综合授信 - 公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，方式为信用授信，额度可循环使用[1][2] 决策安排 - 银行贷款由董事会审批，董事长或指定代理人行使其他决策权[2] 实施与审批 - 财务部负责实施，申请无需提交股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年营业收入353,180.72万元，同比增长0.38%[3][15] - 2024年税金28,410.07万元，同比增长14.32%[3] - 2024年利润总额57,886.44万元，同比增长4.22%[3] - 2024年归属于母公司股东的净利润480,121,396.45元，较2023年降低2.42%[15] 资产负债 - 2024年末资产总额393,740.99万元，负债总额104,415.21万元，资产负债率26.52%[3] - 应收账款比上年末增长30.73%[4] - 应收款项融资比上年末降低51.83%[4][5] - 在建工程比上年末降低60.71%[4][6] - 应付账款比上年末增长53.09%[7][9] - 合同负债比上年末降低48.81%[7][9] - 递延收益比上年末增长63.84%[7][9] 权益数据 - 2024年末股本较2023年末增长1.34%[11] - 2024年末资本公积较2023年末增长18.58%[11] 费用与损失 - 2024年研发费用较上年同期降低38.72%[15] - 2024年信用减值损失较上年同期增长106.44%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额较2023年增长70.60%[18] - 2024年投资活动现金流入小计较2023年降低95.94%[18] - 2024年筹资活动现金流入小计较2023年降低73.48%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额较2023年增长111.40%[18]

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

薪酬方案 - 2025年4月24日董事会通过2025年度高管薪酬（基本工资）方案[1] - 高管年薪制，薪酬由基本工资和年度奖金构成[1] 人员薪酬 - 经理Brian Eldon Walker年度基本工资2870004元[2] - 财务负责人姚永华年度基本工资1248000元[2] - 副经理袁怡年度基本工资1254240元[2] - 副经理周涛年度基本工资1008000元[2] - 副经理、董事会秘书崔子娆年度基本工资998400元[2] 执行时间 - 方案自2025年4月开始执行[2]

股份回购 - 公司拟回购注销231.5万股限制性股票[1] - 回购注销后公司注册资本将由5.13122586亿元变更为5.10807586亿元[1] 章程修订 - 原公司章程规定公司注册资本、股份总数修订[2][3] - 修订后公司章程多处提及“总裁”相关职务[3][4] - 修订后规定兼任总裁等职务董事总计不得超董事总数1/2[3] - 董事会职权增加听取并检查总裁工作[4] - 公司章程章节名称修订[4] 人员设置 - 公司设总裁、经理各1名，副经理若干名[5] - 总裁、经理每届任期3年，连聘可连任[5] - 总裁、经理有相应职权和工作细则[5][6] - 总裁、经理可在任期届满前辞职[6] - 公司章程应规定副经理任免程序等[6] - 董事等不得兼任监事[6] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议[6] - 董事会提请授权经营层办理工商变更等事宜[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-012 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 1、业务概述 资金池业务是指公司及子公司与商业银行签订资金池服务协议，通过建立集中管 理的账户架构，实现资金统一归集、统一调度和统一使用，以提高资金使用效率、降 低资金成本。合作银行将根据公司需求提供资金归集下拨、内部调剂、清算结算及配 套现金管理服务。 为满足公司经营发展需要，公司拟与合作银行开通资金池业务，设立资金归集账 户，对公司及子公司的日常经营资金实施集中管理。 2、合作银行 合作银行为国内资信优良的商业银行，具体选择将基于银行综合服务能力、合作 基础及公司实际需求确定。 3、业务期限 自董事会审议通过本议案之日起生效，终止日期以最终签署的协议为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展 资金池业务的议案》，公司拟开展资金池业务。该事项不构成关联交易及 ...

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:30召开现场会议[3] - 2025年5月19日进行网络投票[3] - 2025年5月13日为股权登记日[4] - 2025年5月16日为登记时间[8] 议案情况 - 审议10项议案，含2024年年度报告等[5] - 第5 - 10项议案对中小投资者单独计票[6] - 第8 - 9项议案为特别决议需三分之二以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为"362088"，简称为"鲁阳投票"[13] - 深交所交易系统投票时间2025年5月19日多时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月19日9:15至15:00[15] 议案结果 - 2024年年度报告等多项议案获同意[18]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金红利8元（含税）[5] 股票激励 - 2024年部分激励对象离职，公司将回购注销231.5万股限制性股票并调整回购价[12] 会议公告 - 第十一届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开[2] 报告刊登 - 《公司2024年年度报告》等多份报告于2025年4月28日刊登[3][4][5][8][9][10]

业绩相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利8元（含税）[6] - 公司及子公司使用不超6亿元闲置自有资金理财，12个月内有效且最高余额不超6亿[9] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》等多份报告于2025年4月28日刊登[3][5][8][9][11] 股票与资本 - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，数量为231.5万股[14] - 公司注册资本将由5.13122586亿元变更为5.10807586亿元[15] 人事与薪酬 - 副总经理袁怡基本薪酬为120.606万元/年，调整其年度利润考核提成标准[16] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案（基本工资）议案[18] 议案审议 - 审议多议案，《舆情管理制度》等均于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[13] - 审议通过变更董事并调整董事会专门委员会委员议案，需提交2024年年度股东大会审议[19] - 提议召开公司2024年年度股东大会[19]