证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-030 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事刘胜民先生 2023 年度述职报告 作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉尽 责、忠实履行独立董事职责，积极出席董事会认真审阅董事会各项会议议案， 并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合 法权益。同时，无妨碍独立董事独立性的情况发生。 结合公司独立董事履职相关要求与标准，现将我2023年的工作情况作简要 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会的情况 本报告年度内召开董事会十四次，我出席了十四次会议。列席股东大会五 次。2023年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负 责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事 ...

限制性股票授予 - 2021年8月27日首次授予登记232人，447.00万股，21.24元/股[5] - 2022年8月4日预留授予登记98人，101.70万股，15.17元/股[6] 价格调整 - 2022年7月1日预留授予价格由15.23元/股调为15.17元/股[6] - 2022年9月7日首次授予回购价格由21.24元/股调为21.18元/股[7] 回购注销 - 2024年3月26日同意回购注销16人12.37万股[7] - 回购注销股票占授予总量2.2544%，占总股本0.0228%[8] 回购价格 - 首次授予离职对应股票回购价为21.18元/股加利息[9] - 首次授予其他原因对应股票回购价为21.18元/股[9] - 预留授予离职对应股票回购价为15.17元/股加利息[10] - 预留授予其他原因对应股票回购价为15.17元/股[10]

业绩总结 - 2023年公司整体收入40.82亿元，同比增加2.66亿元，增长6.97%[11] - 2023年归属于上市公司股东净利润1.61亿元，增长10.96%；扣非后净利润为 - 3.63亿元，同比下降631.93%[12] - 2023年投资收益较上年增加4.1亿元，因出售北斗智联股权[12] - 2023年战略性投入较上年新增4712万元，影响归母净利润2206万元[12] - 2023年末总资产64.93亿元，较上年末下降14.66%；归属于上市公司股东的净资产55.65亿元，较上年末增长28.35%[17] 用户数据 - 2023.04.20召开的2022年度股东大会投资者参与比例为35.4096%[6] - 2023.03.13召开的2023年度第一次临时股东大会投资者参与比例为35.3226%[6] - 2023.06.14召开的2023年度第二次临时股东大会投资者参与比例为35.2578%[6] - 2023.10.10召开的2023年度第三次临时股东大会投资者参与比例为32.3726%[6] - 2023.11.17召开的2023年度第四次临时股东大会投资者参与比例为32.5982%[6] 未来展望 - 到2026年芯片、天线全面实现国内领先、国际一流地位，云服务达国内领先，国际有知名度，陶瓷元器件业务达国内领先[23] - 未来三年公司整体目标是巩固提高在中国的行业领先定位、提高在国际上的行业地位，争取达国际领先地位[23] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发投入6.5亿，占营业收入16%，同比增长11%；同口径剔除BICV后，研发投入4.3亿，占营业收入29%，同比增长20%[19] - 报告期内共申请专利98项，授权63项，获取54项软件著作权[19] - 集团公司累计申请专利1037项，其中发明专利611项，实用新型专利307项，外观专利119项，专利产业化率为84.3%[19] - 集团公司累计授权专利670项，有效授权专利507项，取得软件著作权证书352个，集成电路布图已授权6个[19] - 公司“云芯一体化”发展模式建立，产品走向市场，“云+芯+天线”业务组合在割草机、无人机等市场应用[20] 市场扩张和并购 - 公司成立海外销售部，拓展海外市场，提高海外市场占有率[22] - 2023年9月出售北斗智联15%股权，交易价格25290万元[17] 其他新策略 - 公司剥离汽车电子业务，聚焦主业，形成卫星导航核心部件全产品系列和全应用领域新优势格局[18] 其他 - 2023年度公司董事会召开14次会议，审议议案69项（含讨论议案1项）[2] - 2023年度董事会主持召集公司股东大会5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议议案共计29项[6] - 审计委员会报告期内召开五次会议，薪酬与考核委员会召开三次会议，提名委员会召开一次会议[8][9][10] - 元器件业务连续三年获大客户颁发的质量专项奖[19] - 2023年芯片及数据服务业务收入7.22亿元，同比下降25.71%[14] - 2023年导航产品收入6.37亿元，同比下降10.85%，其中天线业务收入同比增长16.68%，代理业务收入同比下降17.08%[15] - 2023年陶瓷元器件收入1.29亿元，同比下降10.63%[15] - 2023年汽车电子业务收入25.94亿元[17]

业绩总结 - 2023年度公司信用和资产减值损失共29862万元[1] - 2023年计提减值损失减少净利润约18766万元[4] 减值详情 - 2023年计提存货减值12603万元[2] - 2023年计提信用减值6011万元[2] - 2023年计提无形资产减值5703万元[2] - 2023年计提商誉减值5456万元[3] - 2023年计提固定资产减值89万元[3] 审批情况 - 董事会审计委员会同意计提提议[5] - 监事会认为计提议案合规[6]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 020 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 04 月 10 日 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周儒欣、财务负责人张智超、 独立董事刘胜民、董事会秘书潘国平、保荐代表人张国军。 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-031 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 04 月 07 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 ...

| | | 往来方与 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度往 | 2023 年度往 | 2023年度偿 | 2023 年期末 | | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名 | 上市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 来累计发生 | 来资金的利 | 还累计发生 | 往来资金余 | 往来形成 | 往来、非 | | 往来 | 称 | 的关联关 | 目 | 金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 额 | 原因 | 经营性往 | | | | 系 | | | 息） | | | | | 来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 北斗星通（重庆）智 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,400.00 | 2,050.00 | | 600.00 | 30,850.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | | 能科技发展 ...

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的 中信证券股份有限公司 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司部分募投项目结项并将节余资金永久 补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486 号"文核准，公司于 2020 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募集资金总额为人民币 756,999,826.75 元，扣除相关承销保荐费和 其他发行费用后，本次募集资金 ...