证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-008 福建三钢闽光股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。 （2）中小投资者（指除公司董事、监事、高 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 022 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-006 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划事项获得 福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近 日收到福建省冶金（控股）有限责任公司（本公司控股股东的控 股股东）转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于 福建三钢闽光股份有限公司实施股权激励计划有关事宜的批复》 （闽国资函产权〔2024〕13号），福建省国资委原则同意公司实 施2023年限制性股票激励计划（公司2023年限制性股票激励计划 详见公司2023年12月27日刊登的相关公告）。 公司2023年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进2023年限制性股票 激励计划相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-001 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结 果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司改革发展的要求，提升公司管理水平和运营效率， 结合公司战略规划，公司对原组织架构进行优化调整。公司组织 机构设置调整后，原有机构自然撤销。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司组织机构调整的公告》。 二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司及子公司 2023 年末对存在减值迹象的资产进行了减值 测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备共计 15,012,700.72 元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资 产进行报废处置共计 8,847,938.46 元。本次因计提资产减值准备 及报废处置部分固定资产合计 23,860,639.18 元，预计影响公司 2023 年度 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-003 铁前事业部、炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板厂、原燃料采 购公司、销售公司、设备材料采购公司、铁路运输部、动力厂、 废钢处理公司、质量计量部、维检事业部 三、分支机构 厦门分公司、福州分公司，二个分公司隶属销售公司管理。 公司组织机构按上述设置调整后，原有机构自然撤销。 四、备查文件 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司组织机构调整的议案》。为适应公司改革发展的要求，提升公 司管理水平和运营效率，结合公司战略规划，公司对原组织架构 进行优化调整，调整后的组织机构设置如下： 一、直属机关 办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、生产制造部、 设备工程部、钢铁研究院、安全环保部、保卫部、纪委、监察室、 审计部、法律事务部（风险控制部）、党群工作部（工会） 二、二级单位 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2 ...

第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第六次会议于 2024 年 1 月 15 日上午以通讯方式召开，本次会议 由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议 应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 一.审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备及部分资 产报废处置事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规， 符合公司实际情况，计提和处置后的财务信息能更加公允地反映 公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会 计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。 证券代码：002 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-005 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

业绩影响 - 2023年末计提资产减值准备15,012,700.72元[2] - 2023年末报废处置固定资产8,847,938.46元[2] - 计提和处置预计影响2023年度税前利润23,860,639.18元[7] 具体减值 - 漳州闽光带钢生产线机器设备减值9,978,125.41元[4] - 罗源闽光H型钢产品存货减值5,034,575.31元[4] 固定资产报废 - 公司本部报废408项固定资产，净值4,835,732.88元[6][7] - 罗源闽光报废16项固定资产，净值4,012,205.58元[6][7] 审批情况 - 董事会审计委员会认为计提和处置合理，同意提交审议[9] - 监事会认为符合谨慎性原则，同意本次事项[10]

激励计划基本信息 - 2023年限制性股票激励计划拟授予不超2250.0011万股，占公司股本总额0.9178%[9][29] - 授予价格为2.55元/股，定价基准日为草案公告日[10][36] - 激励对象为327人，不包括特定股东及其亲属[10][25] - 有效期最长不超60个月[10][31] 限售与解除限售安排 - 限售期分别为24、36、48个月，分三期解除，比例为30%、40%、30%[11][32][33] - 2024 - 2026年分年度考核，对应每股收益、净利润增长率、主营业务收入占比要求[11][12][44] 实施流程与条件 - 经福建省国资委审核批准和股东大会审议通过方可实施[13] - 董事会审议通过草案后2个交易日公告，报福建省国资委审核[60] - 激励对象名单公示不少于10天，股东大会前5日披露监事会审核说明[61] - 股东大会经2/3以上表决权通过，60日内完成授予等程序[61][62] 费用与成本 - 每股限制性股票股份支付公允价值为1.48元[57] - 预计授予2250.0011万股，股份支付费用3300万元[58] - 2024 - 2028年会计成本分别为994.38万、1193.25万、777.00万、323.75万、41.63万元[58] 调整与变更 - 资本公积转增等调整限制性股票数量和授予价格[53][54][55] - 股东大会审议前后变更激励计划有不同规定[65][66] 回购与终止 - 未满足条件或激励对象违规，回购注销限制性股票[43][65][69] - 特定情形下激励计划终止，已获授未解除限售股票按规定回购[43][75][76]

关联交易金额 - 2024年度公司及其子公司预计关联交易总金额不超过339.350828亿元，2023年1 - 11月为185.0301335575亿元[2] - 2023年1 - 11月向关联人采购原、燃材料等发生数为138.1370983684亿元，2024年预计数为243.93553亿元[5] - 2023年1 - 11月向关联人销售产品、商品发生数为40.8976444689亿元，2024年预计数为72.955397亿元[5] 采购销售数据 - 采购方面，福建三钢国贸有限公司铁矿石采购额为8,991,509,593.03元，占比23.14%，同比降39.25%[10] - 销售方面，福建三钢（集团）三明化工有限责任公司销售煤等金额为1,892,565,346.32元，占比42.11%，同比降36.91%[10] - 关联人提供劳务方面，福建台明铸管科技股份有限公司零星服务金额为12,845,749.00元，占比0.29%，同比降35.77%[11] 公司股权结构 - 三钢集团是公司控股股东，持股比例56.55%；冶金控股持有三钢集团94.4906%股权[17] - 公司持有三钢国贸49%股权、持有神马焦化销售13.33%股权[19] - 公司持有福建省闽光新型材料有限公司21%股权、国投闽光（三明）城市资源有限公司30%股权[22][23] 公司财务状况 - 公司总资产为199,812.13万元，净资产为63,604.21万元，营业收入为3.30亿元，净利润为 - 1,251.84万元[21] - 福建省三钢（集团）有限责任公司总资产6192562.63万元，净资产2457884.58万元，营业收入3492434.05万元，净利润-90734.11万元[20] - 三明市三钢建筑工程有限公司总资产18847.66万元，净资产6207.43万元，营业收入16003.01万元，净利润469.48万元[20] 关联交易相关决策 - 2024年度公司及其子公司与关联方日常关联交易为满足生产经营需要，发挥协同效应[28] - 关联交易定价先参照市场价格，无可参考时以成本加不超过10%的利润确定价格[29] - 日常关联交易事项已通过公司第八届董事会第十一次会议审议，将提交股东大会审议[30]