2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 易普力股份有限公司 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，审 计委员会对履职情况进行全过程监督，认为天健会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：天健会计师事务所 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所； 1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务 所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 人员信息：现有合 ...

关于易普力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对易普力公司管理层编制的金融业 务情况汇总表发表专项审核意见。 天健审〔2024〕1-165 号 易普力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 易普力公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易普力公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

易普力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 郑建明 本人作为易普力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，并基于自己专 业判断，独立、公正、客观地发表意见，切实发挥参与决策、监督制衡和专 业咨询的作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人郑建明，1971 年 3 月出生，经济学博士，教授、博士生导师。历任 对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助研、副研究员，国际商学院副教授、 硕士生导师，豫光金铅、维信诺、贵州毕节农商银行、西部新锆科技公司和 高伟达软件股份有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、 博士生导师、财务管理系主任，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事， 莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事，易普力股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责， 按时出席公 ...

易普力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王运敏 本人作为易普力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司董事会和董事会专业委员会会议，慎重审议董事会和董事会专 业委员会的各项议案，以独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，对公司 重大事项发表独立意见，较好维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益， 切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王运敏，1955 年 10 月出生，正高级工程师，中国工程院院士，第十 四届全国人大代表。历任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题 副组长，科研管理处处长助理、院长助理、处长，副院长，中国中钢集团马 鞍山矿山研究院有限公司院长，现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会 主任，山东黄金矿业股份有限公司独立董事，易普力股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司 ...

关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1-164 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 第 1 页 共 4 页 易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所的相关规定编制《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完 ...

证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-013 易普力股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 天健事务所）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为 一年。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人 238 名，注册会计师 2,272 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 2022 年度业务收入 38.63 亿元，2022 年度审计业务收入 35.41 亿元，2022 年度 证券业务收入 21.15 亿元，2022 ...

易普力股份有限公司 第四条 公司董事会是公司高级管理人员经营业绩考核的决策机构，主要负责以 下事项： （一）审定公司高级管理人员经营业绩考核管理制度。 （二）审定公司高级管理人员经营业绩责任书。 （三）审定公司高级管理人员经营业绩考核方案及结果。 高级管理人员经营业绩考核办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司市场化经营机制，深化系统改革，打造专业化、职业化 的经营管理团队，激发公司高级管理人员价值创造活力，根据中共中央、国务院《关 于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》、国务院国资委《中央企业负责人 经营业绩考核办法》、公司《薪酬管理规定》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过董事会聘任管理的高级管理人员，一般包括总经 理、常务副总经理、副总经理、总会计师（财务总监）等经营管理层领导人员和总经 理助理、总工程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、安全总监等 总助总师级管理人员。公司党群职务班子成员参照经营管理层领导人员执行。 第三条 公司高级管理人员经营业绩考核坚持市场化、价值创造、差异化管理原 则。 第二章 职责分工 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司高级管 ...

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司 董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 二、责任险的具体方案 1.投保人：易普力股份有限公司。 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员。 3.赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）。 4.保险费用：3 年合计保险费用不超过人民币 50 万元（具体以与保险公司 协商确定的数额为准），费用一年一付。 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-008 易普力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日分别召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买董监高 责任险的议案》，并同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、基本 ...

2023 年，公司实现营业收入为 842,774.36 万元，上年度营业收入为 551,186.82 万元，同比上升 52.90%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 62,805.14 万元，上年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 49,542.88 万元，同比上升 26.77%。 易普力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会深入贯彻落实国务院国资委、中国证监会提高上市公 司质量的具体要求，践行中国能建《若干意见》和"1466"战略，着眼长远谋划 发展、科学审慎决策重大事项，着力防范化解重大风险。坚持高质量发展方向， 全力打造民爆产业链链长，切实提升价值创造能力。 （一）贯彻落实上级要求 一是推动外部董事占多数建设。围绕落实证券监管对独立董事履职要求和国 资监管对外部董事履职要求，建立了外部董事履职保障体系，推动外部董事占多 数的董事会建设。 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个 专门委员会，对提交董事会审议的相关议案进行前置讨论研究。四个专门委员会 人员构成上，均实现外部董事占多数，除战略委员会和提名委员会外其他专门委 员 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-006 易普力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以书面方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本 ...