会议情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，未召开独立董事专门会议[3][6][10] - 2023年4次董事会独立董事对事项发表独立意见均为同意[11][12] 履职情况 - 独立董事实地考察调研、参加业绩说明会与股东沟通[13][14] - 审核议案表决、学习法规、关注中小投资者权益[15] - 与审计机构和事务所沟通，管理层汇报进展[16][17] 未来展望 - 2024年为公司多方面提供建设性建议[20]

经核查，公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海汉钟股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十五日 1 上海汉钟精机股份有限公司 ...

一、开展外汇衍生品交易的背景 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及大量的外币业 务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩 带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对公 司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理 降低财务费用。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额及期限 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。前述额度在期限内 可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 2、交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权 交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 3、交易对手 具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和 ...

交易信息 - 子公司台湾汉钟拟2亿472,800新台币（约4454.95万元人民币）购土地及厂房[2] - 土地约2,071平方公尺，厂房建筑面积约1,474.07平方公尺[3] - 签约款等各阶段付款金额及支付方式明确[22][23][24] 财务数据 - 出让方汉钟投控2024年3月31日资产623,280万新台币等[9] - 受让方台湾汉钟2024年1 - 3月营收90,317.60万新台币[13] - 年初至报告披露日，公司与汉钟投控累计关联交易714.29万新台币[30] 决策进展 - 2024年4月25日董事会通过关联交易议案[7] - 独立董事、监事会同意提交审议[31][33] 交易影响 - 交易利于业务发展，不影响合并报表和主营业务[29]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“全景网”平台采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 2023年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年5月16日17:00前扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 回应安排 - 公司将在2023年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-004 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结 合表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东大会审议。 公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事周志华出席4次[3] - 2023年召开2次股东大会，周志华列席2次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 履职情况 - 周志华对多项董事会事项发表同意独立意见[10][11] - 周志华未行使特别职权[11] - 周志华通过多种方式了解公司情况[12] 未来展望 - 新一年独立董事将继续履行职责保护投资者权益[18]

财务表现 - 汉钟精机2024年第一季度营业收入为749.44亿元，同比增长8.61%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为146.36亿元，同比增长25.64%[2] - 公司总资产为660.94亿元，较上年同期增长0.37%[3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为383.15亿元，较上年同期增长3.38%[3] 资产负债情况 - 公司一年内到期的非流动负债较期初增长570.53%，主要系一年内到期的长期借款上升所致[5][8] - 公司报告期末流动资产合计为4,803,008,637.70元，其中货币资金最大，达1,543,302,045.83元[17] - 固定资产为1,087,088,814.17元，较上期增加了7,845,512.51元[18] - 流动负债合计为2,552,842,878.21元，较上期减少了26,363,846.12元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-120.31亿元，同比减少12.19%[2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,706,370.95元，增幅为12.19%[13] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35,190,367.09元，增幅为49.04%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41,836,438.39元，增幅为64.22%[13] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加96,404,043.80元，增幅为2,303.32%[14] 其他 - 公司报告期内票据托收上升导致经营活动现金流量净额增加[14] - 国债逆回购到期导致投资活动现金流量净额增加[14] - 短期借款上升导致筹资活动现金流量净额增加[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加2,670,867.37元，增幅为65.72%[14] - 公司报告期末普通股股东总数为23,373股，前十名股东持股情况显示最大股东为HERMESE QUITIES CORP.持股32.70%[15]

大华审字[2024]0011003438 号 上海汉钟精机股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

投资计划 - 拟用不超15亿元或等值外币闲置自有资金投资理财[2] - 投资类型含理财产品、债券投资、国债逆回购等[3] - 投资期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[4] 风险管控 - 金融市场波动或影响低风险投资收益[5] - 按要求决策并制定制度规范风险行为[5] - 内部审计部门负责日常监督，审计委员会可核查[6] 决策情况 - 投资理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[7] - 独立董事和监事会同意提交议案审议[8][9]