公司决策 - 2024年9月3日和9月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 回购注销因离职、个人绩效考核不达标产生的限制性股票57.3467万股[1] 债权人权益 - 债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保[2]

募集资金情况 - 2023年6月公司向特定对象发行31374501股A股，发行价30.12元/股，募资94500万元，净额93107.59万元[1] 资金管理 - 2024年7 - 8月公司审议通过闲置募集资金买理财到期赎回及现金管理议案[2] 专户余额 - 截止2024年8月31日，交行、建行、招行专户余额均为0万元[4][10][16] 协议规定 - 支取超5000万元或净额20%，5个工作日内通知并提供清单[7][14][19] - 乙方每月10日前出具对账单并抄送[13][19] - 丙方半年现场检查一次[12] - 乙方三次违规甲方可终止协议注销专户[14][20] - 专户仅用于闲置资金现金管理，购特定低风险保本产品[11] - 协议生效至资金支出完、督导期结束或专户销户失效[15][20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将具体情况公告如下（因百分比计算，尾数存在差异）： | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | | | | 住所 | 北京市北京经济技术开发区景园北街**号 | | | | 权益变动时间 | 2024 年 9 月 6 日至 月 20 | 2024 年 9 | 日 | | 股票简称 | 北斗星通 | 股票代码 | 002151 | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有□ 无√ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否√ | | 2．本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A 股、B 股 等） | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | | A 股（集中交易） | 318.4626 | | 0.59 | | A 股（大宗交易） | 224.8000 | | 0.41 | | 合 计 | 543.2626 | | 1.00 | 证券代码：002151 证券简称 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共677名，代表股权173,745,522股，占总股本31.9660％[2] - 出席表决的中小投资者670名，代表股份7,115,324股，占股份总数1.3091%[3] - 现场会议股东及代理人6名，具备表决权股份132,720,763股，占股份总数24.4182%[3] - 网络投票股东671名，代表有表决权股份41,024,759股，占比7.5478%[3] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意173,307,778股，占有效表决股份99.7481%[4] - 该议案中小投资者同意6,677,580股，占中小股东所持股份93.8479%[4]

会议召集与通知 - 董事会根据2024年9月3日决议召集股东大会[6] - 2024年9月4日刊登通知公告并发布资料[7] 会议基本信息 - 2024年9月20日下午13:30现场会议召开，董事长主持[9] - 截至2024年9月13日收市登记在册股东有权出席[10] 参会股东情况 - 现场6人代表132,720,763股，占比24.4182%；网络671名代表41,024,759股，占比7.5478％[10] 议案表决结果 - 议案表决同意173,307,778股，占比99.7481%；反对356,144股，占比0.2050%；弃权81,600股，占比0.0470%[13] - 中小股东表决同意6,677,580股，占比93.8479％；反对356,144股，占比5.0053％；弃权81,600股，占比1.1468％[13] 会议决议 - 本次股东大会决议合法有效[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理王增印先生提交的书面退休离职申请，王增印先生因达到法定退 休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，王 增印先生的退休离职申请自送达董事会之日起生效。离职后，王增印先生不再担 任公司任何职务，公司已经做好交接工作安排，其退休离职不会对公司生产经营 和运营管理产生影响。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-076 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于高级管理人员退休离职的公告 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 截至本公告披露日，王增印先生持有公司股票119,500股，离职后，王增印先 生所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定及其所作的承诺 进行管理。 王增印先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期 间为公司做出的贡献表 ...

大基金减持情况 - 2024.9.3 - 9.4减持21.74万股，占总股本0.04%[1][2] - 2023.7.1至公告披露日累计权益变动达总股本1%[1] - 合计减持308.0374万股，减持比例-1.00%[2] 持股比例变化 - 变动前持股3875.0759万股，占7.56%，后持股3567.0385万股，占6.56%[2] 其他情况 - 本次减持与计划一致且在实施中，无违规[2]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-068 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 8 月 26 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 件已经成就，符合首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件的激励对象共计 127 人，可解除限售的限制性股票数量为 95.6933 万股，约占公司目前总股本的比 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-073 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司于2023年6月向特定对象发行人民币普通股（A 股） 31,374,501股，发行价格为30.12元/股，募集资金净额为人民币93,107.59万元， 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了《验资报告》大华验字[2023]000399号。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐 人、募集资金专户开户行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监 管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股 票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 4/4 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资总额 | | --- | --- | ...

激励计划授予情况 - 激励计划拟授予限制性股票565.00万股，占草案公告时公司股本总额1.1128%[4] - 首次授予激励对象235人，实际授予232人，授予447.00万股[4][20] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，实际授予98人，授予101.70万股[4][20] - 首次授予价格为每股21.24元，预留授予价格为每股15.17元[4] 限售与解除限售情况 - 首次授予的限制性股票限售期为12、24、36个月，解除限售比例分别为30%、30%、40%[5][16] - 预留部分限售期为12、24个月，解除限售比例均为50%[5][17] - 2024年8月30日首次授予部分第三个解除限售期届满，可解除95.6933万股，占总股本0.1761%[16][21] - 2024年8月2日预留授予部分第二个解除限售期届满，可解除41万股，占总股本0.0754%[17][24] 业绩考核与达标情况 - 首次授予2021 - 2023年业绩考核目标：以2020年扣非净利润为基数，增长率分别不低于10%、30%、50%，或以2020年净利润为基数，增长率分别不低于10%、20%、35%[5] - 预留部分2022 - 2023年业绩考核目标：以2020年扣非净利润为基数，增长率分别不低于30%、50%，或以2020年净利润为基数，增长率分别不低于20%、35%[6] - 2023年公司净利润22460万元，较2020年增长率为40%，满足解除限售条件[18] 激励对象调整情况 - 剔除3名放弃认购、60名个人层面绩效考核不合格、9名不再符合资格的激励对象[20][23][26] - 已回购注销40名不再符合资格的激励对象，5人将回购注销[23] 其他要点 - 公司全部有效激励计划标的股票总数累计不超提交股东大会审议前股本总额的10%[26] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[26] - 本次解除限售尚需按规定进行信息披露和办理后续手续[30] - 公告日期为2024年9月3日[33]