会议决策 - 公司第六届董事会第九次会议于2023年12月8日召开，9名董事全出席，9票同意通过相关议案[1] - 董事会决定2023年12月25日召开2023年第一次临时股东大会[1] 信息披露 - 《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》于2023年12月9日登载于巨潮资讯网及《证券时报》[2]

一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-035 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下： （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室 二、 会议审议事项 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 同 时 通 过 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为120,935.8万元，同比下降13.42%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5,555.3万元，同比下降9.75%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为103,209.8万元，同比增长103.34%[5] - 公司基本每股收益为0.02元，同比下降50%[5] - 公司总资产为1,636,114,172.41元，较上年末增长4.72%[5] 资产情况 - 公司应收票据金额为51,359,452.41元，较上期增长482.94%[9] - 公司存货金额为6,674,865.98元，较上期减少63.93%[10] - 公司应付票据金额为89,053,179.82元，较上期增长80.66%[11] - 公司应付账款金额为4,197,089.17元，较上期减少37.40%[12] - 公司应交税费金额为7,580,809.54元，较上期增长31.77%[13] 现金流量 - 本期融资担保业务代偿支出较去年同期减少34.69%[25] - 本期供应链服务代收代付货款支出较去年同期减少46.14%[26] - 上期处置子公司导致现金支付减少至0元[27] - 购入固定资产和其他长期资产支付的现金增加至222,043.78元[28] - 新设子公司吸收少数股东投资所得现金增加至1,090,000.00元[29] - 银行借款收到的现金较去年同期增加至85,934,606.00元[30] - 归还银行借款支付的现金较去年同期增加至71,846,776.00元[31] - 分派现金红利支付的现金较去年同期增加至14,321,787.80元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加至46,761,630.63元[33] 子公司情况 - 公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司已收回全部转融通业务出借股份[37] - 浙江网盛生意宝股份有限公司2023年第三季度资产总计为1,713,357,189.82元，较上期增长77,242,017.41元[40] - 公司2023年第三季度营业总收入为322,941,376.09元，较上期减少50,661,611.48元[41] - 公司2023年第三季度净利润为18,494,292.02元，较上期减少3,620,787.71元[42] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3,451,426.00元，较上期有所增加[44] - 投资活动产生的现金流量净额为688,198.15元，较上期有所减少[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为834,411.57元，较上期有所增加[45] - 现金及现金等价物净增加额为5,072,482.11元，较上期有所增加[45] 资产负债表调整 - 递延所得税资产重述后金额为10,237,351.54元，递延所得税负债重述后金额为3,703,382.80元[46] - 未分配利润重述后金额为295,783,004.29元，盈余公积重述后金额为57,075,699.49元[46] - 所得税费用重述后金额为5,842,109.38元，归属于母公司所有者的净利润重述后金额为22,732,342.16元[46]

1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江网盛生意宝股份有限公司 章 程 二○二三年十月三十日修订 目 录 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为保证浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）规范经 营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江网盛生意 宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江 网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[6] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[7] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 每年现场工作时间不少于十五日[15] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[16] 独立董事履职保障 - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[21] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请披露或报告[21] 独立董事薪酬与风险 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[21] - 公司可建立责任保险制度降低风险[21] - 公司给予与其职责相适应的津贴[21] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 每季度至少召开一次会议[13] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[14] 董事会专门委员会规定 - 会议原则上不迟于召开前三日提供资料和信息[20] - 公司应保存会议资料至少十年[20] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[23] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[23] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改并解释[23] - 本制度经股东大会审议通过后生效，修改时亦同[23]

李蓥女士（召集人，独立董事）、傅智勇先生、陈德人先生（独立董事）。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月三十一日 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-032 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。 现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 09 月正式实施的《上市公司独立董事 管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为了进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理寿邹 先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。公司董事会重新选举了傅智勇 先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会届满之日止。本次调整后，第六届董事会审计委员会成员组成具体如下： ...

第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会成员中应当有三分之一 以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应为会计专业人士。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事 会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江 网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第四条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委 ...