天水华天科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00047 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wa 大信审字[2024]第 9-00047 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 端院国际大厅 22 层 2206 山区乡：100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LL ...

天水华天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第9-00031号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机 " 扫 一扫 " 或进入 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验c 报告编码：京24VSU05G皿 回�--. c千a 号 。 6 1 2 各 2 i 2 层 师淀大083 事区以 务知2 所春 。。 大北学邮 伯京院编 会市川1 计泪际 w e r lP To L al b rn on d An CCInn OuleDi n tanali . la caid u 3 H a 8 b y ,0 x ad00 pu ue d 0 1 a fie E R 创 22 Un n c 06 cheh Zhi g 2 2 _n G E ． m ． UOOO Y . el WRNB n e e 。 .. m 码 h Fax 岫 屯传网 讥贝址 m c n 5 ...

天水华天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定，严格遵守有关法律法规及公司各项制度的要求，忠实、勤勉地履行 职责，有效推动了公司的稳定发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、行业竞争格局和发展趋势 1、全球半导体市场发展情况 从全球半导体产业发展的历史情况来看，半导体产业具有一定的周期性， 2023 年全球半导体市场仍处于下行调整周期。据美国半导体行业协会（SIA）数 据，2023 年半导体行业销售额实现 5,268 亿美元，同比下降 8.2%。2023 年全球 半导体行业销售额同比虽然出现下降，但下半年销售额有所回升，其中第四季度 销售额为 1,460 亿美元，同比增长 11.6%，环比增长 8.4%。 从产品类别来看，逻辑集成电路销售额达 1,785 亿美元，成为规模最大的产 品类别；存储类集成电路由于市场价格一路下降，导致销售额同比下降约三成至 923 亿美元；汽车电子类集成电路仍保持高速增长，达到 422 亿美元，同比增长 23.7%。 展望 2024 年，国内外机构普遍看好全球半导体行业发展，半 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-016 天水华天科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，预计 2024 年公司及控股子公司与关联人杭州士兰 微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司 及其子公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司进行采购、销售等各类 日常关联交易不超过 31,940 万元。2023 年度公司与关联人实际发生的交易总额 为 24,696.69 万元。 2024 年 3 月 31 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集 团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回 避表决。 公司 2024 年日常关联交易尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，天水 华天电子集团股份有限公司、杭州友旺电子有限公司将放弃在股东大会上对相关 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-017 天水华天科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确的反 映天水华天科技股份有限公司（以下简称"本公司"）截止 2023 年 12 月 31 日 的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了 清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或有减值迹象的资产计提了减值准 备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的范围和金额 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，计提 2023 年度各项减值准备共计 6,287.32 万元，明细如下： 1 单位：万元 项目 年初金额 本期计提 其他增 加 收回或 转回 转销或核 销 期末余额 存货跌价准备 6,969.10 3,498.11 3,953.86 6,513.35 应收票据减值 准备 6.76 6.76 合同资产减值 准备 ...

二、2023年度履职情况 1、出席董事会及股东大会会议情况 1 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人积极参加 董事会、股东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为会议做出科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下： 天水华天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 石瑛 作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等 规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人石瑛，1963年12月出生，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学 访问学者。1984年至2004年在北京有色金属研究总院从事有色金属合金加工工艺 研究、科技项目管理、战略研究和发展规划制订，2004年至2017年任有研半导体 材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议决定于2024年4月26日召开公司2023年年度股东大会，审议公司第七届董事会 第十四次会议与第七届监事会第十二次会议提交的相关议案，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2024年3月31日召开第七届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开 公司2023年年度股东大会。 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-018 天水华天科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30 网络 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-021 二○二四年四月二日 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事及总经理崔卫兵先生、独立董 事于燮康先生、副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、副总经理兼财务总监宋勇先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台， 通过"提问预征集"界面进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将 在 2023 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 天水华天科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日披露 了 2023 年年度报告及摘要。为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00－17:00 召开 2023 年度业绩说明会。投 资 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-011 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知和议案等材料已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件和书面送达方式发送至各 位董事，并于 2024 年 3 月 31 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事 8 人，实际到会 8 人，公司监事 和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 公司独立董事于燮康、石瑛、吕伟分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司《2023 年度独立 董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

天水华天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策和生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了 公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 1、审议《2022年度监事会工作报告》； 2、审议《2022年年度报告及摘要》； 3、审议《2022年度财务决算报告》； 4、审议《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 一、监事会对报告期公司经营情况的评价 监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，没有出现损害公司、 股东利益的行为。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下： （一）2023年2月20日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。 本次会议决议公 ...