证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-066 海控南海发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2023年8月28日（星期一）15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5.主持人：董事长王东阳先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规 定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计 47 人，代表股份 295,341,681 股，占公司股份总数的 34.9534%。（现场出席本次会议 的关联股东海南省发展控股有限公司、监事郑小勇先生 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为17.2955882433亿元，较上年同期增长25.86%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 4452.914666万元，较上年同期增长22.27%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4674.450293万元，较上年同期增长20.57%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.1466532264亿元，较上年同期增长2.24%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为 - 0.05元/股，较上年同期增长28.57%[10] - 公司2023年上半年稀释每股收益为 - 0.05元/股，较上年同期增长28.57%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为 - 3.37%，较上年同期增长3.19%[10] - 公司2023年6月末总资产为60.9277309101亿元，较上年度末减少2.73%[10] - 公司2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为12.9889408153亿元，较上年度末减少3.37%[10] - 本报告期营业收入17.2955882433亿元，上年同期13.7422681609亿元，同比增长25.86%[27] - 本报告期营业成本16.2706671986亿元，上年同期12.6205803629亿元，同比增长28.92%[27] - 本报告期销售费用2199.852503万元，上年同期2094.345071万元，同比增长5.04%[27] - 本报告期财务费用537.241444万元，上年同期1178.01918万元，同比减少54.39%[27] - 本报告期所得税费用 - 1093.720486万元，上年同期 - 343.8408万元，同比减少218.09%[28] - 2023年上半年营业总收入17.2955882433亿美元，较2022年上半年的13.7422681609亿美元增长25.86%[114] - 2023年上半年营业总成本18.0970768265亿美元，较2022年上半年的14.4467720237亿美元增长25.27%[114] - 2023年上半年营业利润为 - 6950.003427万美元，2022年上半年为 - 7614.070239万美元，亏损有所收窄[115] - 2023年上半年净利润为 - 5848.386917万美元，2022年上半年为 - 7327.13435万美元，亏损有所收窄[115] - 2023年6月30日货币资金为759,648,445.63元，较1月1日的1,077,160,853.44元减少[110] - 2023年6月30日应收账款为659,897,260.04元，较1月1日的682,477,800.59元减少[110] - 2023年6月30日存货为209,833,343.20元，较1月1日的155,765,414.25元增加[110] - 2023年6月30日资产总计6,092,773,091.01元，较1月1日的6,263,943,117.39元减少[111] - 2023年6月30日短期借款为493,432,747.29元，较1月1日的419,297,241.83元增加[111] - 2023年6月30日应付账款为1,792,080,420.68元，较1月1日的1,963,374,982.81元减少[111] - 2023年6月30日流动负债合计34.9377702267亿美元，较2023年1月1日的36.2921818922亿美元下降3.73%[112] - 2023年6月30日非流动负债合计11.4745762805亿美元，较2023年1月1日的11.2132192135亿美元增长2.33%[112] - 2023年6月30日负债合计46.4123465072亿美元，较2023年1月1日的47.5054011057亿美元下降2.30%[112] - 2023年6月30日所有者权益合计14.5153844029亿美元，较2023年1月1日的15.1340300682亿美元下降4.09%[112] - 2023年6月30日资产总计27.0570328544亿美元，较2023年1月1日的27.2050252194亿美元下降0.54%[113] - 2023年6月30日母公司流动负债合计3.076413897亿美元，较2023年1月1日的2.9942174371亿美元增长2.74%[113] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-44529146.66元，2022年同期为-57286616.47元[116] - 2023年上半年少数股东损益为-13954722.51元，2022年同期为-15984727.03元[116] - 2023年上半年综合收益总额为-58483869.17元，2022年同期为-73271343.50元[116] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元，2022年同期均为-0.07元[116] - 2023年上半年母公司营业收入为17258192.44元，2022年同期为18827140.55元[117] - 2023年上半年母公司营业成本为15484110.42元，2022年同期为12225576.79元[117] - 2023年上半年母公司营业利润为-18016704.86元，2022年同期为-13838094.08元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1554645932.62元，2022年同期为1402053067.13元[119] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1869311255.26元，2022年同期为1723914529.59元[119] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-314665322.64元，2022年同期为-321861462.46元[119] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2274.25万元，2022年同期为1422.40万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2270.52万元，2022年同期为 - 1297.20万元[120] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计32000.00万元，2022年同期为107963.02万元；筹资活动产生的现金流量净额为6149.84万元，2022年同期为62831.71万元[120] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 27416.15万元，2022年同期为29763.21万元；期末现金及现金等价物余额为53435.49万元，2022年同期为98156.59万元[120] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计2173.80万元，2022年同期为3035.55万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2161.27万元，2022年同期为 - 3091.35万元[120] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2680.00万元，2022年同期为10000.89万元；投资活动现金流出小计4698.48万元，2022年同期为13311.59万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2018.48万元，2022年同期为 - 3310.70万元[120][121] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计5677.92万元，2022年同期为77790.87万元；筹资活动现金流出小计3624.77万元，2022年同期为20595.95万元；筹资活动产生的现金流量净额为2053.15万元，2022年同期为57194.92万元[121] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2126.00万元，2022年同期为50796.10万元；期末现金及现金等价物余额为21891.43万元，2022年同期为60432.45万元[121] - 2023年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为1513403.00万元，期末余额为1451538.44万元[122][123][126] - 2022年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为1103568.74万元[127] - 2023年上半年综合收益总额为4452.91万元[124] - 2023年半年度公司综合收益总额为18,016,704.16元[135] - 2023年半年度公司专项储备本期提取87,670.61元，本期使用87,670.61元[136] - 2022年半年度公司综合收益总额为14,029,646.61元[137] - 2022年半年度公司专项储备本期提取60,644.03元，本期使用60,644.03元[137][138] - 2023年半年度公司所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为587,307,087.10元[137] - 2023年半年度公司本年期初余额中资本公积为1,041,251,590.33元[135] - 2023年半年度公司本期期末余额中未分配利润为543,505,281.71元[136] - 2022年半年度公司本年期初余额中股本为803,550,000.00元[136] - 2022年半年度公司本期期末余额中所有者权益合计为1,505,575,021.84元[138] 公司分红计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为74,798.64元[12] - 计入当期损益的政府补助为3,860,450.43元[12] - 债务重组损益为 -248,654.11元[12] - 公允价值变动损益为 -845,208.00元[12] - 其他营业外收入和支出为4,161.60元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为248,512.23元[13] - 所得税影响额为363,778.38元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为514,926.14元[14] - 非经常性损益合计为2,215,356.27元[14] - 可再生能源电价附加资金补助涉及金额为1,242,698.23元[15] 市场环境相关 - 国房景气指数从2022年12月的94.35下降至2023年6月的94.06[18] 各业务线数据关键指标变化 - 建筑装饰业本报告期营业收入10.1841637868亿元，占比58.88%，上年同期6.301461057亿元，占比45.85%，同比增长61.62%[32] - 玻璃及深加工业本报告期营业收入7.4071147408亿元，占比42.83%，上年同期7.8373492081亿元，占比57.03%，同比减少5.49%[32] - 国内市场本报告期营业收入15.4496639204亿元，占比89.33%，上年同期12.3681421346亿元，占比90.00%，同比增长24.91%[33] - 出口市场本报告期营业收入2.1416146072亿元，占比12.38%，上年同期1.7706681305亿元，占比12.88%，同比增长20.95%[33] 各业务线经营情况 - 公司报告期内中标2个超亿元以上幕墙与内装工程项目[18] - 公司幕墙与内装工程业务范围覆盖全国及港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区[18] - 公司光伏玻璃产品向双层镀、大尺寸等高品质、高透玻璃产品延伸，产品系列丰富[19] - 公司特种玻璃深加工产业产品包括低辐射Low - E节能玻璃等全系列建筑、装饰用玻璃产品[19] - 幕墙与内装工程承接方式有业主分别招标确定总包和分包企业、业主先确定总包再委托总包招标确定分包企业两种[19] - 光伏玻璃和特种玻璃深加工业务主要采取“以销定产”的经营模式[19][20] - 公司幕墙

海控南海发展股份有限公司 法定代表人：王东阳 主管会计工作负责人：祁生彪 会计机构负责人：胡笛 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：海控南海发展股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 6 | 年 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 月占用累计发 | | 月占用资金 | | 月偿还累计 | | 末占用资金 | | | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | | | | | 生金额（不含 | | 的利息（如 | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 利息） | | 有） | | 发生金额 | ...

海南海控小惠矿业有限公司 审计报告 众环琼审字[2023]00317 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2023]00317 号 海南海控小惠矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南海控小惠矿业有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

海南海控龙马矿业有限公司 审计报告 众环琼审字[2023]00316 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2023]00316 号 海南海控龙马矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南海控龙马矿业有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

海南海控小惠矿业有限公司 审计报告 众环琼审字[2023]00189 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2023]00189 号 海南海控小惠矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南海控小惠矿业有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

海南海控龙马矿业有限公司 审计报告 众环琼审字[2023]00188 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2023]00188 号 海南海控龙马矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南海控龙马矿业有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-058 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生 主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有 限公司破产清算的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称"精 美特"）受外部市场环境等因素影响，其经营业绩处于持续亏损状态， ...

海控南海发展股份有限公司拟转让股权涉及 海南海控小惠矿业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 5063 号 第一册 共一册 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中威正信（北京）资产评估有限公司 2023 年 7 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 说明:报告备案回执仪证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年08月03日 报告编码: 4611020007461201202300110 合同编号: 中威正信评估委托合同（2023） 2-5033-1号 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 中威正信评报字(2023)第5063号 报告文号: 海控南海发展股份有限公司拟转让股权涉及海南海 报告名称: 控小惠矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报 tp 评估结论: 287,425,754. 30元 评估报告日: 2023年07月 评估机构名称: 中威正信 公司 倪承斌 员编号: 46220001 签名人员: 黄音舒 员编号: ...

一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人，实际出 席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-059 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资产管理有权部门备案后的评估价值为依据，并已完成经济行为事项 批复及评估结果备案。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于通过非公开协议方式转让海南海 控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-060）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司监事会 二〇二三年八月十二日 经监事审议、表决，会议做出 ...