证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-002 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次（临 时）会议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的议案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，考核指标和考核体 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年一月 | 一、公司实行本次激励计划的条件 6 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | 三、关于本次激励计划的拟订、审议、公示程序 12 | | 四、关于本次激励计划激励对象的确定 14 | | 五、关于本次激励计划的信息披露 15 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 15 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东的影响 15 | | 八、关联董事回避表决情况 16 | | 九、结论意见 16 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：鲁阳节能 股票代码：002088 独立财务顾问：无 | 26 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | --- | --- | --- | | | 限售期、行权期合规性要求 | | | 27 | 限制性股票授予日与首次解除解限日之间的间隔是否不少于 | | | | 个月 12 | 是 | | 28 | 每期解除限售时限是否不少于 个月 12 | 是 | | 29 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总 额的 50% | 是 | | | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否不少于 12 | | | 30 | 个月 | 不适用 | | 31 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满 | 不适用 | | | 日 | | | 32 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 33 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获 | 不适用 | | | 授股票期权总额的 50% | | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 34 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划拟首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 公司正在有计划、分批次推进大股东先进技术的学习、引进与推广工 作。比如公司目前引入的一种浇注料产品、HOT 微晶模块等产品，是国 内没有的产品技术，可以为冶金、有色等行业用户有效解决痛点问题，具 有广阔的市场前景。 4、海外市场开发工作 关于海外市场的划分，公司与大股东仍然遵循 2015 年签署的《独家 经销协议》的相关约定。目前公司致力于东南亚、日韩、中东等海外市场 的开发工作，并且保持了较好的增长势头。 5、行业市场开发工作 今年以来，公司产品下游应用行业中冶金有色、铝碳素等行业保持增 长趋势，船舶、新能源等新行业保持高景气发展，新行业的成长为公司业 绩提供了支撑；陶瓷、玻璃、水泥等建材行业受房地产影响，需求下滑； 石化行业销售收入同比保持相对稳定，其中终端客户技改和维保业务收入 占比提升明显。 附件清单（如 无 | 有） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 7 日 | 品 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-046 一、关联交易概述 2023 年 8 月 18 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁阳节 能"）第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于收购 奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 34,735,460 美元收购关联方 UNIFRAX UK HOLDCO LTD（以下简称"卖方"）持有的奇 耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称"奇耐上海"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 同日，鲁阳节能与卖方签订了《山东鲁阳节能材料股份有限公司与 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 和奇耐联合纤维（上海）有限公司之股权购买协议》（以下简称"《股权 购买协议》"）。2023 年 9 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，《股权购买协议》 生效。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日及 2023 年 9 月 7 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》 ...

业务整合与发展规划 - 2023年大股东完成宜兴高奇和奇耐上海两个资产注入，实现工业热管理、环保、新能源三大业务协同发展新局面 [1] - 大股东奇耐在工业热管理产品品种和应用技术全球领先，公司将有序推进部分产品技术引进，提升市场竞争力和定制化方案解决能力 [1] - 借助大股东在工业过滤品种和应用领先优势，丰富产品品种，优化市场策略，拓展国内工业过滤市场 [1] - 与大股东对接奇耐上海新能源电池纤维纸本地化生产技术，建设国内新能源电池防火产品完整产业链，进入中国电池市场 [1] 新品种技术引进 - 有计划、分批次推进大股东先进技术学习、引进与推广，如引入浇注料产品、HOT微晶模块等国内没有的产品技术，解决冶金、有色等行业痛点，市场前景广阔 [2] - 双碳政策推进，客户节能降碳意愿提升，为特种产品技术引进、推广提供有利市场环境 [2] 海外市场开发 - 与大股东遵循2015年《独家经销协议》划分海外市场，致力于东南亚、日韩、中东等海外市场开发，保持良好增长势头 [2] 行业市场开发 - 冶金有色、铝碳素等行业保持增长，船舶、新能源等新行业高景气发展，为公司业绩提供支撑 [2] - 陶瓷、玻璃、水泥等建材行业受房地产影响需求下滑 [2] - 石化行业销售收入同比相对稳定，终端客户技改和维保业务收入占比提升明显 [2] 产能建设 - 有序推进内蒙古鲁阳扩产项目二期8条生产线建设，计划2023年末完成4条线建设投产，2024年完成剩余4条产线建设 [2] - 2024年新技术引进项目建成新产能，为公司业绩提升做贡献 [2]

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为905.86亿元，同比下降4.76%[5] - 公司2023年第三季度净利润为14.71亿元，同比下降16.12%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2912元，同比下降3.09%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为5.21%，较上年同期下降0.03%[5] - 公司2023年第三季度非经常性损益项目中，主要系处置固定资产损益为138,849.04元[6] - 公司2023年第三季度政府补助计入当期损益为2,187,587.23元[7] - 公司2023年第三季度其他营业外收入为1,463,971.40元[8] - 公司2023年第三季度所得税影响额为-1,316,544.32元[9] - 公司2023年第三季度资产负债表中，货币资金较年初减少320,104,021.30元[11] - 公司2023年第三季度利润表中，财务费用较上年同期增加7,222,692.97元[13] - 公司的流动负债合计为851,857,031.01元，较上期1,101,566,203.31元有所下降[20] - 营业总收入为2,380,018,210.00元，较上期2,499,091,840.11元有所下降，营业总成本为1,949,593,073.50元[21] - 公司的净利润为390,383,598.60元，较上期465,434,437.04元有所下降[22] - 每股基本收益为0.7710元，稀释每股收益为0.7710元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为234,868,732.66元，较上期313,501,443.11元下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-139,135,712.63元，较上期-69,466,404.60元下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-408,395,736.23元，较上期-363,739,533.19元下降[27] 公司财务状况 - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司营业外支出减少846,446.98元，同比降低43.10%[14] - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司其他综合收益的税后净额减少1,144,634.93元，同比降低112.98%[14] - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司投资活动现金流入小计增加105,411,726.45元，同比增长25452.54%[14] - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司投资活动现金流出小计增加175,081,034.48元，同比增长250.54%[14] - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司现金及现金等价物净增加额减少206,830,245.48元，同比降低201.40%[15] - 报告期末山东鲁阳节能材料股份有限公司普通股股东总数为13,262，前十名股东持股情况显示奇耐联合纤维亚太控股有限公司持股比例为53.00%[16] - 报告期末山东鲁阳节能材料股份有限公司前十名无限售条件股东持股情况显示奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有人民币普通股268,356,270股[17] - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司流动资产合计为2,755,706,846.94元，非流动资产合计数据未提供[18] - 2023年第三季度，山东鲁阳节能材料股份有限公司的固定资产达到了716,026,545.97元，较上期646,083,472.10元有所增长[19]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 光大证券、广发证券、国联证券、中金公司、长江证券、景顺长城基金、 及人员姓名 深圳红筹投资、汉和汉华资本、鹏华基金、工银瑞信基金 时间 2023年10 月12日 13：30-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待 总裁、董事会秘书、证券事务代表 人员姓名 1、陶瓷纤维产品经营策略，保温产品是否会提价销售，以及未来产 业发展规划如何？ 目前公司陶纤产能已经达到 55 万吨，占全国总产能的 40%以上，具 有明显的规模优势，公司将按照计划有序推进内蒙古鲁阳扩产项目二期 8 条生产线的建设，巩固产能优势。保温产品的销售价格方面，我们会根据 市场需求情况、同行业产能利用率情况以及公司自身产能发挥情况，适时 调整销售价格，实行价格动态管理，以达到满产满销的经营目标。 投资者关系活 关于公司业务发展规划问题，在工业热管理方面，我们将重点聚集 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002088，股票简称为鲁阳节能[7] - 公司总部位于山东省淄博市沂源县沂河路11号，法定代表人为秦晓新[171] - 公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务[19] - 公司在国内陶瓷纤维行业已确定了稳定的行业领军地位，拥有明显竞争优势和专利技术[21] - 公司在节能降碳结构产品的设计与推广方面取得了一定成绩，为公司发展提供支撑[22] 财务表现 - 本报告期营业收入为15.58亿元，同比下降2.21%；归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元，同比下降22.25%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比下降54.75%；基本每股收益为0.4888元，同比下降22.71%[10] - 公司总资产为37.76亿元，同比下降9.28%；归属于上市公司股东的净资产为26.86亿元，同比下降11.13%[10] 财务风险与应对措施 - 公司可能面临技术保密与维权压力、应收款项管控质量提升、产品销售价格下调等发展风险[66] - 公司应对措施包括推进销售策划优化、工艺优化降本增效、内部审批手续落实等[67] - 公司加强重大项目管理，加快结算进度和回款速度[68] - 公司加强客户授信和合同货款条款的管控，提高合同履约质量[68] - 公司加强保密体系运行监督，降低技术泄密风险[68] - 公司加快专家队伍、高端人才的招聘步伐，推动奋斗文化执行[69] 股权及交易 - 公司与淄博华源实业发展有限公司签订股权转让协议，将山东鲁阳玄武岩纤维有限公司100%股权转让给淄博华源实业发展有限公司[46] - 公司与LEASEFORD ENTERPRISESLIMITED进行了同一控制下宜兴高奇的股权交割[47] - 公司与Andrew Industries (Hong Kong) Limited的关联交易涉及股权转让款9624.77万元[111] 公司治理及合规 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期存在非经常性损益项目，包括非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、同一控制下企业合并产生的子公司净损益等[13][14][15] - 公司报告期存在其他营业外收入和支出，主要包括个税手续费返还、供应商扣款等影响[16] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[96] - 公司报告期无违规对外担保情况[97] - 公司半年度报告未经审计[98] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[99] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[100] - 公司报告期内未达到重大诉讼金额[101] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[103] 资产负债情况 - 公司的流动资产总额为2820.54亿元，较1月1日下降了398.18亿元[147] - 公司的非流动资产合计为955.32亿元，较1月1日增加了11.81亿元[147] - 公司的负债合计为1089.96亿元，较1月1日下降了49.90亿元[149] - 所有者权益合计为2685.90亿元，较1月1日下降了336.46亿元[149]