激励计划考核指标 - 2024 - 2026年分年度考核并解除限售[10] - 2024年每股收益不低于0.10元/股，净利润较2022年增长率不低于35%，主营收入占比不低于90%[11] - 2025年每股收益不低于0.15元/股，净利润较2022年增长率不低于70%，主营收入占比不低于90%[11] - 2026年每股收益不低于0.20元/股，净利润较2022年增长率不低于105%，主营收入占比不低于90%[11] 激励对象相关 - 激励对象绩效评价分四档[15] - 优秀、基本称职、不称职标准系数分别为100%、80%、0%[16] - 上一年度考核达标才具备当年度解除限售资格[17] - 个人当年实际解除限售额度按标准系数×计划额度计算[18] 考核流程 - 每年考核一次，考核小组负责并上交报告[20][22] - 薪酬与考核委员会确定解除限售数量[22] - 考核结束后10日内通知结果，有异议5个工作日内申诉，10日内复核[24] 其他 - 选取20家A股上市公司为对标企业[12] - 董事会薪酬与考核委员会可修正考核指标和结果[27] - 绩效考核记录保存10年[29] - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[31]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2023年12月26日通讯召开，5名监事全参加[1] 激励计划 - 《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全赞成，待股东大会审议[2][3][4] - 《核实公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》议案表决全赞成[5] - 激励对象无不得成为激励对象情形，不包括特定人员[5][6] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核及公示情况[6]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-052 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立 璋先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员（含分公司及子公司核心管理层人员） 和技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 ...

公司基本信息 - 公司成立于2001年12月26日，营业期限至2051年12月26日[14] - 2007年1月首次公开发行A股股票10000万股[12] - 注册资本为245157.6238万元[13] 激励计划概况 - 2023年实施限制性股票激励计划，有效期不超过60个月[5][9] - 2023年12月26日董事会和监事会审议通过相关议案[17][46][53] - 激励对象共327人，不包括特定股东及相关人员[19][52] - 拟授出不超过2250.0011万股限制性股票，占股本总额0.9178%[23] 激励对象分配 - 董事何天仁等3人各获授20万股，占授予总数0.8889%[23] - 总经理刘梅萱等3人各获授20万股，占授予总数0.8889%[23] - 副总经理胡红林等4人各获授15万股，占授予总数0.6667%[24] - 中层及技术骨干317人共获授2070.0011万股，占授予总数92%[24] 激励计划时间安排 - 需在股东大会通过且授予条件成就60日内授予并完成登记[26] - 限售期分别为24、36、48个月[27] - 解除限售比例分别为30%、40%、30%[28] 其他要点 - 授予价格为每股2.55元，有相关定价规定[32][33] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[56] - 激励计划需经福建省国资委审核和股东大会通过[62]

激励计划总量 - 2023年限制性股票激励计划授予总量为2250.0011万股，占总股本0.9178%[1] 激励对象分配 - 多位董事、高管分别获授20万股或15万股[1] - 317名中层及骨干获授2070.0011万股，占授予总量92%[1] 激励规则限制 - 激励对象不涉特定人群，单人获股不超1%[2] - 有效期内激励计划标的股票不超股本10%[2] - 董高权益授予价值按薪酬30%确定[2] 调整规则 - 授予登记前激励对象变动，董事会可调整授予数量[3] - 调整后单人获股仍不超总股本1%[3]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） | 第一章 释 | 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 6 | | 一、激励方式及股票来源 | | 6 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | | 6 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | | 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | | | 七、本次激励计划的其他内容 20 | | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 21 | | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 21 | | | | 二、对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 25 | | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 25 | | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 26 | | | | 五、对本次激 ...

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例不适用20%规定[1] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[3] - 限制性股票各期解除限售比例未超获授总额50%[29] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[27] - 限制性股票每期解除限售时限不少于12个月[28] 合规情况 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] - 激励对象不包括特定股东及其亲属、独立董事和监事[1] 程序规范 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损股东利益[34] - 公司聘请律所出具法律意见书并发表专业意见[35] - 独立财务顾问报告专业意见完整且符合要求[36] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他 - 公司不存在重大无先例事项[39] - 公司填写情况时间为2023年12月26日[5]

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 1 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称本激励计划或本计划）由福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢 闽光或本公司、公司）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他 有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《福建三钢闽光股份 ...

激励计划流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议和意见[9] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[10] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内授出权益并完成程序，否则终止实施[11] 特殊情况处理 - 未在60日内完成授予，董事会及时披露原因且3个月内不得再次审议[13] - 董事、高管授予前6个月减持股票，无内幕交易则推迟6个月授予[14] 变更与终止 - 激励计划变更需经董事会或股东大会审议，变更后相关方发表意见[17] - 激励计划终止需经董事会或股东大会审议，公司回购未解除限售股票[18][19] 业绩考核与对象情形 - 公司未满足业绩考核目标，回购未解除限售股票按授予与市场价格孰低[25] - 激励对象违规，终止授予新权益，回购股票并追回收益[26] 激励对象变动 - 激励对象职务变更仍在公司内，限制性股票按原程序进行[27] - 激励对象离职按不同情况处理已解除和未解除限售股票[29] 其他规定 - 公司严格履行信息披露义务，包括激励计划相关文件及实施情况[38] - 按会计准则修正预计可解除限售股票数量，将职工服务计入成本等[41] - 每股限制性股票公允价值=公司股票市场价格 - 授予价格，激励成本在经常性损益中列支[42] - 激励对象因激励计划收益应缴纳个税，公司代扣代缴[42]

关联交易管理办法修改 - 2023年12月21日董事会通过修改《关联交易管理办法》议案[1] - 关联交易先经独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[3][5] - 与关联财务公司交易，财务公司需有资质且指标符合规定[4][5] - 按修改内容编制《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法（2023年修订）》[9] - 修改后的管理办法经股东大会通过后生效，现行办法废止[9] 披露要求调整 - 向深交所提交文件中独立董事相关改为过半数同意证明文件[7] - 关联交易公告新增董事会表决、利益转移方向等披露要求[7][8] - 交易协议需披露成交金额等内容，附条件或期限需说明[8] - 披露年初至披露日与关联人累计关联交易总金额[8] - 披露独立董事过半数同意意见及专门会议审议情况[8]