公司运营决策 - 公司控股子公司海控三鑫为降低运营成本 避免继续生产造成更大规模亏损和资金投入 于2025年7月对550吨窑炉及5条深加工生产线进行停窑减产 [1] - 停窑减产后 海控三鑫为继续与重点客户合作 保持2条深加工生产线进行生产 [1] - 由于外购原片成本难以降低 产品质量难以保证 亏损局面未能有效控制 海控三鑫决定关停剩余2条深加工生产线 于2025年9月底实施全面停产 [1] 行业市场环境 - 光伏玻璃市场短期内未有回暖迹象 [1]

公司运营决策 - 公司控股子公司海控三鑫于2025年7月对550吨窑炉及5条深加工生产线进行停窑减产以降低运营成本并避免更大规模亏损和资金投入 [1] - 停窑减产后海控三鑫为继续与重点客户合作保持2条深加工生产线进行生产 [1] - 由于光伏玻璃市场短期内未有回暖迹象且外购原片成本高、质量难保证、亏损局面未能控制 海控三鑫决定关停剩余2条深加工生产线并于2025年9月底实施全面停产 [1] 行业市场环境 - 光伏玻璃市场短期内未有回暖迹象 [1] - 当前市场环境下外购原片成本难以降低 [1]

公司重大决策 - 海南发展董事会同意以债权人身份或由子公司海控三鑫以债务人身份向法院申请对海控三鑫进行破产清算 [1] - 申请破产清算的依据为《中华人民共和国企业破产法》相关规定 [1] 子公司经营状况 - 海控三鑫经营业绩处于持续亏损状态 [1] - 海控三鑫已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况 [1] 决策原因与目的 - 海控三鑫经营亏损受外部市场环境等因素影响 [1] - 申请破产清算是为实现及时止损目的 [1]

公司核心决策 - 控股子公司海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司决定于2025年9月底实施全面停产 [1] - 停产原因为降低运营成本 避免继续生产造成更大规模亏损和资金投入 [1] - 全面停产后 公司拟申请对海控三鑫进行破产清算以减轻经营负担 [1] 子公司与业务影响 - 海控三鑫主营超白太阳能玻璃及深加工玻璃的生产和销售 [1] - 公司持有海控三鑫74.84%的股权 [1] - 本次全面停产不会对公司现有主营业务正常开展造成影响 [1] 资本市场监管影响 - 全面停产不会触及《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》9.3.1规定的股票交易被实施退市风险警示的情形 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月海控三鑫营收19236万元，利润总额 -19452万元，净利润 -19452万元[6] 财务数据 - 截止2025年6月30日，海控三鑫资产49949万元，负债65901万元，净资产 -15952万元[6] - 截止2025年9月30日，海控三鑫欠公司借款本金5500万元，4500万元逾期[5] - 截止2025年9月30日，公司代海控三鑫偿债3866.20万元，付员工补偿金2555.70万元[7] - 截止2025年9月30日，公司为海控三鑫担保本金余额36920万元，主债权剩余本金余额28337万元[7] - 截止2025年9月30日，海控三鑫拖欠供应商欠款约1亿元[7] 其他新策略 - 公司拟申请控股74.84%的海控三鑫破产清算，提交股东会审议[3][4][12] 运营情况 - 海控三鑫注册资本31000万元[4] - 海控三鑫自2025年9月底全面停产[9]

担保额度 - 2024年度公司及子公司预计融资担保额度不超26.79亿元，为海控三鑫调整后3.86亿元[3] - 2025年度公司及子公司预计融资担保额度不超28.71亿元，为海控三鑫4.11亿元[4] 担保现状 - 截至2025年9月30日，为海控三鑫存续担保合同金额3.69亿元，主债权剩余本金2.83亿元[5] - 截止2025年9月30日，代海控三鑫偿债3866.20万元，本金3862.65万元，利息3.55万元[7] - 为海控三鑫向浙商银行代偿本金575.94万元[9] 海控三鑫情况 - 海控三鑫注册资本31000万元，海南发展持股74.84%[10] - 2025年6月30日资产49949万元，负债65901万元，净资产 -15952万元[12] - 2025年1 - 6月营收19236万元，利润总额 -19452万元，净利润 -19452万元[12] 影响与风险 - 为海控三鑫垫付债务不影响2025年度合并利润总额，对现金流暂无重大不利影响[14] - 海控三鑫有无法偿债、破产风险，履行担保后债权可能无法足额追偿[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，费用110万元，增幅超20%[1][8] - 2025年9月审计委员会、董事会先后同意通过续聘[11][12] - 续聘需股东会审议，通过后生效[10] 天健数据 - 2024年业务收入29.69亿，审计25.63亿，证券14.65亿[1][2] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿[2] - 2024年末计提基金与保险赔偿限额超2亿[2] 天健处罚情况 - 近三年天健受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员受行政处罚12人次等[4] 天健人员情况 - 2024年末湖南分所400余人，注会170余人[4]

公司信息 - 海控三鑫注册资本31000万元[2] - 公司持有海控三鑫74.84%股权[3] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营收19236万元，净利润 -19452万元[5] - 2024年度营收74100万元，净利润 -37642万元[5] - 2025年6月30日净资产 -15952万元[5] 未来展望 - 2025年9月底海控三鑫全面停产[2] - 公司拟申请对海控三鑫破产清算[6]

股东会信息 - 公司2025年第七次临时股东会10月24日15:00召开现场会议[3] - 会议股权登记日为10月20日[5] - 会议地点为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为10月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月24日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为“362163”，投票简称为“海发投票”[15] 审议议案 - 本次股东会审议拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构等议案[8] 登记信息 - 邮件登记时间为10月24日12:00前（法定假期除外）[11] - 现场登记时间为10月24日9:00 - 12:00[11] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束[19]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十七次会议于2025年9月29日召开，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用110万元[3] - 审议通过申请海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算，该子公司自2022年起持续亏损[7] - 审议通过提议召开2025年第七次临时股东会的议案[8] 后续安排 - 续聘审计机构、申请破产清算议案需提交股东会审议[5][8]