内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-163 号 易普力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是易普 力公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪文锋 中国·杭州 中国注册会计师：安长海 二〇二四年三月 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-009 易普力股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月12日（星期五） 下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2023年年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 二、参加人员 董事长：付军先生 独立董事：王运敏先生 总会计师（财务总监）：胡丹先生 董事会秘书：邹七平先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、联系人及联系电话 联系人：邹七平、罗茜 联系电话：0731-85812096、0731-82010801 独立财务顾问主办人：谭畔先生 如遇特殊情况，参会人员将适当调整。 三、投资者参加方式 （1）投资者可通过网址 https://eseb ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-166 号 易普力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 易普力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易普力公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交 ...

易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-159 号 二、管理层的责任 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概 ...

中国国际金融股份有限公司 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、 企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报 告、全面预算、合同管理、关联交易、内部信息传递、信息披露、内部监督等方面。重 点关注的高风险领域主要包括：安全风险、原材料价格波动风险、应收账款风险等。 1 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及内部控制配套指引的规定，以及其他内部控制监 管要求，组织开展内部控制评价工作。 关于易普力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为易普力股份有限公 司（以下简称"易普力"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于易普力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"或"主 承销商"）作为易普力股份有限公司（以下简称"易普力"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对易普力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2023]32 号），公司向特定对象发行 A 股 117,147,856 股，发行价格为 11.43 元/股，募集资金总额为人民币 1,338,999,994.08 元，上述 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-010 易普力股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日交易 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：1 ...

易普力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等规定和要求，认真地履行了监督职责，依法独立行使监督职权，现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年工作回顾 （一）监事会会议召开情况 按规定组织召开监事会会议，全年召开监事会会议 5 次，具体情况如下： 1.2023 年 2 月 17 日，公司召开第六届监事会第三十次会议（临时），会议审议 并通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。 2.2023 年 3 月 15 日，公司召开第七届监事会第一次会议（临时），会议审议并 通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。 3.2023 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《公司 2022 年度监事会财务检查报告的议案》 《公司 2023 年度监事会调研检查工作计划的议案》《公司监事会议事规则（修订） 的议案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《公司 2022 年度报告及其 摘要的议案》《公司 202 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-005 易普力股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事， 会议由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。宗孝磊董事因公务 不能参加会议，委托陈宏义董事代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2023 年度董事会工作报告的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 ...

中国国际金融股份有限公司 关于易普力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 易普力股份有限公司（以下简称"易普力"、"公司"或"上市公司"， 曾用名"湖南 南岭民用爆破器材股份有限公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（下称"《重组 管理办法》"）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关 规定，对相关业绩承诺方作出的关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下 简称"葛洲坝易普力"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如 下： 一、本次交易基本情况 本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。发行股份购买 资产部分为：上市公司通过发行股份的方式，购买中国葛洲坝集团股份有限公司 （以下简称"葛洲坝"）、攀钢集团矿业有限公司（以下简称"攀钢矿业"）及 23 名自然人合计持有的葛洲坝易普力 668,793,726 股股份（以下简称"标的资产"， 约占葛洲坝易普力总股本的 95.5 ...