证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2025-009 天邦食品股份有限公司 关于预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号—破产重整等事项》等相关规定的要求，天邦食品股份有限公司（以 下简称"天邦食品"或"公司"）将每月披露一次预重整事项的进展情况。自浙江 省宁波市中级人民法院（以下简称"宁波中院"或"法院"）决定启动公司预重整 至今，公司重整及预重整相关进展情况如下： 一、重整及预重整事项的进展情况 2024 年 8 月 9 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》， 决定对天邦食品进行预重整，预重整期间为六个月，如到期确有必要延长的，债务 人或预重整管理人应当向本院提交延期申请。具体内容详见《关于法院决定对公司 进行预重整的公告》（公告编号：2024-091）。 2024 年 8 月 27 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《通知书》， 指定北京大成律师事务所、浙江和义观 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 符合条件的信息可暂缓或豁免披露[3] - 需满足特定条件并按流程审批[4][5] - 确立责任追究机制[8] - 制度经董事会审议通过后生效[10]

募资情况 - 2023年向特定对象发行股票382,741,206股，募资1,197,979,974.78元，净额1,186,554,139.48元[1] - 2019年剩余募资433,739,450.70元转入2023年账户，变更后净额1,620,293,590.18元[5] 资金使用 - 截至2024年12月25日，猪场升级项目投入14,621.90万元，永久补充31,408.79万元，临时补充116,000.00万元[5] 资金延期 - 拟延期归还11.60亿元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月，预计节约3,596.00万元财务费用[7][8] 司法划扣 - 2024年3月7日和11月12日司法划扣，均已归还[10] 审议情况 - 董事会、监事会通过延期归还议案，保荐机构提请注意风险[11][12][13]

募资情况 - 2023年定增募资总额11.98亿元，净额11.87亿元[1] - 2019年剩余募资4.34亿元转入，变更后净额16.20亿元[5] 资金使用 - 截至2024年12月25日，数智化猪场升级投入1.46亿元[5] - 永久补充流动资金3.14亿元，临时补充11.60亿元[5] 资金延期 - 拟延期归还11.60亿元闲置募资，期限不超12个月[7] - 预计节约财务费用3596万元[8] 资金划扣 - 2024年3月7日和11月12日，募资分别被划扣498.08万元和1.44万元[9][10] 会议决议 - 董事会、监事会通过并同意延期归还议案[11][12]

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-007 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十二次会议 通知于2025年1月13日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年1月 24日在上海以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监 事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》； 经审核，监事会认为本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金履行了必要的决策程序，有助于保障公司日常经营的流动资金需求，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次延期归 还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。 《关于延期归还闲置募集资金并继续用 ...

资金安排 - 公司延期归还11.60亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] 制度制定 - 董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 董事会通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》[2] 议案表决 - 董事会7票赞成通过延期归还闲置募集资金议案[1]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度加强应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理安排 - 证券部负责媒体信息采集管理与股价跟踪[4] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[6] - 重大舆情由工作组决策部署控范围[6] 其他规定 - 舆情信息采集涵盖多类型载体[8] - 内部人员对舆情有保密义务[9] - 编造虚假信息公司保留追责权[9]

控股股东持股 - 张邦辉持有公司流通股331,916,185股，占总股本14.94%[2] 股份解除质押 - 张邦辉两次分别解除1400万和300万股质押[2] - 1400万股占其所持4.22%、总股本0.63%[2] - 300万股占其所持0.90%、总股本0.14%[2] 累计质押情况 - 张邦辉累计质押10,600.00万股，占其所持31.94%、总股本4.77%[4] 股份限售冻结 - 已质押和未质押股份限售冻结数量均为0[4] 风险与影响 - 控股股东资信好，质押无平仓或强制过户风险[5] - 本次解除质押不影响控制权、生产经营和治理[5]

公司业绩与经营情况 - 公司全年业绩预计大幅扭亏为盈，预计实现盈利 13.6-15.6 亿元，扣非净利润 1.9-2.8 亿元，相比去年同期亏损 28.83 亿元大幅扭亏为盈 [2] - 公司全年累计生猪出栏 599.16 万头，基本完成年初规划全年出栏 600 万头的目标，其中育肥猪出栏 392.82 万头，仔猪出栏 206.34 万头 [2] - 公司食品板块全年累计屠宰生猪 157.85 万头 [2] 成本控制与未来规划 - 2024 年第四季度育肥完全成本已下降至 13.93 元/公斤，相比第一季度 16.72 元/公斤下降 2.79 元/公斤 [3] - 12 月单月公司育肥完全成本已降至 13.45 元/公斤，剔除空栏影响后育肥完全成本为 12.92 元/公斤 [3] - 公司初步计划 2025 年上市育肥猪 500 万头，断奶仔猪 210 万头，2025 年育肥完全成本目标是进一步降至 12.8 元/公斤以下 [3] 人员与产能管理 - 公司 2024 年 1 月初约 8600 多人已降至 12 月底 6500 多人，整体人员降幅达 23.75% [4] - 截至 12 月末，公司能繁母猪 26.18 万头，能繁母猪存栏年内实现稳中微增 [4] - 全年公司已清退各类猪场共计 73 个，其中母猪场 6 个，育肥场 67 个 [4] - 12 月末公司自有（含自建及租赁）母猪场 89 个、育肥场 112 个，母猪场满负荷率 46%，育肥场的满负荷率 43% [4] 资金与负债情况 - 四季度末公司总负债及资产负债率进一步降低，目前公司无工资和代养费拖欠，养户贷不存在逾期 [5] - 公司已获得近 5 亿元供应链授信 [5] 新业务发展 - 公司 2024 年 12 月成立子公司合肥嗨客猪管家技术服务有限公司，拟通过创新的业务模式进行技术输出，整合上下游资源，提升产能满负荷率 [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为13.6 - 15.6亿元，上年同期亏损28.83亿元[2][4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1.9 - 2.8亿元，上年同期亏损29.87亿元[2] - 2024年基本每股收益预计为0.6121 - 0.7021元/股，上年同期亏损1.57元/股[2] - 2024年第一季度出售参股公司史记生物32.91%股权产生投资收益9.95亿元[4] 公司重整及上市风险 - 公司目前处于预重整阶段，是否进入重整程序及重整是否成功存在不确定性[5][6] - 如法院裁定受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[6] - 如法院受理重整申请，公司可能因重整失败被宣告破产，股票面临终止上市风险[6] 公司风险警示情况 - 公司2021 - 2023年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，2024年5月6日股票被实施其他风险警示[7] - 若2024年经审计财务报告符合条件，公司将申请撤销其他风险警示，但最终能否达成及审核结果存在不确定性[7] 公司经营风险 - 商品猪市场价格波动和疫病风险可能对公司经营业绩产生重大影响[7]