战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 委员不再担任董事，董事会六十日内增补新委员[4] 会议相关 - 投融资部会议召开前三日汇总资料[9] - 原则上提前三天通知委员，快捷通知二日无异议视为收到[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 档案与细则 - 会议记录等档案保存不少于10年[13] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[15]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011004269 号 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 北京北斗星通导航技术股份有限公司： 我们接受委托，对北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 【2024】0011006622 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该明细表已由北斗星通公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-027 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"） 于 2024 年 3 月 26 日，召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目"5G 通信用核心射频元器 件扩能及测试验证环境建设项目"进行结项，并将节余募集资金 13,150.31 万元 （含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常经营活动。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况 1、本次结项募投项目进展情况 一、募集资金的情况 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年度非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486 号"文核准，公司已于 2020 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募集资金总额为人民币 75,699.98 万元，募 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-028 北京北斗星通导航技术股份有限公司 二、授权事项 一、责任险方案 1、投保人：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具体 以保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过 50.00 万元人民币/年（具体以保险合同为准） 5、保险期间：保险合同生效日起 12 个月（后续每年可续保） 提请股东大会授权公司管理层，在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议了《关于 为公司及董事、监事、高级管理人 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024年3月） 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第二条 公司董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公 司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机 构、股东及实际控制人、中介机构、媒体 ...

（一）主要内部控制运行情况 1、组织架构 中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基 本规范》等有关法律法规的要求，对北斗星通《2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内子公司，纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、 采购管理、销售管理、关联交易、对外担保、对外投资、财务管理、研究 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-025 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象的公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司负债率已 超 70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"） 于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司控股子公 司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"），因自身业务发展及生 产经营需要，拟在 2024 年度开展不超过 6,000 万元人民币的融资授信业务。公 司为其融资授信业务提供 6,000 万元的担保额度，担保金额占公司 2023 年度经 审计净资产的 1.08%，并授权公司法定代表人签署上述授信事宜所需相关合同及 文件。 芯与物其他股东对公司为其提供的融资授信担保提供相应的反担保，反担保 比例分 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事刘胜民先生 2023 年度述职报告 作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉尽 责、忠实履行独立董事职责，积极出席董事会认真审阅董事会各项会议议案， 并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合 法权益。同时，无妨碍独立董事独立性的情况发生。 结合公司独立董事履职相关要求与标准，现将我2023年的工作情况作简要 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会的情况 本报告年度内召开董事会十四次，我出席了十四次会议。列席股东大会五 次。2023年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负 责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-030 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 ...