会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年1月17日召开，应出席9人，实际出席9人[1] - 公司将于2025年2月10日14:50召开2025年第一次临时股东大会[3] 业务决策 - 董事会同意岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务，保证金及权利金不超15000万元，额度可循环滚动使用[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，股东大会将对《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》进行审议表决[3]

舆情管理制度 - 公司于2025年1月制定舆情管理制度[3] - 舆情分重大与一般两类[7] - 舆情领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[9] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情需工作组控传播范围[12] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处分或担责[14] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[16]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月10日14:50开始[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 现场登记时间为2025年2月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 会议相关 - 审议提案包括总议案和关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案[5] - 登记地点为广州市黄埔区瑞和路89号公司董事会办公室，邮编510760[8] - 会议联系人熊坦、邱保华，联系电话020 - 83909293、020 - 83909300，邮箱qiubh@gzzg.com.cn[8] - 网络投票代码为362169，投票简称为智光投票[14] - 通过深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[16] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束时止[19]

2024年业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损2.5亿 - 3.5亿元，上年同期亏损1.569107亿元[3] - 2024年扣除非经常损益后的净利润亏损2.7亿 - 3.7亿元，上年同期亏损7053.11万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.3246 - 0.4545元/股，上年同期亏损0.2038元/股[3] 业绩影响因素 - 控股孙公司平陆睿源与平陆县政府就PPP项目特许经营权合同提前终止达成意向，公司预计产生资产减值损失[5][6] - 报告期内公司因推进储能业务，固定资产贷款规模增长较大，财务费用相应增加[6] - 报告期内市场竞争加剧，公司加大市场营销推广力度，销售费用相应增长[6] 业绩数据说明 - 业绩预告财务数据未经审计，具体以2024年年度报告为准[7] 协议不确定性 - 平陆睿源签署的终止过渡协议为框架性协议，交易结果和价格具有不确定性[7]

授信额度 - 2024年度公司及控股子（孙）公司拟申请综合授信不超49亿元[2] - 智光电气技术等多家子公司向银行申请不同额度授信[5][6][8] 担保情况 - 公司为控股子（孙）公司2024年度综合授信提供不超46.5亿元担保[2] - 公司为多家子公司融资提供不同额度保证担保[13][14] - 截至2024年12月20日，对外担保余额247224.93万元，占比80.24%[15] - 截至2024年12月20日，对合并报表外单位担保余额1187.96万元，占比0.39%[15] - 上述担保无逾期、涉诉及败诉担责情形[15]

管理层选举与聘任 - 2024年12月6日召开第七届董事会第一次会议，选举李永喜为董事长，芮冬阳为副董事长[1][2] - 聘请姜新宇为总裁和总工程师，吴文忠为副总裁和财务总监等[5][6][9] 管理层持股情况 - 李永喜直接及间接持股占总股本21.13%，芮冬阳直接持股占1.55%[16][19] - 姜新宇直接持股占0.85%，吴文忠等多人截至审议日未持股[21][22] 管理层履历背景 - 姜新宇曾主持及参与20余项重大科技项目研究与开发[20] - 曹承锋获评为新财富第十二、十三届“金牌董秘”[23]

股东大会信息 - 2024 年第四次临时股东大会 12 月 6 日现场和网络投票结合召开[3] - 现场会议在广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室举行[3] 股东投票情况 - 322 人投票，代表股份 202,151,671 股，占总股份 25.8273％[3][4] - 现场 7 名代表 196,795,571 股，占 25.1430％[4] - 网络 315 名代表 5,356,100 股，占 0.6843%[4] - 中小投资者 318 名代表 17,929,693 股，占 2.2907%[4] 选举结果 - 李永喜当选董事，同意 199,144,587 股，中小股东同意 14,922,609 股[6] - 郑晓军当选董事，同意 199,140,169 股，中小股东同意 14,918,191 股[9] - 彭说龙当选独立董事，同意 199,235,556 股，中小股东同意 15,013,578 股[19] - 黄铠生当选非职工代表监事，同意 199,276,985 股，中小股东同意 15,055,007 股[26] - 李泽如当选非职工代表监事，同意 199,289,817 股，中小股东同意 15,067,839 股[28]

会议出席情况 - 322名股东及代理人参会，代表202,151,671股，占比25.8273%[7] - 7名现场股东及代理人，代表196,795,571股，占比25.1430%[8] - 315名网络投票股东，代表5,356,100股，占比0.6843%[9] - 318名中小投资者股东及代理人，代表17,929,693股，占比2.2907%[11] 选举情况 - 李永喜等6人当选董事，黄铠生等2人当选监事[14][16][19][27][29][31][34][36] - 选举相关议案表决通过，会议合法有效[35][37][38]

第七监事会第一次会议决议公告 广州智光电气股份有限公司第七届监事会过半数监事提议，会议于 2024 年 12 月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一次会议。本 次会议由全体监事推举的监事黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如 下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》（简历附后）。 本次会议选举黄铠生先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过次日起至本届监事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。 特此公告。 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024090 广州智光电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第七监事会第一次会议决议公告 附件： 简历 黄铠生先生：1975 年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专业 工程硕士，高级工程师，建筑经济师，注册造价师。黄铠生 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024086 广州智光电气股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授 权签署监管协议的议案》，同意公司根据综合能源服务业务发展的需要和募集资 金使用计划，新开立募集资金账户即授权公司管理层全权办理与募集资金专用账 户相关的具体事宜，包括但不限于签订募集资金专户存储监管协议等事项。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2024085）。 二、协议签订及专户开立、存储情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 ...