证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-001 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结 果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司改革发展的要求，提升公司管理水平和运营效率， 结合公司战略规划，公司对原组织架构进行优化调整。公司组织 机构设置调整后，原有机构自然撤销。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司组织机构调整的公告》。 二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司及子公司 2023 年末对存在减值迹象的资产进行了减值 测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备共计 15,012,700.72 元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资 产进行报废处置共计 8,847,938.46 元。本次因计提资产减值准备 及报废处置部分固定资产合计 23,860,639.18 元，预计影响公司 2023 年度 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-003 铁前事业部、炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板厂、原燃料采 购公司、销售公司、设备材料采购公司、铁路运输部、动力厂、 废钢处理公司、质量计量部、维检事业部 三、分支机构 厦门分公司、福州分公司，二个分公司隶属销售公司管理。 公司组织机构按上述设置调整后，原有机构自然撤销。 四、备查文件 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司组织机构调整的议案》。为适应公司改革发展的要求，提升公 司管理水平和运营效率，结合公司战略规划，公司对原组织架构 进行优化调整，调整后的组织机构设置如下： 一、直属机关 办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、生产制造部、 设备工程部、钢铁研究院、安全环保部、保卫部、纪委、监察室、 审计部、法律事务部（风险控制部）、党群工作部（工会） 二、二级单位 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2 ...

第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第六次会议于 2024 年 1 月 15 日上午以通讯方式召开，本次会议 由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议 应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 一.审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备及部分资 产报废处置事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规， 符合公司实际情况，计提和处置后的财务信息能更加公允地反映 公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会 计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。 证券代码：002 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-005 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

部分资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备及报废 处置部分固定资产事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2023 年度经营成果。公司及子公司2023年末对存在减值迹象的资产进 行了减值测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值 准备共计15,012,700.72元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复 的固定资产进行报废处置共计8,847,938.46元。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-004 关于公司计提资产减值准备及 一、本次计提资产减值准备情况 1.全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（以下简称漳 州闽光） 公司对固定资产等长期资产，在资产负 ...

激励计划基本信息 - 2023年限制性股票激励计划拟授予不超2250.0011万股，占公司股本总额0.9178%[9][29] - 授予价格为2.55元/股，定价基准日为草案公告日[10][36] - 激励对象为327人，不包括特定股东及其亲属[10][25] - 有效期最长不超60个月[10][31] 限售与解除限售安排 - 限售期分别为24、36、48个月，分三期解除，比例为30%、40%、30%[11][32][33] - 2024 - 2026年分年度考核，对应每股收益、净利润增长率、主营业务收入占比要求[11][12][44] 实施流程与条件 - 经福建省国资委审核批准和股东大会审议通过方可实施[13] - 董事会审议通过草案后2个交易日公告，报福建省国资委审核[60] - 激励对象名单公示不少于10天，股东大会前5日披露监事会审核说明[61] - 股东大会经2/3以上表决权通过，60日内完成授予等程序[61][62] 费用与成本 - 每股限制性股票股份支付公允价值为1.48元[57] - 预计授予2250.0011万股，股份支付费用3300万元[58] - 2024 - 2028年会计成本分别为994.38万、1193.25万、777.00万、323.75万、41.63万元[58] 调整与变更 - 资本公积转增等调整限制性股票数量和授予价格[53][54][55] - 股东大会审议前后变更激励计划有不同规定[65][66] 回购与终止 - 未满足条件或激励对象违规，回购注销限制性股票[43][65][69] - 特定情形下激励计划终止，已获授未解除限售股票按规定回购[43][75][76]

关联交易金额 - 2024年度公司及其子公司预计关联交易总金额不超过339.350828亿元，2023年1 - 11月为185.0301335575亿元[2] - 2023年1 - 11月向关联人采购原、燃材料等发生数为138.1370983684亿元，2024年预计数为243.93553亿元[5] - 2023年1 - 11月向关联人销售产品、商品发生数为40.8976444689亿元，2024年预计数为72.955397亿元[5] 采购销售数据 - 采购方面，福建三钢国贸有限公司铁矿石采购额为8,991,509,593.03元，占比23.14%，同比降39.25%[10] - 销售方面，福建三钢（集团）三明化工有限责任公司销售煤等金额为1,892,565,346.32元，占比42.11%，同比降36.91%[10] - 关联人提供劳务方面，福建台明铸管科技股份有限公司零星服务金额为12,845,749.00元，占比0.29%，同比降35.77%[11] 公司股权结构 - 三钢集团是公司控股股东，持股比例56.55%；冶金控股持有三钢集团94.4906%股权[17] - 公司持有三钢国贸49%股权、持有神马焦化销售13.33%股权[19] - 公司持有福建省闽光新型材料有限公司21%股权、国投闽光（三明）城市资源有限公司30%股权[22][23] 公司财务状况 - 公司总资产为199,812.13万元，净资产为63,604.21万元，营业收入为3.30亿元，净利润为 - 1,251.84万元[21] - 福建省三钢（集团）有限责任公司总资产6192562.63万元，净资产2457884.58万元，营业收入3492434.05万元，净利润-90734.11万元[20] - 三明市三钢建筑工程有限公司总资产18847.66万元，净资产6207.43万元，营业收入16003.01万元，净利润469.48万元[20] 关联交易相关决策 - 2024年度公司及其子公司与关联方日常关联交易为满足生产经营需要，发挥协同效应[28] - 关联交易定价先参照市场价格，无可参考时以成本加不超过10%的利润确定价格[29] - 日常关联交易事项已通过公司第八届董事会第十一次会议审议，将提交股东大会审议[30]

激励计划考核指标 - 2024 - 2026年分年度考核并解除限售[10] - 2024年每股收益不低于0.10元/股，净利润较2022年增长率不低于35%，主营收入占比不低于90%[11] - 2025年每股收益不低于0.15元/股，净利润较2022年增长率不低于70%，主营收入占比不低于90%[11] - 2026年每股收益不低于0.20元/股，净利润较2022年增长率不低于105%，主营收入占比不低于90%[11] 激励对象相关 - 激励对象绩效评价分四档[15] - 优秀、基本称职、不称职标准系数分别为100%、80%、0%[16] - 上一年度考核达标才具备当年度解除限售资格[17] - 个人当年实际解除限售额度按标准系数×计划额度计算[18] 考核流程 - 每年考核一次，考核小组负责并上交报告[20][22] - 薪酬与考核委员会确定解除限售数量[22] - 考核结束后10日内通知结果，有异议5个工作日内申诉，10日内复核[24] 其他 - 选取20家A股上市公司为对标企业[12] - 董事会薪酬与考核委员会可修正考核指标和结果[27] - 绩效考核记录保存10年[29] - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[31]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2023年12月26日通讯召开，5名监事全参加[1] 激励计划 - 《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全赞成，待股东大会审议[2][3][4] - 《核实公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》议案表决全赞成[5] - 激励对象无不得成为激励对象情形，不包括特定人员[5][6] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核及公示情况[6]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-052 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立 璋先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员（含分公司及子公司核心管理层人员） 和技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 ...