远望谷(002161)

搜索文档
远望谷:关于召开2023年度报告业绩说明会的公告
2024-04-02 18:43
关于召开 2023 年度报告业绩说明会的公告 证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-017 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定 于 2024 年 04 月 10 日(星期三)15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn) 会议召开时间:2024 年 04 月 10 日(星期三)15:00-17:00 会议召开方式:网络互动方式 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会 议 问 题 征集 : 投 资者 可 于 2024 年 04 月 10 日 前访问网址 https://eseb.cn/1dlIpwtbXi0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问, ...
远望谷:2023年度监事会工作报告
2024-04-02 18:41
2023年监事会会议情况 - 2023年度公司监事会共召开6次会议[2] 2023年监事会评价 - 公司重大事项审批和决策程序合法合规,信息披露及时[4] - 公司财务管理规范,财务内控制度健全[6] - 公司关联交易审议和表决程序合规,无利益输送情形[11] 2024年监事会计划 - 按规定履行职责促进规范运作[15] - 加强监督职能对多方面工作监督[15] - 列席相关会议掌握重大决策事项[15] - 监督决策程序合法性合规性[15] - 保护公司及全体股东和员工权益[15] - 促进公司持续健康发展[15]
远望谷:2023年度独立董事述职报告(蔡敬侠)
2024-04-02 18:41
2023年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东: 2023 年度,本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,忠实履行职责,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求,在工作中勤勉尽责, 忠实履行义务,积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议,认真审议董事会会 议各项提案,并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见,充分发挥了独立董事的职能,切实维护了公司及全体股东,特别 是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下: 一、2023 年度出席董事会及股东大会的情况 2023 年度,根据相关法律法规和有关规定,本人恪尽职守、勤勉尽责,认真 审阅了相关会议资料,并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断, 本着对公司全体股东负责的态度,本人对公司相关事项发表了独立意见及事前认 1 2023年度独 ...
远望谷:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-02 18:41
关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-014 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为了 更加真实、准确地反映深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果,公司对 2023 年末存货、应收账 款、其他应收款、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查,在清 查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项和其他应收款回收可能性、固 定资产的可变现性以及各类长期股权投资企业的运营情况、盈利能力等进行了充 分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2024 年 4 月 1 日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 经过公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 ...
远望谷:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-02 18:41
业绩总结 - 众华会计师事务所于2024年4月1日审计远望谷2023年度财务报表[2] 数据详情 - 浙江远望谷飞阅文化创意有限公司2023年应收账款期末余额144.14万元[6] - 浙江远望谷飞阅文化创意有限公司2023年预付账款期末余额99.35万元[6] - 昆山远望谷物联网产业园有限公司2023年预付账款期末余额为0 [6] - 2023年其他关联资金往来期末余额1019.59万元[6]
远望谷:2023年度财务决算报告
2024-04-02 18:41
2023 年度财务决算报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东: 2023年度,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")继续坚 持"内生加外延发展相结合"的战略发展模式,在内生式发展方面,公司通过整 合优化资源,助力聚焦主营业务,在外延式发展方面,公司通过运作符合公司业 务战略部署的投资并购项目,以期发挥产业链协同效应的最大化。公司2023年度 财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意 见的审计报告。为了使各位股东全面、详细地了解公司2023年度的财务状况和经 营成果,现将2023年度财务决算报告汇报如下: 一、 经营业绩 2023 年 度 公 司 实现 营 业 收入 601,286,596.33 元,比 2022 年 度 营业 收 入 480,859,008.51元增长25.04%;实现利润总额28,447,745.85元,比2022年度利润总 额-45,770,777.41元增长162.15%;实现净利润(归属于母公司)28,115,967.02元,比 2022年度净利润(归属于母公司) -30, ...
远望谷:2023年度投资者保护工作报告
2024-04-02 18:41
2023 年度投资者保护工作报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 1999 年成立, 于 2007 年在深圳证券交易所挂牌上市,公司自上市以来,一直高度重视投资者 保护工作,持续以提高信息披露质量为工作重点,充分保障中小投资者的知情权。 同时,公司通过完善内部治理结构、严格履行相关承诺、加强对法人规范运作的 宣贯、搭建多渠道多方式的投资者沟通交流平台等方式,切实保护广大投资者的 合法权益,不断提升公司治理水平和投资者关系管理质量。公司现对 2023 年度 投资者保护工作汇报如下: 一、严格遵守投资者保护相关制度,持续完善投资者保护机制 公司自上市以来严格执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》 《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列与维护广大投 资者,特别是中小投资者权益直接相关的制度,并积极组织学习最新颁布及修订 的法律、法规、部门规章和规范性文件的监管精神和要求。从实际出发,促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系,不断提升公司的诚信度, ...
远望谷:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-02 18:41
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作(2023 年修订)》等要求,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治 亚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务,未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 ...
远望谷:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-02 18:41
业绩总结 - 2023年度公司合并净利润28,115,967.02元[1] - 2023年母公司净利润13,828,209.17元[1] 利润分配 - 2023年拟以739,757,400股为基数分配[2] - 每10股派现金红利0.18元(含税)[2] - 2023年合计派发现金红利13,315,633.20元[2]
远望谷:年度股东大会通知
2024-04-02 18:41
关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-016 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")决定于 2024 年 4 月 24 日(星期三)14:30 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2023 年年度股东大会,审议公司董事会及监事会提 交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。2024 年 4 月 1 日(星期一)召 开的第七届董事会第十七次会议决定召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开 ...