授信与担保额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[3] - 2025年度公司拟为重庆惠程未来提供不超2.5亿元担保额度[4] 财务数据 - 重庆惠程未来最近一期经审计资产负债率为85.63%[6] - 2024年9月30日资产总额29047.98万元，负债26978.50万元，归母净资产1969.72万元[8] - 2024年1 - 9月营收5050.23万元，利润总额 - 2071.11万元，归母净利润 - 1884.68万元[8] 担保情况 - 截至目前担保余额12160万元，新增25000万元[6] - 新增担保额度占最近一期经审计净资产比例1425.23%[6] - 截至公告披露日，对外担保发生额14500万元，余额12160万元，占2023年度经审计净资产比例693.23%[12] - 公司及子公司无逾期对外担保等不良担保情形[12]

借款情况 - 2021年8 - 9月绿发资产提供2亿授信，期限三年，年利率5%[2] - 2022年6月绿发资产提供不超2亿授信，期限两年，年利率5%[2] - 截至披露日尚需偿还绿发资产本金1.9亿，含招行委贷5000万[3] 展期安排 - 拟将1.9亿借款期限展期两年，年利率不超5%，无需担保[3][9] 关联交易 - 年初至披露日与绿发资产关联交易金额19640.14万元[13] 审议情况 - 2025年2月10日独立董事通过财务资助展期议案[14] - 2月11日董事会、监事会审议，部分人员回避表决[5] 其他 - 关联交易超3000万，占净资产绝对值5%以上，需股东会批准[5] - 财务资助展期缓解资金压力，体现国资股东支持[10]

股东会安排 - 公司提议2025年2月27日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年2月20日[2] 审议议案 - 审议综合授信额度及担保额度预计、关联方财务资助展期议案[4] 其他信息 - 出席现场会议登记时间为2月26日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[5] - 普通股投票代码为"362168"，简称为"惠程投票"[11] - 授权委托书有效期至股东会结束[17] - 会议费用由与会股东自理[8]

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年2月11日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议财务资助展期议案[1] 议案观点 - 监事会认为展期能缓解资金压力、提高融资效率[2] 后续安排 - 事项需提交股东会审议，关联人应回避表决[2] 报备文件 - 包含会议决议及深交所要求的其他文件[3]

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超3亿，担保额度不超2.5亿[2] - 关联方绿发实业集团及其子公司提供18,560万元无偿担保额度[3] 财务资助 - 关联方绿发资产1.9亿元财务资助期限展期两年，年利率不超5%[5] 会议相关 - 第八届董事会第九次会议2月11日召开[1] - 2025年第二次临时股东会2月27日14:30在重庆璧山召开[7]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月31日和2025年1月17日通过对外投资议案，4700万元现金购锐恩医药51%股权[3] - 锐恩医药注册资本3000万元[4] - 公司认缴1530万元，持股51%，植恩生物认缴1470万元，持股49%[5]

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议于2025年1月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体董事一致同意，已于2025年1月21日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本 次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的 方式审议通过了如下议案： 一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于全资子 公司接受关联方担保的议案》。 因公司日常经营和业务发展需要，经公司总裁办公会审议批准，公司的全资 子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）拟向中国光 大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度800万元，并签署《综合授信协 议》。为支持公司发展，保障全资子公司授信事项的顺利实施，公司间接控股股东 重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业集团"）同意为上述800万元授 信提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》。 绿发实业集团为公司间接控股股东，根据 ...

业绩总结 - 2024年度预计净利润-1.8亿至-1.3亿元[3] - 2024年度预计扣非净利润-1.9亿至-1.4亿元[3] - 2024年度预计扣除后营收1.7亿 - 2.2亿元[3] - 2024年度预计期末归母净资产-4000万至-2100万元[3] 未来展望 - 若2024年经审计满足条件将披露退市风险警示公告[4] - 预计不晚于2025年4月29日披露经审计的2024年年报[5] - 披露年报前至少再披露两次风险提示公告[6]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于1月17日召开[5] - 现场会议14:30在重庆璧山召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场1人代表95,303,911股，占比12.1536%[7] - 网络202人代表12,770,220股，占比1.6285%[9] 议案审议 - 《关于对外投资议案》同意股数105,957,431股，占比98.0414%[10]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人203人，代表股份108,074,131股，占比13.7821%[4] - 出席中小股东202人，代表股份12,770,220股，占比1.6285%[4] 投票情况 - 现场投票1人，代表股份95,303,911股，占比12.1536%[4] - 网络投票202人，代表股份12,770,220股，占比1.6285%[4] 议案审议结果 - 《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的议案》以105,957,431票同意，占比98.0414%通过[5]