证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-061 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。 因部分内容表述有误，现将有关更正内容披露如下： 原披露内容： 一、会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-062 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交 的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。2023 年 12 月 6 日召开的第七 届董事会第十五次（临时）会议决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》 ...

董事会战略投资委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会战略投资委员会实施细则 董事会战略投资委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 战略投资委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略投资委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会战略投资委员会（以下简称"战略投资委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举通过产生。 第五条 战略投资委员会 ...

关于第一期员工持股计划第三个解锁期即将届满的提示性公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-060 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三个解锁期即将届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期员 工持股计划管理细则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员 工持股计划相关事宜的议案》等议案。 公司于 2020 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届 监事会第十一次（临时）会议，于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）的议案》 《关于<第一期员工持股计划管理细则>（修订稿）的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 | | 第九章 通知和公告 | | | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 45 | | 修改章程 第十一章 | | | 49 | | 第十二章 附则 | | | 49 | 公司章程 邮政编码：518052 2 第一条 为维护深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规 ...

董事会提名委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （1）提名或者任免董事； （2）聘任或者解聘高级管理人员； （3）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市远望谷信息技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第 1 页 共 9 页 第一条 为保证深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，及《深圳市远望谷 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司的实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第四条 公司的关 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事 过半数选举产生。 监事会包括股东代表两名和公司职工代表一名。监事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第四条 监事会根据《公司章程》规定行使职权。 第三章 监事会会议制度 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部 门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关 规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或 者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部门要求召开时； 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每 6 个月至少召开一次会议。 1 第一条 为了规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会工作，完善法人治理结构，确保监事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-056 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"远望谷"或"公司"）的 控股子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称"上海远望谷"）致力 于将物联网技术应用于文创领域，打造以"科技+文创+IP"解决方案赋能文旅景 区，为客户带来创新型文旅体验。 本次上海远望谷作价 2,552 万元，元旅管理以 850.6667 万元人民币的增资款认购 上海远望谷 666.6667 万元注册资本，占增资后上海远望谷总股本比例的 25%， 其中 666.6667 万元计入上海远望谷实收资本，其余 184 万元计入资本公积。公 司放弃本次增资优先权。本次出资完成后，上海远望谷注册资本由人民币 2,000 万元变更为 2,666.6667 万元，公司持有上海远望谷 52.5%股权，元旅管理持有上 海远望谷 25%股权，数观（宁波）文旅科技有限责任公司（以 ...

总裁工作细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》等法律法规及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总裁的职责权限做出规定，并对公司其他高级管理人员的 主要管理职能做出规定。 第三条 公司总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总裁的聘任和解聘 第四条 公司设总裁一名，根据生产经营发展的需要，设高级副总裁、财务负责 人及董事会秘书等其他高级管理人员。 第五条 公司总裁及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。 第六条 公司应与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利 义务关系。 第七条 公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。公司总裁任免均应履行法定程 序并依法公告。 第八条 公司总裁及其他高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘，总裁及其他 高级管理人 ...