财务状况 - 公司11月末总负债降至100亿元以内 [1] - 三季度末总负债为102亿元，较年初下降46.9亿元 [9] - 资产负债率为73.86%，较年初降低12.87% [9] 产能调整 - 已退租6个母猪场和65个育肥场，产能较年初清退 [10] - 退育肥产能62万头，母猪产能3.5万头 [3] - 未来将通过与社会资源合作养殖的模式提高产能利用率 [8] 经营策略 - 公司积极磋商，争取对公司未来发展更有利的方案 [2] - 专注自身经营管理，提高生产效率，不断降低成本 [3] - 积极练好内功，对后续猪价持谨慎乐观态度 [7] 信息披露 - 公司会根据年报工作安排及相关规定及时做好2024年年报准备工作 [2] - 公司希望尽早摘帽，会严格按照相关规定履行信息披露义务 [7] - 在满足相关条件后及时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示 [10] 投资者关系 - 2024年12月26日举行了投资者关系活动，参与单位包括中信证券、光大证券等16位机构和个人投资者 [9] - 活动地点为天邦食品股份有限公司行政总部多功能会议厅 [9] - 公司董事长、总裁张邦辉和董事会秘书章湘云等参与了接待 [9]

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-129 天邦食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会于 2024年12月26日15:00在天邦食品股份有限公司行政总部多功能会议厅以现场表决 与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年12月11日以公告形式发出。 1、现场会议时间：2024年12月26日（星期四）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月26日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日（星期四）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天邦食品股份有限公司行政总部多 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会通知于12月11日披露，12月26日15:00现场召开[5] - 832名股东和代表参会，代表385,476,663股，占比17.3487％[6] 议案表决情况 - 《关于调整2024年度对外担保事项的议案》，同意358,850,462股，占93.0927％[9] - 中小股东同意26,934,277股，占50.2876％[10]

预重整进程 - 2024年8月9日宁波中院决定对公司进行预重整[2] - 2024年8月27日宁波中院指定预重整管理人[2] 时间节点 - 债权人应于2024年10月8日前申报债权[3] - 意向重整投资人应于2024年10月20日18：00前提交报名材料[3] 报名情况 - 2024年10月22日公司收到5家产业和2家财务投资人报名材料[3] 风险提示 - 公司是否进入重整程序存在不确定性[5] - 若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[5] - 若重整失败公司可能被宣告破产，股票面临终止上市风险[5]

一、召开会议的基本情况 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-127 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次（临时） 会议已于2024年12月10日召开，会议决议于2024年12月26日召开公司2024年第三 次临时股东大会。现将召开2024年第三次临时股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十三次（临时）会议 决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月26日（星期四）9:15— ...

担保额度调整 - 2024年公司审议通过对外担保议案，总额度不超153.5亿元[1] - 2024年拟调整担保事项，控股子公司担保额度调减37亿，调至控股子公司对公司及其他控股子公司担保额度[2][3] 各子公司担保情况 - 汉世伟食品集团及其子公司调整后总担保额度18亿元，剩余4.04亿元，占净资产78.90%[4] - 拾分味道食品集团及其子公司调整后总担保额度6亿元，剩余3.17亿元，占净资产26.30%[4] - 宁波天邦供应链调整后总担保额度8亿元，剩余6.5亿元，占净资产35.07%[4] - 杭州汉世伟食品及其分子公司调整后总担保额度15亿元，剩余1.92亿元，占净资产65.75%[4] - 鄄城汉世伟畜牧养殖调整后总担保额度2亿元，剩余1.07亿元，占净资产8.77%[4] - 汉世伟食品集团养殖场等调整后总担保额度23亿元，剩余13.7亿元，占净资产100.82%[4] - 控股子公司为公司及其他控股子公司调整后总担保额度77亿元，剩余38.87亿元，占净资产337.53%[5] 子公司财务数据 - 汉世伟食品集团2023年总负债1569718.41万元，2024年三季度1487947.47万元；2023年净利润 -199294.87万元，2024年三季度167802.33万元[14] - 拾分味道食品集团2023年净利润 -27800.31万元，2024年三季度 -3874.47万元[14] - 杭州汉世伟食品2023年营业收入44673.33万元，2024年三季度15090.26万元[14] - 宁波天邦供应链2023年总资产87795.37万元，2024年三季度113701.80万元[14] - 鄄城汉世伟畜牧养殖2023年净利润 -17765.64万元，2024年三季度 -2182.44万元[14] - 安徽农垦汉世伟和安食品2023年营业收入7863.79万元，2024年三季度6158.26万元[15] - 史记生物技术2023年净利润22754.21万元，2024年三季度21052.59万元[15] 整体担保情况 - 截至2024年12月2日，累计对外担保发生额789076.46万元，担保余额428386.91万元，对合并报表外单位担保余额占2023年末净资产46.16%[18] - 2024年度授权担保总额度153.5亿元，占2023年末净资产672.87%[19] - 对合作伙伴及联营合营公司担保额度合计35.5亿元，占2023年末净资产155.61%[19] 逾期担保情况 - 截至2024年12月2日，为控股子公司提供担保中未消除责任的逾期担保累计金额1.14亿元[20] - 2024年11月19日杭州萧山江南养殖新增81.61万元逾期担保[21] 担保风险及态度 - 对外担保可能因调查不严等产生风险[22] - 对外担保风险防范措施包括选优质对象、要求反担保等[23] - 董事会认为调整担保方案不影响授信额度，风险可控[24] - 监事会认为调整担保方案符合规定，风险可控，不损害股东利益[26] - 保荐机构对调整2024年度对外担保事项无异议[27] - 调整2024年度对外担保事项需股东大会审议通过[27]

担保额度调整 - 2024年公司及控股子公司拟提供担保总额度不超过153.5亿元[1] - 前次为资产负债率70%以上控股子公司担保额度78亿调减至49亿[1][2] - 前次对合作伙伴及担保方担保额度33亿调减至25亿[1][2] - 联营、合营公司担保额度2.5亿不变，调减37亿用于控股子公司互保[2] - 汉世伟食品集团及其子公司担保额度从35亿调减17亿至18亿[4] - 拾分味道食品集团及其子公司担保额度从12亿调减6亿至6亿[4] - 杭州汉世伟食品及其分子公司担保额度从20亿调减5亿至15亿[4] - 鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司担保额度从3亿调减1亿至2亿[4] - 控股子公司对公司及其他控股子公司担保额度从40亿增至77亿[4] 公司持股与控制情况 - 汉世伟等5家公司上市公司持股100%，安徽农垦汉世伟上市公司持股49%，史记生物间接持股16.09%[7][8] - 汉世伟等5家公司实际控制人为张邦辉，安徽农垦汉世伟为安徽省国资委，史记生物为李双斌和孙建波[8] 业绩数据 - 汉世伟食品集团2023年末总资产1569718.41万元，2024年三季度末为1487947.47万元；2023年净利润 -199294.87万元，2024年三季度为167802.33万元[10] - 拾分味道食品集团2023年末总资产172429.95万元，2024年三季度末为170812.36万元；2023年净利润 -27800.31万元，2024年三季度为 -3874.47万元[10] 担保相关比例与金额 - 截至2024年12月2日，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额占2023年末经审计净资产的46.16%[13] - 2024年度授权担保总额度153.5亿元，占2023年末经审计净资产的672.87%[13] - 对合作伙伴及联营合营公司担保额度合计35.5亿元，占2023年末经审计净资产的155.61%[13] - 截至2024年12月2日，为控股子公司逾期担保累计金额11375.38万元[14] - 截至2024年12月2日，对参股企业担保累计发生额232486.00万元，余额105303.15万元；对控股子公司担保累计发生额556590.46万元，余额323083.76万元[14] 担保风险与措施 - 2024年有多笔担保逾期，如杭州萧山江南养殖、蚌埠汉世伟食品等[15] - 对外担保存在调查不全面、评估不按程序、执行监控不当等风险[16] - 对外担保风险防范措施包括为特定对象担保、要求其余股东提供担保或反担保等[17] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》[19][20] - 保荐机构核查认为调整已通过两会审议，尚需股东大会审议，且无异议[21] 备查文件 - 包含公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决议公告[22] - 包含公司第八届监事会第三十一次（临时）会议决议公告[22] - 包含中国银河证券关于公司调整2024年度对外担保事项的专项核查意见[22]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-125 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十一次（临时）会议决议公告 二〇二四年十二月十一日 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十一次（临 时）会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年12月10日在上海以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应 出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了 如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2024 年度对外担保事项的议案》； 经审核，监事会认为本次调整对外担保额度是为满足公司及子公司日常经营 和业务发展的需要，符合相关法律法规及规范性文件规定，担保风险可控，不会 影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 《关于调整公司2024年度对外担保事项的公告》于2024年12 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第三十三次（临时）会议于2024年12月10日召开，7位董事全出席[1] - 会议审议通过调整2024年度对外担保事项及召开2024年第三次临时股东大会的议案[1][3] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日15:00在上海现场和网络投票召开[3] - 股东大会将审议调整2024年度对外担保事项的议案[3] 公告信息 - 《关于调整公司2024年度对外担保事项的公告》于2024年12月11日刊登，编号2024 - 126[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年12月11日刊登，编号2024 - 127[3]

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-123 天邦食品股份有限公司 2024 年 11 月份商品猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、商品猪销售情况 公司 2024 年 11 月份销售商品猪 46.30 万头（其中仔猪销售 18.20 万头），销售收 入 68,387.84 万元，销售均价 18.10 元/公斤（商品肥猪均价为 16.67 元/公斤），环比变 动分别为-4.42%、-6.16%、-2.09%。 2024 年 1-11 月销售商品猪 544.91 万头（其中仔猪销售 187.99 万头），销售收入 795,493.38 万元，销售均价 17.94 元/公斤（商品肥猪均价为 16.66 元/公斤），同比变动 分别为-13.16%、-9.64%、18.48%。 上述数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括公司参股公司。参股公司 2024 年 11 月份销售各类商品猪合计 115,517 头。 | 年份 | 月份 | | 销售数量（万头） | | 销售收入（万元） | 商品肥猪均价 （元/公斤 ...