证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-006 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次（临时） 会议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 2 月 5 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。 公示期间，公司监事会收到工 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会就员工 反馈意见作出的解释说明之核查意见 二〇二四年二月 北京市中伦律师事务所 1．本所发表意见所依据的是本核查意见出具日前已经发生或存在的有关事 实和正式颁布实施且现行有效的法律、法规、行政规章和其他规范性文件，本所 基于对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表核查意见； 2．本所要求公司提供本所认为出具本核查意见所必备的和真实的原始书面 材料、副本材料、复印材料或者口头证言，公司所提供的文件和材料应是完整、 真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的， 应与其正本或原件是一致和相符的； 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 3．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本核查意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任； 董事会就员工反馈意见作出 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：鲁阳节能 证券代码：002088 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二零二四年一月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为山东鲁阳 节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划首次授予的激励对象人数为125人，包括公司公告本 激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-001 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次（临时） 会议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列 席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过 ...

一、公司经营范围变更情况 根据公司发展战略规划，公司拟增加经营范围，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：建设工程施工；施工专业作 | 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建 | | 业；建设工程设计；包装装潢印刷品印 | 设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（依法须 | | 刷。（依法须经批准的项目，经相关部门 | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项 | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | | 目以相关部门批准文件或许可证件为 | 件或许可证件为准）。一般项目：隔热和隔音 | | 准）。一般项目：隔热和隔音材料制造； | 材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料 | | 隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐 | 生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合材 | | 火材料销售；高性能纤维及复合材料制 | 料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成 | | 造；高性能纤维及复合材料销售；合成材 | 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； | | 料制造（不含危险化学品）；合成材料销 | 玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-004 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事胡命基先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡命基先生符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人胡命基先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事胡命基先生受公司其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟定于2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会 审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全 体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确 性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任， ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：鲁阳节能 证券代码：002088 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二零二四年一月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为山东鲁阳 节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划首次授予的激励对象人数为125人，包括公司公告本 激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核 心业务骨 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限 制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好 均衡的价值分配体系，激励公司中高级管理人员和核心业务骨干诚信勤勉 地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《山东鲁 阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本计划"）的规定，特制定《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧 密结合，从而提高 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 奚云峰 | 中层管理人员 | 35 | 刘维娟 | 中层管理人员 | | 10 | 褚万顺 | 中层管理人员 | 36 | 周敏 | 中层管理人员 | | 11 | 任大贵 | 中层管理人员 | 37 | 刘伟 | 核心业务骨干 | | 12 | 李世友 | 中层管理人员 | 38 | 周国亮 | 核心业务骨干 | | 13 | 周和 | 中层管理人员 | 39 | 任德利 | 核心业务骨干 | | 14 | 鹿明 | 中层管理人员 | 40 | 任玉军 | 核心业务骨干 | | 15 | 江玉友 | 中层管理人员 | 41 | 娄艳波 | 核心业务骨干 | | 16 | 齐元伟 | 中层管理人员 | 42 | 陈凯 | 核心业务骨干 | | 17 ...