刘国华 公司按照股权出让后的 18.21%比例为北斗智联提供银行融资担保的事项财 务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、 有效。同意本次调整对下属子公司银行授信担保比例的事项。 （以下无正文） (此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三十四次会议相关事项的独立意见签字页) 独立董事：许 芳 北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定， 我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对第六届董事会第三十四次会议提出的相关事项进行了审议，经对会议材料的仔 细研究，基于我们的独立判断，发表独立意见如下： 关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案 刘胜民 2023 年 10 月 16 日 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京北斗星通导航技术股份有限公司的 重组问询函 并购重组问询函〔2023〕第 24 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 20 日，你公司直通披露了《重大资产出售报告 书（草案）》（以下简称报告书）。我部对上述披露文件进行了事 后审查，现将意见反馈如下： 1、报告书显示，（1）你公司全资子公司北斗星通（重庆） 汽车电子有限公司（以下简称重庆北斗）拟以现金方式向交易对 方北京华瑞世纪智联科技有限公司（以下简称华瑞智联）出售孙 公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称北斗智联或标的 资产）15%的股权，作价 25,290.00 万元。交易完成后，你公司 间接持有的北斗智联股权从 33.21%降低至 18.21%，北斗智联不 再纳入你公司合并报表范围。（2）根据备考财务数据，本次交易 前，你公司 2023 年 1-5 月营业收入、归属于母公司所有者的净 利润（以下简称净利润）分别为 156,040.79 万元、-3,803.23 万元； 1 交易完成后，你公司剩余业务 2023 年 1-5 月营业收入、净利润 分别为 53,184.43 万元、-2, ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦8层 电话：（8610）85328000 传真：（8610）65323768 邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com 北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2023 年 10 月 10 日对北斗星通 2023 年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》(以下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有 效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的 规定，按照律师行 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：2023- 088 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部 分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11 日、2023年10月10日分别召开第六届董事会第三十二次会议和2023年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股 份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等文件规定，同意 公司回购注销因离职、个人绩效考核不达标的激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票50.300万股 本次回购注销限制性股票的相关内容，详见分别于2023年9月12日、2023年 10月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-087 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 10 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。②通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东共计 21 名，代表有表决权股份 176,158,635 股， ...

北斗星通出售北斗智联控制权原因 - 强化北斗星通在位置产业竞争优势[3] - 为北斗智联发展创造更有利条件[3] 和芯星通业绩相关 - 过去五年销量年均增长100%[3] - 2018年销售收入1.8亿净利润2424万2022年销售收入6.79亿净利润1.69亿收入增长277%利润增长604%[3] 北斗芯片应用领域拓展 - 从早期测量测绘到工程车辆农业机械等再到无人机割草机器人[3] - 行业高精度芯片已全部替换为星云4代产品毛利率60%以上[3] 汽车领域相关 - 推出Firebird产品系列主要面对座舱域[3] - 对未来趋势判断包括定位技术融合加强和云芯一体融合[3] 北斗智联发展相关 - 营业收入过去几年快速增长且得到客户认可建立较健全管理体系[3] - 随着收入规模增加对资金投入需求增加需要市场化融资渠道支持发展[3] - 交易完成后新控股股东华瑞智联有利于建立行业生态环境且熟悉北斗智联历史情况[3] 低轨卫星合作相关 - 利用低轨卫星星座作为星基参考站提升定位芯片性能[5] 芯片毛利率相关 - 行业高精度定位芯片因客户粘性强可维持较高毛利率[5] - 消费类定位芯片竞争激烈毛利率相对较低但市场空间巨大目标年出货1亿片级以上[5]

公司简称：北斗星通 证券代码：002151 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、本激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限 | | 售条件成就情况的说明 9 | | 六、独立财务顾问结论性意见 13 | 一、释义 | 北斗星通、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021年限制性股票 | | | | 激励计划 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 | | 限制性股票 | 指 | 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件成就、预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票的 法律意见 [2021]海字第 029-6 号 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北斗星通导航技术股份 有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限 售、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"） 条件成就、回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）等相关事宜出 具本法律意见。 就本法律意见，本所律师现声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业规 则》等法律、法规的规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履 行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件成就、预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票的 法律意见 [2021]海字第 029-6 号 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北斗星通导航技术股份 有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限 售、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"） 条件成就、回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）等相关事宜出 具本法律意见。 就本法律意见，本所律师现声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业规 则》等法律、法规的规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履 行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-079 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 140 人，可解除限售的限制性 股票数量为 79.620 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.1463%。 2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 91 人，可解除限售的限制性 股票数量为 46.350 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.0852%。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十二次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除 ...