市场扩张和合作 - 2025年6月5日石基美国与万豪签订云服务相关协议[2] - DAYLIGHT PMS获万豪认证为其中国区首选云PMS[9] - 全球影响力前五国际酒店集团中两家及众多知名奢华和顶级酒店集团已选DAYLIGHT PMS[9] 未来展望 - 协议执行预计不对公司2025年经营业绩和财务状况产生重大影响[9][10] - MSA属框架性协议，万豪酒店具体上线时间和节奏有不确定性[10] 风险提示 - 公司可能面临继续投入更新、完善产品的技术风险[10] - 新一代云架构系统推广或需较长时间，需增加客户数量才有重大影响[10]

公司合作 - 石基信息全资子公司石基美国与万豪国际管理服务公司签订《云服务的主服务协议》和《服务计划》[1] - 石基美国将成为万豪旗下中国区全权管理直营酒店和特许经营加盟酒店在PMS云服务领域的首选提供商[1] - 石基美国将以SaaS模式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS[1] 行业技术 - 合作涉及云服务领域，采用SaaS模式提供酒店信息管理系统[1] - 提供的系统为新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS[1]

公司与万豪国际合作 - 石基信息全资子公司石基美国与万豪国际管理服务公司签订《云服务的主服务协议》和《服务计划》，成为万豪中国区全权管理直营酒店和特许经营加盟酒店在PMS云服务领域的首选提供商 [1] - 协议期限为10年，可延长5年，最多延期两次 [1] - 公司将以SaaS模式为万豪提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS [1] 业务影响与认证 - DAYLIGHT PMS获得万豪认证为其中国区首选云PMS [1] - 本次签约是公司全球化和平台化业务走向成功的分水岭式事件 [1] - 协议的执行对公司全球化业务拓展具有非常积极的影响 [1] 财务与业绩影响 - 具体实施交付需要一定时间，预计不会对公司本年度经营业绩、财务状况产生重大影响 [1]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案以总股本2,729,193,841股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税），共计派发27,291,938.41元 [1] - 分配原则为"分配比例不变，分配总额变化"，且实施期间公司股本总额未发生变化 [1] 权益分派方案实施细节 - 分红方案含税标准为每10股派0.100000元，香港市场投资者及QFII/RQFII扣税后每10股派0.090000元 [2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月内需补缴税款0.010000元/10股，持股超过1年免征 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [2] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [2] - 分派对象为登记日在册全体股东，现金红利将于除权除息日通过托管机构划转 [2][3] 其他事项 - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担相关责任 [3] - 咨询方式包括证券部地址（北京市海淀区复兴路甲65号）及联系人罗芳、韩倩，电话010-68249356 [3]

利润分配 - 2024年度以总股本2,729,193,841为基数，每10股派现金股利0.1元，共派发27,291,938.41元[1] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[6] - 分派对象为截至2025年6月12日收市后登记在册的全体股东[7] 红利派发 - 委托代派的A股股东现金红利于2025年6月13日划入资金账户[8] - 部分股东现金红利公司自行派发，申请期为2025年5月29日至6月12日[9]

本次交易基本情况 - 公司拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司、张育宏和张伟3名交易对方购买其持有的深圳市思迅软件股份有限公司13.50%股份 [1] - 具体包括上海云鑫持有思迅软件9.86%股份（对应10,450,000股）、张育宏持有2.56%股份（对应2,718,125股）、张伟持有1.08%股份（对应1,144,375股），合计14,312,500股 [1][2] - 交易前公司持有思迅软件66.23%股份，交易完成后持股比例提升至79.73%，思迅软件仍为公司控股子公司且控制权保持不变 [3] - 本次交易不涉及募集资金，预计不构成重大资产重组、重组上市及关联交易 [3] 本次交易进展情况 - 自交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，但截至公告日尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 [3] - 待上述事项完成后，公司将再次召开董事会审议正式方案并披露重组报告书，后续将依法履行审批程序及信息披露义务 [3]

市场扩张和并购 - 2025年4月25日披露发行股份购买资产预案[1] - 拟发行股份向3名交易对方购买思迅软件13.50%股份，对应14,312,500股[2] - 交易前持有思迅软件66.23%股份，完成后将持有79.73%股份[2] - 截至2025年5月23日，交易相关工作未完成[3] - 交易需经董事会、股东大会审议及监管机构批准[5]

交易概述 - 公司拟通过发行股份方式收购上海云鑫创业投资有限公司、张育宏和张伟持有的深圳市思迅软件股份有限公司13 50%股份 [1] - 具体收购比例包括上海云鑫持有思迅软件9 86%股份、张育宏持有2 56%股份、张伟持有1 08%股份 [1] 股权结构变化 - 交易前公司持有思迅软件66 23%股份 [1] - 交易完成后公司持股比例将提升至79 73% [1] 交易性质 - 本次交易预计不构成重大资产重组 [1] - 不构成重组上市 [1] - 预计不构成关联交易 [1]

全球化进展 - INFRASYS POS 作为唯一签约全部全球影响前五大国际酒店集团的云餐饮管理系统进入发展快车道，24 年末上线客户数 4333 家 [1] - DAYLIGHT PMS 获多家国际和国内知名酒店集团认可，24 年底已上线 629 家酒店，遍布全球 20 多个国家，在部分标杆客户实现批量上线 [1][2] - 公司有一系列重要酒店子系统，能为全球酒店集团提供完整整体解决方案 [2] 海外成本策略 - 公司坚持全球布局研发、销售和服务网络策略，因处在全球化转型关键期且新签项目多，海外总体投入规模将维持 [3] 海外地域限制应对 - 现行法律法规无不能采购中国软件限制，以 INFRASYS POS 为先锋加快上线酒店，用事实让客户了解公司产品和服务 [4] - 加快 DAYLIGHT PMS 标志性酒店全球上线，24 年以来新签约多个标杆客户，在欧洲和亚太签约上线有影响力本地酒店集团 [4] 市场布局 - DAYLIGHT PMS 面向国际连锁或地区性奢华酒店集团，定位看集团控制力 [6] - 公司还有面向不同市场的云 PMS 产品，如 Cambridge 云酒店管理系统、西软 XMS 和千里马 iPMS 解决方案 [6] - 中国经济连锁酒店信息系统以自研为主 [6] 股份收购考虑 - 公司收购思迅软件经审慎考量，保持创始股东持股份额利于管理层稳定和激励核心员工 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月29日通过信息披露报刊及巨潮资讯网发布通知公告，符合提前20日公告的规定 [3] - 现场会议于2025年5月20日在北京石基信息大厦召开，董事长李仲初主持，网络投票通过深交所系统同步进行 [3] - 会议时间、地点及审议事项与公告内容完全一致，程序符合《公司法》及《公司章程》要求 [3][4] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人共2名，网络投票股东297名，合计代表股份1,907,207,656股，占公司有表决权股份总数的99.9762% [4][5] - 中小投资者股东占比显著，其表决结果被单独统计，例如议案1中中小股东同意比例达99.0514% [6][7] - 其他列席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格均经核查有效 [4][5] 议案审议与表决结果 - 审议议案共8项，其中7项已通过董事会及监事会前置审议，内容涉及公司治理及重大事项 [5][6] - 所有议案均获高比例通过，最高同意率达99.9762%（议案1），最低为99.8517%（议案8） [6][12] - 中小股东对议案8的反对比例达5.7693%，显著高于其他议案（均低于0.8883%） [11][12] 法律程序合规性 - 表决采用现场书面投票与网络投票结合，计票过程符合《规则》及《公司章程》，中小投资者表决单独统计 [6][7] - 康达律师事务所确认会议召集、召开及表决程序合法有效，未发现程序瑕疵或新提案 [13][14]