证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023- 0 9 7 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 第 六届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 六届监事会第三十三次会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知及会 议资料已于 2023 年 10 月 25 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于因交易形成关联担保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《关于因交易形成关联担保的议案》审议程序符合 《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。本次关联担保不存在 利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 上市地：深圳证券交易所 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要 （修订稿） | | | 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要以及其他相 关披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会 计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次交易的证券服务机构中信证券及其经办人员、隆安律师及其经办人员、 大华会 ...

北 京北斗星通导航技术股份有限公司 第 六届董事会第三十六次会议决议公告 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-09 6 因公司全资子公司重庆北斗出售其持有的北斗智联 15%股权事宜北斗智联由 公司控股子公司成为公司关联参股子公司。此事项导致前期经公司董事会、股东大 会审议通过，为其部分银行授信、借款等融资提供的担保均因股权转让被动形成关 联担保。《关于因交易形成关联担保的公告》（公告编号：2023-098），刊登于《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事与监事会就本事项发表的意见、保荐机构中信证券有限责任公 司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度第四次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会通知的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年度第四次临时股东大会，股东大会 召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo. ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售之内幕信息知情人股票交易自查情况的 专项核查意见 二〇二三年十一月 地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 8 层 邮编： 100020 电话：（8610）85328000 北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售之内幕信息知情人股票交易自查情况的 专项核查意见 隆证字 2023【2001】-3 号 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 根据北京市隆安律师事务所与北京北斗星通导航技术股份有限公司签订的《专项法 律服务合同》，本所接受北斗星通委托担任北斗星通本次重大资产出售的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本 次交易相关内幕信息知情人在北斗星通首次公告本次交易前六个月至《重大资产出售报 告书（草 ...

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 长期股权投资为296,203,351.46元，上期为285,494,155.93元[9] - 固定资产为1,047,820,091.21元，上期为1,006,640,714.83元[9] - 资产总计为8,468,283,297.14元，上期为7,608,554,050.90元[9] - 货币资金较期初减少4.47亿元，下降36.05%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加10.51亿元，上升46924.67%[39] - 其他应收款较期初减少4144.93万元，下降61.69%；其他流动资产较期初增加1475.72万元，上升31.85%[39] - 其他权益工具投资较期初减少1.58亿元，下降45.8%；其他综合收益较期初减少1.39亿元，下降1121.36%[39] - 在建工程较期初减少6194.28万元，下降44.43%；开发支出较期初减少5369.26万元，下降32.62%[39] - 2023年9月30日流动资产合计52.84亿元，2023年1月1日为42.64亿元[46] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 流动负债合计为2,330,380,730.84元，上期为2,222,115,388.54元[9] - 应付职工薪酬较期初减少1.03亿元，下降64.68%；应交税费较期初减少3985.9万元，下降64.6%[39] - 其他应付款较期初增加5856.94万元，上升37.83%；其他流动负债较期初增加4000万元，上升80%[39] - 2023年9月30日负债合计29.13亿元，2023年1月1日为27.95亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 利润类 - 营业利润为 - 83,822,540.15元，上期为57,934,200.32元[14] - 利润总额为 - 83,542,610.42元，上期为62,000,909.94元[14] - 净利润为 - 74,486,217.80元，上期为59,585,649.98元[14] - 综合收益总额为 - 211,834,169.10元，上期为61,027,243.37元[15] - 基本每股收益为0.05元，上期为0.23元[15] - 本报告期营业收入10.93亿元，同比增长15.20%；年初至报告期末营业收入31.41亿元，同比增长27.70%[36] - 营业利润较上年同期减少1.42亿元，下降244.69%；利润总额较上年同期减少1.46亿元，下降234.74%；净利润较上年同期减少1.34亿元，下降225.01%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少9218.88万元，下降79.14%[30] - 少数股东损益较上年同期减少4188.31万元，下降73.6%[31] - 2023年前三季度营业总收入31.41亿元，上期为24.60亿元[49] - 2023年前三季度营业总成本32.88亿元，上期为24.73亿元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9.89亿元，下降400.26%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12.31亿元，上升775.44%[32] - 经营活动现金流入小计本期为32.51亿元，上期为25.98亿元[62] - 经营活动现金流出小计本期为35.76亿元，上期为29.22亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.25亿元，上期为 -3.24亿元[62] - 投资活动现金流入小计本期为1.06亿元，上期为4.88亿元[66] - 投资活动现金流出小计本期为13.42亿元，上期为7.35亿元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -12.36亿元，上期为 -2.47亿元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为13.69亿元，上期为3.87亿元[66] - 筹资活动现金流出小计本期为2.96亿元，上期为5.46亿元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10.73亿元，上期为 -1.59亿元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.72亿元，上期为 -7.06亿元[66] 财务数据关键指标变化 - 其他费用类 - 财务费用较上年同期增加2759.17万元，上升136.61%[52] - 资产减值损失较上年同期增加817.77万元，上升675.8%[52] 股权相关信息 - 2023年7月20日公司完成向特定对象发行A股股票事项，新增股份3137.45万股[56] - 前10大股东中，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股3875.08万股[43] - 周儒欣与其子周光宇存在一致行动关系[43] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本较上年同期增加68,298.06万元，上升39.31%，主要因汽车电子销售规模增加[2]

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-093 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 鉴于部分回复内容仍然还需要补充和完善，为确保信息披露的真实、准确和 完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复本次问询函，预计在 2023 年 11 月 1 日前完成问询函的回复并对外披露。延期回复期间，公司将积极推进相 关工作，尽快完成问询函回复。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意 投资风险。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 关 于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对北京北斗星通导航 技术股份有限公司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 24 号）（以下 简称"问询函"），要求公司就问询函中相关问题做出书面说明，并于 2023 年 10 月 25 日前将相关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-092 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重 大资产出售事项。公司旗下全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以 下简称"重庆北斗"）筹划拟以现金方式向北京华瑞世纪智联科技有限公司（以 下简称"华瑞智联"）出售直接持有的北斗星通智联科技有限责任公司（以下简 称"北斗智联"）15%的股权（以下简称"本次交易"）。 2、截至本公告披露日，公司就问询函提出的问题正在组织回复。 一、本次筹划的交易概述 北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要》 等相关的文件。 近日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京北斗星通导航技术股份有限公 司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 24 号）。公司就问询函提出的 问题正在组织回复。 二、进展情况 自本次重大资产重组报告书（草案）披露以来，公司及相关各方积极、有 序推进本次重 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023- 090 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 第 六届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 六届监事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议通知及会 议资料已于 2023 年 9 月 27 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》 审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不会对 公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 调整对下属子公司银行授信担保比例的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐 业务》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对北斗星通调整对下属子公司 银行授信担保比例事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司关于 | | 基本信息 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 子公司名 | 北斗星通智联科技有限责任公司 注册资本 74,846.1149 万元 | | | | | | | | | 称 | | | | | | | | | | 成立日期 2019 年 月 28 | 徐林浩 | 6 | | 日 | | 法定代表人 | | | ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-08 9 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据已签署的《股权转让协议》《反担保协议》等协议，同意公司调整为北斗 智联银行融资提供担保的比例，按照股权出让后持有北斗智联 18.21%的股权比例 为其提供调整后的授信担保额度 4,916.7 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.13%。董事会授权担保主体法定代表人办理上述授信额度所需事宜并签署相关合 同及文件。 公司独立董事与监事会就本事项发表的意见、保荐机构中信证券有限责任公 司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《关于调整对下属子公司银行授信担保比例的公告》（公告编号：2023-091）， 刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议； 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 第 六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（ ...