内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控错报小于税前利润3%为不重要[11] - 财务报告内控错报超3%小于5%为重要[11] - 财务报告内控错报超5%为重大[11] - 非财务报告内控财产损失小于税前利润1%为不重要[14] - 非财务报告内控财产损失超1%小于3%为重要[14] - 非财务报告内控财产损失超3%为重大[14] 评价结果 - 报告期未发现重大缺陷[15] - 不存在财务报告内控重大缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[16] - 未发现财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 存在部分非财务报告内控一般缺陷[17] 后续措施 - 贯彻“发现即整改”原则并汇报情况[17] - 继续完善、规范和强化内控提升整体水平[17]

融资情况 - 公司拟向银行申请不超过4000万元融资额度，期限一年[2] 担保情况 - 小微融资公司承担连带保证责任，徐玉锁和陈光珠提供连带责任反担保[2][3] - 公司以深圳多处房产向小微融资公司提供反担保[2][3] 融资目的及风险 - 融资用于日常经营，提高财务杠杆效率，促进业务发展[4] - 公司资信及经营好，贷款风险可控，不损害股东利益[4]

第七届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-010 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会 第十四次会议通知及补充通知分别于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 27 日以电 话、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场举手表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良 先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 详情请参见与本公告同日披露的《2023 年度监事会工作报告》（刊载于巨潮 资讯网）。 本议案需提交 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2023 年度独立董事述职报告 2023年度独立董事述职报告 二、发表独立意见情况 2023 年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认 真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断， 1 2023年度独立董事述职报告 本着对公司全体股东负责的态度，本人对公司相关事项发表了独立意见及事前认 可意见，详情如下： | 会议名称 | 召开日期 | 独立意见及事前认可意见发表事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | 第七届董 | | | | | 事会第九 | 2023年1月 | 《关于向员工持股平台转让全资子公司部分股权 | 同意 | | 次（临时） | 17 日 | 暨关联交易的议案》 | | | 会议 | | | | | | | 《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 | | | | | 《关于公司非独立董事、监事 2023 年度薪酬计划 | | | | | 的议案》 | | | | | 《关于公司高级管理人员2023 年度薪酬 ...

股权结构 - 公司子公司新加坡远望谷拟让Wiser Investment回购其持有的5% SML股权[2] - Wiser Investment持有SML 95%股份，法定股本380,000港元[3] - SML已发行股份1,000万股，Wiser Investment持股950万股，新加坡远望谷持股50万股[5] 业绩数据 - 2022年度SML营收3,339,343，净利润161,998；2023年度营收3,251,164，净利润24,465 [7] - 2022年末SML资产3,354,279，负债2,500,073，净资产854,206；2023年末资产3,508,969，负债2,709,655，净资产799,314 [7] 交易信息 - 股权转让价格按年化收益率2%计算[10] - 股权交易不晚于2024年6月30日完成[11][13] - 股权计算价格以2024年4月25日为交割日，为114,195,146港币[14] 影响与决议 - 出售股权利于公司回笼资金，对财务等无重大影响，合并报表范围未变[15] - 会议审议通过《关于对外转让SML股权的议案》[2][16]

报告前言 目录 | 编辑方针 | 报告数据说明 | 远望谷简介 | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 为了让所有利益相关方充分理解远望谷公司各项活动以及为履 | 本报告所引用的 2023 年数据为最终统计数，财务数据如与年 | | | | 行社会责任所作的努力，特编制本报告。 | 报有出入，以年报为准。 | 责任管理 | 07 | | 报告组织范围 | 报告参考标准 | | | | 报告组织范围内容如下： | 本报告编写参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | 远望谷社会责任模型 | 07 | | | | 责任战略 | 07 | | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司及 21 家控股子公司（兰 | 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 | 责任绩效 | 08 | | 州远望信息技术有限公司、深圳市射频智能科技有限公司、 | 则》等规定，同时突出企业特点和行业特色。 | 责任沟通 | 09 | | 宁波市远望谷信息技术有限公司、北京远望谷电子科技有限 | | | | | 公司、深圳市远望谷文化科技有限公司、深圳市英唐科技有限 | 报告联系人及联络方式 | ...

业绩总结 - 2023年营业总收入60128.66万元，较上年同期增长25.04%[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为2811.60万元，较上年同期扭亏为盈[3] - 2023年非经常性损益对公司净利润的影响额为1667.10万元，较上年同期增加1294.23万元[3] - 2023年生产运营人均效能较2022年提高10%以上[22] 业务进展 - 2023年铁路业务推进多项工作，包括提升系统设备可靠性等[5] - 2023年智慧文化业务实施项目管理机制，承接多个场馆项目[6] - 2023年服饰零售业务取得较大突破，阿迪达斯经销商项目等上线验收[10] - 2023年烟草业务中标多个项目，助力烟草企业数字化转型[11] - 2023年文旅业务“物联网+互动+文创”多品类落地运营[12] - 2023年电力业务中标南方电网相关采购项目[12] - 2023年国际业务成功进入新兴市场并获首批订单[14] 人才与管理 - 2023年全年引进外部人才200余人，重点岗位引进周期缩短30%[26] - 管理干部领导力培养提升项目受训60余人次，总学时突破720小时[26] 技术与产品 - “RFID+”多感知技术融合型芯片在铁路等领域批量推广应用[18] - 完成AEI设备核心器件国产化工作开发，推进软硬件平台国产化产品研究[19] - 新型RFID通道机产品实现批量生产和交付，应用于多领域[19] 制度建设 - 建立完善财务与业务沟通机制，控制成本费用支出[24] - 完成《公司章程》等十六项制度的修订工作，加强内控管理[25] 会议情况 - 2023年度共召开7次董事会会议[29] - 2023年度审计委员会共召开4次会议[31] - 2023年度薪酬与考核委员会共召开1次会议[32] - 2023年度战略投资委员会共召开1次会议[34] - 2023年度董事会召集并召开3次股东大会[35] 未来展望 - 战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案供应商[40] - 2024年铁路业务以提升中国铁路和城市轨道交通领域数智化水平为目标[42] - 智慧文化业务将加大研发投入，推动技术创新，拓展市场[43] - 服饰零售业务未来3 - 5年要成为服饰零售RFID应用行业领导者[45] - 孵化业务包括烟草、电力、医疗、文旅、智慧物流仓储等领域[46] - 国际业务加大对亚太和拉丁美洲市场开拓，提升品牌影响力[47] 风险与应对 - 面临市场竞争加剧、国际贸易、人力资源等风险[49] - 应对风险措施包括聚焦主业、加强国际业务管理、优化组织[52] 行业环境 - 物联网行业属于国家政策支持、鼓励发展的重点行业[38] - 物联网下游应用领域持续扩张，拉动终端市场规模增长[39] 荣誉奖项 - 2023年获得多个奖项，包括2023广东省制造业单项冠军产品等[17] 品牌推广 - 2023年积极参与国内外RFID行业活动，加强网络宣传推广品牌[16]

2023年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、2023 年度出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司制度的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关审议程序，本人未对公司董事会会议审议事项及公司其他事项提出异议。 2023 年度会议出席情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 徐先达 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 二、发表独立意见情况 2023 年度，根据相关法律法 ...

第七届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-009 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十七次会议通知和补充通知分别于 2024 年 3 月 18 日、2024年 3 月 27 日以电话、 电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 1 日以现场表决方式召开会议。本次会议 应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人，其中独立董事徐先达先 生委托独立董事蔡敬侠女士参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 公司独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生分别向董事会提交了 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-007 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构 的议案》，决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 为公司 2023 年财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于续聘 2023 年审计机构的公告》（刊载于巨潮资讯网）。 近日，公司收到众华所《关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 关于变更签字注册会计师的公告 l、注册会计师姓名：郭卫娜 2、从业经历：自2010年至今一直专职从事注册会计师审计工作，担任过 多家上市公司、IPO 企业现 ...