1.公司在综合考察评估机构的资质、执业质量等条件后，选聘中 威正信（北京）资产评估有限公司为本次交易进行资产评估，本次评 估机构的选聘程序合法、合规；本次交易事项的评估机构具备相应从 业资质，其从事过证券服务业务，具备独立性，所出具的评估报告评 估假设前提合理、评估结论合理。 2.经核查，公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定；本次交易价格以不低于经国有资产管理有权部门备 案后的评估价值为依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 海控南海发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关事项 发表的独立意见 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开了第八届董事会第二次会议。根据《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》、公司章程、公司《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在查阅公司提供的有关 资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-061 海控南海发展股份有限公司 关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻 璃有限公司破产清算的议案》。受外部市场环境等因素影响，控股子 公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称"精美特"）经营业 绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。 根据公司发展规划，为实现及时止损目的，公司董事会同意公司或者 子公司广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称"海控特玻"）依 据《中华人民共和国企业破产法》以债权人身份向法院申请精美特破 产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施精美特破 产清算相关具体事宜。 法院是否受理、最终裁决结果均存在不确定性。 具体情况如下： 一、精美特基本情况 1.成立日期：2005 年 10 月 17 日 2.注册地点：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区坪山大道 626 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海控南海发展股份有限公司拟转让股权涉及 海南海控龙马矿业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 5062 号 第一册 共一册 中威正信（北京）资产评估有限公司 2023 年７月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4611020007461201202300111 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同 (2023) 2-5033-2 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2023)第5062号 | | 报告名称: | 海控南海发展股份有限公司拟转让股权涉及海南海 控龙马矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报 រៀប | | 评估结论: | 48,588,947.06元 | | 评估报告日: | 2023年07月 | | 评估机构名称: | 中國正信 自限公司 | | 签名人员: | 倪承斌 会员编号:46220001 | | | 文书记 黄音舒 会员编号:46100002 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明: ...

关于海控南海发展股份有限公司 通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小 惠矿业有限公司 51%股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）作为海控 南海发展股份有限公司（以下简称"海南发展"或"公司"）2021 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对海南发展通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业 有限公司（以下简称"龙马矿"）和海南海控小惠矿业有限公司（以下简称"小 惠矿"，龙马矿和小惠矿合称"海控矿业"）51%股权暨关联交易事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、关联交易概述 根据公司产业发展规划，为聚焦主业，做精专业，进一步优化产业结构、整 合资源，为公司持续稳定发展创造有利条件，公司拟逐步退出砂矿开采等非主业 业务。公司控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称"海南控股"）下属全 资子公司海南省地产（集团）有限公司（以下简称"地产集团"）具备自然资源 整备与开发利用等业务能力优势，其牵头对海控矿业进 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-062 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第三 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：2023年8月22日。 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-060 海控南海发展股份有限公司 关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司 和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发 展"）产业发展规划，公司拟将所持有的海南海控龙马矿业有限公司 和海南海控小惠矿业有限公司（以下简称"龙马矿"和"小惠矿"， 合称"海控矿业"）51%股权以非公开协议方式转让至公司控股股东 海南省发展控股有限公司（以下简称"海南控股"）下属全资子公司 海南省地产（集团）有限公司（以下简称"地产集团"）。具体如下： 一、关联交易概述 根据公司产业发展规划，为聚焦主业，做精专业，进一步优化产 业结构、整合资源，为公司持续稳定发展创造有利条件，公司拟逐步 退出砂矿开采等非主业业务。控股股东下属地产集团具备自然资源整 备与开发利用等业务能力优势，其牵头对海控矿业进行综合开发利用， 有利于促进海控矿业资产高效利用和保值增值。海南发展拟将所持有 的海控矿业 51%股权 ...

（本页无正文，为《海控南海发展股份有限公司独立董事关于第八届 董事会第二次会议相关事项出具的事前认可函》之签字页） 独立董事： 海控南海发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关事项 出具的事前认可函 海控南海发展股份有限公司董事会： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》、 公司章程、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独 立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判 断的立场，对公司第八届董事会第二次会议拟审议的《关于通过非公 开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有 限公司 51%股权暨关联交易的议案》，发表如下事前认可意见： 公司以非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南 海控小惠矿业有限公司 51%股权，有利于公司优化产业结构，聚焦主 业。本次交易以 2022 年 12 月 31 日作为评估基准日，转让价格已经 国资有关部门备案，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公 司整体利益和全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议，审 议时关联董事须回 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-054 海控南海发展股份有限公司 2023 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二季度装修装饰业务主要经营情况披露如下： 金额单位：万元 | 业务类型 | 新签订单金额 | 中标未签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工订单金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建筑幕墙 | 45,365.21 | 31,560.82 | | 522,969.47 | | 其中：公共 建筑幕墙 | 45,365.21 | 31,560.82 | | 509,090.03 | | 住宅建筑 幕墙 | 0 | 0 | | 13,879.43 | | 建筑装饰 | 13,354.86 | 0 | | 58,697.17 | | 其中：公共 建筑装饰 | 5,979.73 | 0 | ...

海控南海发展股份有限公司2022年年度报告全文 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-023 海控南海发展股份有限公司 2022 年年度报告 ...

财务表现 - 2023年第一季度，海控南海发展股份有限公司营业收入为747,013,684.04元，同比增长41.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,062,183.02元，同比增长19.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-267,940,589.36元，同比增长22.52%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 可再生能源电价附加资金补助涉及金额为570,991.86元，原因是与日常经营相关，不作为非经常性损益[6] - 应收款项融资期末余额为3,987,781.25元，同比增长77.25%，主要系本期收到银行承兑汇票所致[7] - 营业收入为747,013,684.04元，同比增长41.59%，主要系本期幕墙工程收入较上年同期增加所致[8] - 税金及附加为2,206,928.94元，同比减少47.03%，主要系本期资源税较上年同期减少所致[9] - 资产减值损失为2,115,340.60元，同比增长113.36%，主要系本期合同资产减值损失较上年同期减少所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,857,895.89元，同比减少36.06%，主要系本期偿还融资租赁款较上年同期减少所致[12] 公司业务 - 公司涉及石岩城市更新项目，计划搬迁设备并开展人员安置工作，以腾出地块用于城市更新[17] - 公司通过反担保合同为海南特玻提供担保，担保金额为79,760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中的土地使用权和建筑物业[17] 资产状况 - 海控南海发展股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为330.2亿元，较年初下降了5.2%[19] - 公司2023年第一季度资产总计为607.1亿元，较上一季度下降了3.2%[20] 盈利情况 - 海控南海发展股份有限公司2023年第一季度净利润为-4.49亿元，较去年同期减少了21.4%[22] - 海控南海发展股份有限公司2023年第一季度基本每股收益为-0.04元[23] 现金流 - 经营活动产生的现金流入小计为7.32亿元，流出小计为10亿元，净额为-2.68亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,651,502.88元[25]