北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万股，其中首次授予 453.50 万股，预留 111.50 万股，首次授予的激励对象总人 数为 235 人。公司已对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满 后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 1 日，公司 2021 年度第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限 制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入同比下降71.70%，为2.8亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降329.28%，为-4.63亿元[5] - 公司营业收入较上年同期减少70,974.37万元，下降71.70%[10] - 公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少6,642.70万元，下降329.28%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,588.19万元，上升56.65%[13] - 公司2024年第一季度营业总收入为280,076,459.38元，较上期大幅下降[21] - 公司2024年第一季度净利润为-91,244,975.89元，亏损较上期扩大[21] - 北京北斗星通导航技术股份有限公司2024年第一季度营业利润为亏损58,367,073.20元[22] 资产情况 - 公司货币资金较期初减少49,023.75万元，下降39.80%[8] - 公司以公允价值计量的金融资产较期初增加40,161.09万元，上升65.78%[9] - 公司应收款项融资较期初增加1,708.35万元，上升35.70%[9] - 公司持有的应收账款为799,502,292.84元，较上期略有下降[19] - 公司存货总额为691,990,153.58元，较上期略有增加[19] - 长期股权投资为572,036,933.85元，保持稳定[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为128,646股，前十名股东持股情况中，周儒欣持股14.91%，周光宇持股9.45%[14] - 国家集成电路产业投资基金持股6.63%，中国农业银行持股0.92%，香港中央结算有限公司持股0.73%[14] - 前10名股东中，持有无限售条件股份的股东包括国家集成电路产业投资基金、周儒欣、周光宇等[14] - 温州启元资产管理有限公司持有2,740,500股股份，中国建设银行股份有限公司持有2,543,791股股份[15] - 温州启元资产管理有限公司通过融资融券业务持有1,660,000股股份，中国建设银行股份有限公司持有601,400股股份[16] - 温州启元资产管理有限公司持股0.50%，中国建设银行股份有限公司持股0.47%[17] - 温州启元资产管理有限公司新增2,740,500股股份，占总股本的比例为0.50%[18] - 公司向特定对象发行A股股票31,374,501股限售股份上市流通[18] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加56.65%，为-1.04亿元[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-103,991,057.40元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,187,821.53元[24]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 037 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）申请融资授信业务提供 6,000 万元的担 保额度，周儒欣先生、黄磊先生、屠恩源先生分别为其提供 27.545%、4.3308%、 19.464%比例的反担保。具体内容详见 2024 年 3 月 28 日刊登于《证券日报》、《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为 控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。 本事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 3、担保方式：连带责任保证。 截至目前，公司经审 ...

回购注销 - 公司于2024年3月26日和4月19日通过回购注销议案[1] - 回购注销16名激励对象未解除限售的限制性股票[1] - 回购注销股票合计12.37万股[1] 债权人权益 - 债权人自2024年4月19日起45日内可要求清偿债务或担保[2][4]

会议信息 - 公司2023年度股东大会由董事会根据2024年3月26日决议召集[6] - 董事会于2024年3月28日公告、4月13日提示股东大会召开事项[7] - 股东大会于2024年4月19日下午13:30在公司会议室召开，由董事长主持[8] - 有权出席人员为截至2024年4月15日收市时登记在册的全体普通股股东[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份132,920,713股，占比24.4494%[11] - 参加网络投票股东18名，代表股份40,482,028股，占比7.4463%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会报告》等多议案同意占比超99.99%[15][16][17][19] - 《关于2023年度利润分配的预案》中小股东同意占比99.8993%[20] - 《关于修订<公司章程>》等议案中小股东同意占比60.8059%[24][25][27] - 《关于为公司及董监高买责任险的议案》同意占比99.9876%[29]

参会股东情况 - 出席股东大会股东28名，代表有表决权股份173,402,741股，占比31.8957%[3] - 出席表决中小投资者17名，代表股份4,371,343股，占比0.8041%[4] - 出席现场会议股东10名，代表有表决权股份132,920,713股，占比24.4494%[4] - 通过网络投票股东18名，代表有表决权股份40,482,028股，占比7.4463%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会报告》等多议案同意股数占比超99%[5][6][7][10][11][12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者同意占比60.8059%[10] 决议相关 - 北京市隆安律师事务所认为2023年度股东大会决议合法、有效[13] - 公司公告公开2023年度股东大会决议和法律意见书备查[14]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润16,118.53万元，母公司净利润2,356.20万元[1] - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润25,680.76万元，母公司19,023.25万元[1] 利润分配 - 以不含回购股份股本为基数，每10股派现1.5元（含税）[4] - 不转增股本、不送红股，剩余结转[4] - 预案经审议通过，待股东大会批准实施[5][6]

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：北斗星通 | | | --- | --- | | 联系电话：010-60834396 | 保荐代表人姓名：张国军 | | 联系电话：010-60834396 | 保荐代表人姓名：王希婧 | | 现场检查人员姓名：张国军、王希婧、李昊恒 | | | 年 月 年 月 日 1 1 日-2023 12 31 | 现场检查对应期间：2023 | | 年 月 日-2024 年 月 日 3 18 3 28 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件；查看上市公司生产经营场 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：北斗星通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张国军 | 联系电话：010-60834396 | | 保荐代表人姓名：王希婧 | 联系电话：010-60834396 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | / | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | / | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司 年度 2023 | | | 内部控制自我评价报告》、《北京北斗星通导航技术股份有 | | | ...

之 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导意见 关于 独立财务顾问 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售 二〇二四年四月 1 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）受北 京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"、"上市公司"、"公 司"）委托，担任本次重大资产出售（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 并出具独立财务顾问核查意见。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深圳证券交易所 颁布的信息披露业务备忘录等有关法律法规的要求，经过审慎核查，结合北斗星 通 2023 年年度报告，出具了本次交易实施完成后的持续督导意见。本独立财务 顾问声明如下： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任 ...