会议信息 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年2月18日通讯召开[1] - 会议通知于2025年2月13日送达相关人员[1] - 应到9名董事实到9名[1] 业务决策 - 以9票赞成通过开展期货套期保值业务议案[2] - 投入资金（保证金）总额不超3亿元[2] - 任一交易日最高合约价值不超15亿元[2] - 业务期间自通过日起12个月，额度可循环使用[2]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-009 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 福建三钢闽光股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3.会议主持人：因公司董事长何天仁先生另有公务未能出席， 本次股东大会由半数以上董事推举公司董事刘梅萱先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东 代理人，下同）共 306 人，代表股份 1,547,557,759 股，占公司 股份总数（2,429,076,227 股）的 63.7097%。 其中 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年1月3日决议召开，1月4日披露通知[7] - 现场会议于2025年1月20日下午在公司大数据中心六楼第六会议室召开[7] - 交易系统网络投票时间为2025年1月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 互联网投票系统网络投票时间为2025年1月20日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）共306人，代表股份1,547,557,759股，占公司股份总数63.7097%[10] - 出席现场会议股东4人，代表股份1,484,540,057股，占公司股份总数61.1154%[10] - 参加网络投票股东302人，代表股份63,017,702股，占公司股份总数2.5943%[10] - 出席会议中小投资者共305人，代表股份161,229,335股，占公司股份总数6.6375%[10] 议案投票情况 - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数99.8415%[14] - 《关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》中小投资者同意票占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.2259%[15] - 申请综合授信额度议案，同意代表股份数1,545,076,119股，占比99.8396%[16] - 财务议案，全体出席股东同意代表股份数1,544,276,303股，占比99.7880%，中小投资者同意代表股份数157,947,879股，占比97.9647%[16] - 2025年度日常关联交易预计议案，无关联关系股东同意代表股份数62,065,400股，占比96.6477%[17] - 提名第八届董事会非独立董事候选人议案，全体出席股东同意代表股份数1,544,490,555股，占比99.8018%，中小投资者同意代表股份数158,162,131股，占比98.0976%[17] - 申请综合授信额度议案，反对代表股份数2,066,690股，占比0.1336%[16] - 财务议案，全体出席股东反对代表股份数2,737,454股，占比0.1768%，中小投资者反对代表股份数2,737,454股，占比1.6979%[16] - 2025年度日常关联交易预计议案，无关联关系股东反对代表股份数1,673,450股，占比2.6059%[17] - 提名第八届董事会非独立董事候选人议案，全体出席股东反对代表股份数1,690,750股，占比0.1093%，中小投资者反对代表股份数1,690,750股，占比1.0487%[17] - 申请综合授信额度议案，弃权代表股份数414,950股，占比0.0268%[16] - 2025年度日常关联交易预计议案，无关联关系股东弃权代表股份数479,352股，占比0.7464%[17]

净利润及亏损情况 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损126,187万元，同比下降89.00%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损71,193.30万元，同比下降270.87%[3] - 基本每股收益亏损0.52元/股，上年同期为亏损0.27元/股[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-132,903.98万元，第四季度预计实现净利润约6,717万元[6] 非经常性损益 - 2024年公司非经常性损益为-54,993.70万元，主要受固定资产报废损失影响[6] 行业及市场环境 - 2024年钢铁行业下游需求整体偏弱，钢材价格低位运行，产品毛利率同比下降[5] 公司改革与转型 - 公司推进组织机构改革，加快转型升级项目建设，推动绿色化和数字化转型[6] - 公司积极做好降本创效工作，但仍未消除减利影响[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 部门职责 - 党群工作部负责常态化舆情监测和管理[5] - 证券事务部跟踪公司股票交易价格变动[5] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循准确把握、快速反应等原则[8] - 重大舆情由工作组决策部署，一般舆情由董秘和党群部处置[9][11] 责任追究 - 追究未按规定处理舆情或泄密人员责任[15] - 违反制度按情节轻重采取相应措施[17] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，自审议通过生效[21] - 制度所属公司为福建三钢闽光股份有限公司，日期为2025年1月3日[22]

制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[4] 可持续发展管理架构 - 董事会是可持续发展工作的领导和决策机构[9] - 战略委员会是可持续发展工作的研究和指导机构[9] - 可持续发展工作组负责落实战略目标、编制报告等工作[11] - 各执行单位承担主体责任，落实日常管理并汇报情况[13] 报告要求 - 公司应评估可持续发展职责履行情况，编制覆盖环境、社会和治理方面活动的报告并披露[16] - 报告应在深交所网站及指定媒体公开披露[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[20]

综合授信 - 2025年度公司向各金融机构申请综合授信额度总计314亿元[5] - 2025年度全资子公司泉州闽光向各金融机构申请综合授信额度总计71.71亿元[8] - 2025年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度总计102.2亿元[12] - 2025年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度总计235.82亿元[15] 贷款与担保 - 泉州闽光拟向部分金融机构申请10亿元中长期贷款，期限不超过5年[7] - 罗源闽光拟向部分金融机构申请4亿元中长期贷款，期限不超5年[11] - 2025年度公司为泉州闽光、罗源闽光、闽光云商分别提供30亿、40亿、90亿元担保额度，有效期1年[18] 票据池与理财 - 控股子公司闽光云商开展不超50亿元票据池业务，额度可滚动使用，期限1年[16] - 2025年度公司及子公司使用不超60亿元闲置自有资金投资理财，期限不超1年，资金可滚动使用[20] 股东与制度 - 冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权，二者及其下属公司与公司及其子公司交易属关联交易[22] - 公司股东厦门国贸及下属子公司合计持股比例占公司总股本的4.04%，为第二大股东[24] - 《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》自董事会审议通过日生效[26] - 《福建三钢闽光股份有限公司舆情管理制度》自董事会审议通过日生效[27] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为1月15日，现场会议1月20日15时召开[27] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为1月20日9:15—9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[28] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为1月20日9:15至15:00[28]

会议信息 - 第八届董事会第二十一次会议于2024年12月27日通讯召开，8位董事全参会[1] 关联交易 - 公司向三钢集团、三化公司购买7宗共539,676.86平方米土地使用权[3] - 交易以非公开协议转让，价格22,293.73万元(含税)[3] 表决情况 - 5位关联董事回避，3位无关联董事3票赞成通过议案[3] - 独立董事专门会议3票同意[3]

公司业绩 - 截至2024年9月30日，三钢集团总资产6,640,300.95万元，净资产2,286,802.94万元，资产负债率65.56%，1 - 9月累计营业收入3,271,726.79万元，净利润 - 158,305.81万元[4] - 截至2024年9月30日，三化公司总资产227,042.84万元，净资产150,437.06万元，资产负债率33.74%，1 - 9月累计营业收入141,226.33万元，净利润 - 7,311.45万元[6] 土地交易 - 公司向关联方购买7宗共计539,676.86平方米土地使用权，交易价格为22,293.73万元(含税)[1] - 三钢集团2宗土地拟转让面积20,322.43平方米，账面价值228.92万元，评估值748.88万元[7] - 三化公司拟转让5宗地块，总面积519,354.43平方米，账面价值15,086.25万元，评估含税价21,544.85万元，不含税价19,765.92万元[10][11] 股权结构 - 三钢集团直接持有公司股份1,386,328,424股，占公司总股本（2,451,576,238股）的56.55%[5] 交易决策 - 董事会审议《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 独立董事专门会议表决《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》，结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 2024年年初至披露日，公司与三钢集团累计已发生各类关联交易总金额697,668.22万元（未经审计）[24] - 本次交易有利于解决公司房地权属不一问题，规范产权管理，促进生产运营[23]

人事变动 - 荣坤明因工作调整辞去董事职务，辞职报告送达起生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快补选新董事[1] 时间信息 - 公告于2024年12月20日发布[2]