绩承诺人协商签订补偿协议[2]

增持计划 - 富泰控股2025年4月29日起3个月内计划增持1000 - 2000万元[1][2] - 截至5月26日，富泰增持550万股，金额约1022万元达下限[1][4] 股东持股 - 佳德轩等多家公司及个人增持后持股情况[4] - 增持前合计持股181263648股占比16.34%，后持股186763648股占比16.84%[4] 其他 - 增持计划符合法规，不影响控制权和上市条件[5] - 公司将关注进展并及时披露信息[5]