深圳市远望谷信息技术股份有限公司 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易定价以上海 众华资产评估有限公司出具的《远望谷（上海）信息技术有限公司拟进行增资扩 股所涉及的远望谷（上海）信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （沪众评报字(2023) 第 0543 号）为依据。交易对公司的独立性没有不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 相关事项的独立意见 为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，公司拟向金融机构申请融 资额度。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次向金融机构申请融资额 度不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。公司控股股东徐玉 锁先生及董事长陈光珠女士无偿为本次融资事项提供担保，属于关联方提供担保， 公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》《章 程》和有关法律法规的规定，我们同意该事项。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-054 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十五次（临时）会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日以现场表决结合通讯表决方式召开，其中独立董事蔡敬侠女士、 陈治亚先生及董事徐超洋先生通过通讯表决方式参加本次会议。本次会议应出席 的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人，本次会议由董事长陈光珠女士 召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市 远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修 订<公司章程>等十六项制度的议案》。 详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章 ...

关于公司向银行申请融资额度的公告 为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，深圳市远望谷信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机构申请融资额度，并授权董事长陈 光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。本次申请融资额度在公司董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通 过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》，关联董事已对本事项回避表 决。相关内容具体如下： 一、 基本情况概述 1、公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称"北京银行"）申请 不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信业务种类包括银行承兑汇票、 国内信用证等，期限一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。相关具体事项 以公司与北京银行签署的合同约定为准。该笔授信申请拟以保证金、存单质押向 北京银行提供担保。 2、公司拟向北京银行申请最高不超过人民币 5,000 万元的单笔流动资金贷 款，期限一年，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资公司"） 将为该笔融资事宜下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任。为保证上述 担保顺 ...

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-059 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交 的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。2023 年 12 月 6 日召开的第七 届董事会第十五次（临时）会议决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程 ...

第一条 为进一步完善深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《深圳市远 望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本公司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人；董事会秘书为公司的高级管理人员，依据《公司法》《公司章程》及其他相 关法律法规的规定履行职责，对董事会负责。 第二章 任职资格 董事会秘书工作细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学本科以上学历，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 方面的专业知识，能够忠诚地履行职责，并具有较强的公关能力和协调能力； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百四十六条规定 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章 程》及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会负责内幕信息及知情人管理工作，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责内幕信息及知 情人工作的组织、管理，并办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。投 资证券部为公司内幕信息管理的日常工作部门。 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理工作情况进行监督。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息 ...

募 集 资 金 管 理 制 度 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 二、关于公司向金融机构申请融资额度的事前认可意见 独立董事关于第七届董事会第十五次（临时）会议 相关事项的事前认可意见 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议。会议召开之前，董事会向我们 提交了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于公司向金融机构申 请融资额度的议案》及其相关资料。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立 判断立场，对第七届董事会第十五次（临时）会议审议的关联交易事项发表如下 事前认可意见： 一、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见 1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料，本次对远望谷（上海）信息技术有限公司增资扩股， 引入核心团队共同持股，是为了把握文旅产业数字化发展机遇，满足上海远望谷 业务发展的资金需求，进一步加强上海远望谷 ...