融资授信 - 2024年度北斗智联及江苏北斗拟开展不超7亿元银行融资授信业务，4.62亿元为存量续期，2.38亿元为增量[1] - 公司按18.21%持股比例为7亿元授信提供12747万元担保，占2022年经审计净资产2.94%[2] - 华瑞智联关联方华瑞世纪为7亿元授信按81.79%比例提供担保[2] 财务数据 - 北斗智联2022年末资产205314.58万元、负债114045.38万元、净资产91269.20万元，2023年9月资产212118.86万元、负债130052.57万元、净资产82066.29万元[4] - 北斗智联2022年营收181968.55万元、净利润 -6575.89万元，2023年9月营收198266.33万元、净利润 -9621.61万元[4] - 江苏北斗2022年末资产148003.78万元、负债120283.63万元、净资产27720.15万元，2023年9月资产129228.24万元、负债96060.06万元、净资产33168.18万元[6] - 江苏北斗2022年营收179342.03万元、净利润5962.74万元，2023年9月营收146074.86万元、净利润5372.18万元[6] 股权与担保 - 交易完成后公司持有北斗智联18.21%股权，不再纳入合并报表范围[7] - 公司已为北斗智联及其子公司提供28751.32万元银行授信担保额度，已使用24632.20万元[7] - 2022年9月公司为北斗智联提供5650万元财务资助，2023年9月已归还[9] - 截至目前公司累计经审批对外担保总额为46561.70万元，占2022年经审计净资产的10.74%，若本次担保额度审批通过，累计经审批对外担保总额为59308.70万元，占2022年经审计净资产的13.68%[13] - 公司累计实际发生担保金额为26921.74万元，占2022年经审计净资产的6.21%[13] 审议与评估 - 2023年12月8日董事会、监事会审议通过按18.21%持股比例为7亿元银行授信额度提供12747万元连带责任保证担保[14][15] - 独立董事认为为12747万元提供担保，风险可控[17][18] - 保荐人认为公司为关联参股公司申请银行授信提供担保事项已履行必要审议程序，符合要求，无异议[19] 未来展望 - 被担保公司北斗智联主营业务为智能座舱，所处汽车电子行业规模有望扩大，其经营规模处于增长期[11] - 北斗智联拟开展股权融资降低银行贷款规模，优化资产负债结构[12] 风险控制 - 公司向北斗智联委派董事和监事，参与重大决策，识别运营风险[12] - 公司对外担保建台账管理，财务部跟踪北斗智联财务情况，控制风险[12]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-111 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 资助期限：2024 年度第一次临时股东大会审议通过后 12 个月。 2．本事项尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十四次会议，审议通 过了《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》。公司关联参股公司北斗星 通智联科技有限责任公司（以下简称"北斗智联"）为保障业务发展，满足阶段 性流动资金的需求，北斗智联拟向股东申请财务资助 8,000 万元，用于补充经营 资金。北斗智联控股股东北京华瑞世纪智联科技有限公司（以下简称"华瑞智 联"）的关联方华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称"华瑞世纪"）,按照 81.79%比例为北斗智联提供 6,543.2 万元财务资助。公司按实际持股比例 18.21% 为北斗智联提供 1,45 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘胜民作为北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北斗星通导航技术股份 有限公司董事会提名为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称该 公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

一、财务资助情况概述 公司关联参股公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称"北斗智联"） 为保障业务发展，满足阶段性流动资金的需求，拟向股东申请财务资助 8,000.00 万元，用于补充经营资金。北斗智联控股股东北京华瑞世纪智联科技有限公司（以 下简称"华瑞智联"）的关联方华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称"华瑞世 纪"）按照 81.79%持股比例为北斗智联提供 6,543.20 万元财务资助。公司按当 前持股比例18.21%为北斗智联提供1,456.80万元财务资助，资助金额占公司2022 年度经审计净资产的 0.34%。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会 第三十四次会议，审议通过了《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》。 公司与北斗智联其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助符合《深交所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定。本次为北斗智联提供财务资助不 会影响公司正常业务开展及资金使用。 公司副总经理兼董秘潘国平先生、副总经理王增印先生现任北斗智联董事， 北斗智联为公司关联参股公司，公司本次为北斗智联提供财务资助构成关联交易。 本 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十七次会议材料进 行认真审阅后，基于我们的独立判断，对公司第六届董事会第三十七次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 本次提名的第七届董事会非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上 市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》 规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》所规定 的独立董事应具备的基本条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司独立董事的情形，提名程序合法、有效。 同意公司将第七届董事会非独立董事候选人提交 2024 年度第一次临时股东 大会审议。 公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所 审核无异议并公示后，同意公司将其提交 2024 年度 ...

独立董事提名人声明 提名人北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会现就提名崔勇为北京北 斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 北京北斗星通导航技术股份有限公司 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 一、被提名人已经通过 北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

关于重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北斗 星通（重庆）汽车电子有限公司以现金方式向北京华瑞世纪智联科技有限公司出 售直接持有的北斗星通智联科技有限责任公司 15%的股权（交易价格 25,290.00 万元），构成重大资产重组事宜已经公司 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年度第 四次临时股东大会审议通过。 2023 年 12 月 7 日，北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收到北京华瑞世纪 智联科技有限公司支付的股权转让尾款 11,380.50 万元。本次出售北斗星通智联 科技有限责任公司 15%的股权转让款已全部收到。 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-107 北京北斗星通导航技术股份有限公司 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 ...

独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售实施情况 之 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受委托，担任北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售的独立财务顾问，并制作本核查意见。本核查意见系依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚 实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相 关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本核查意见不构成 ...

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 上市地：深圳证券交易所 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 独立财务顾问 | 公司声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次交易概况 5 | | 一、本次交易方案概述 | 5 | | 二、本次交易具体方案 | 6 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 9 | | 一、本次交易决策过程和批准情况 9 | | | 二、本次交易的资产交割和过户情况 | 9 | | 三、相关实际情况与之前披露的信息是否存在差异 | 10 | | 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 10 | | | 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 | | | 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 11 | | | 六、相关协议及履行承诺情况 12 | | | 七、本次交易后续事项 | 13 | | 第三节 | 中介机构意见 14 | | 一 ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售实施情况的 法律意见书 二〇二三年十二月 地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 8 层 邮编： 100020 电话：（8610）85328000 | 引 | 言 1 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | | 一、本次交易方案概述 3 | | | 二、本次交易的批准和授权 3 | | | 三、本次交易的实施情况 4 | | | 四、本次交易实施过程中上市公司关联方资金占用或关联方担保情况 6 | | | 五、标的公司董事、监事、高级管理人员更换情况 7 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 7 | | | 七、本次交易的信息披露 8 | | | 八、本次交易后续事项 8 | | | 九、结论意见 8 | 北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售实施情况的 法律意见书 隆证字 2023【2001】-4 号 致:北京北斗星通导航技术股份有限公司 根据北斗星通与本所签订的《专项法律服务合同》，本所接受公司委托，担任北斗 星通本次重大资产出售的专项法律顾问。就本 ...