监事：罗华兵、张玉明、张利平 天水华天科技股份有限公司监事会 二、关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的 意见 监事会认为，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；列入本次 激励计划首次授予的激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 激励对象的主体资格合法、有效；董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关规定。 公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权的授 予条件已经成就，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的授予日 为 2024 年 1 月 9 日，行权价格为 7.26 元/份，向 2,728 名激励对象授予 23,138 万份股票期权。 天水华天科技股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的意见 监事会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及 授予数量的调整符合《上市公司股 ...

证券简称：华天科技 证券代码：002185 平安证券股份有限公司 关于天水华天科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年一月 1 | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股票期权激励计划与股东大会审议通过的股票期权激励计划 | | 差异情况 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划的授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | 10 （二）联系方式 | 一、释 义 在本独立财务顾问报告中除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 华天科技、上市公司、 | 指 | 天水华天科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本独 | 指 | 平安证券股份有限公司 | | 立财务 ...

2023 年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 天水华天科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年一月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 关于天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 致：天水华天科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

关于调整2023年股票期权激励计划首次授予 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-003 天水华天科技股份有限公司 （四）2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司 2023 年股票期权 激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办理股票期 权激励计划相关事项。 （五）2024 年 1 月 9 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授 予相关事项的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授 予股票期权的议案》。公司董事会确定 2024 年 1 月 9 日为首次授予股票期权的授 予日，向 2,728 名激励对象授予 23,138 万份股票期权。公司监事会对首次授予 的激励对象名单进行了核实，并对相 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-002 天水华天科技股份有限公司 1 二、审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授 予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草 案）》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予条件已经成就，确定授予日为2024 年 1 月 9 日，向 2,728 名激励对象授予股票期权 23,138 万份，行权价格为 7.26 元/份。 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知和议案等材料于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 董事，并于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 人， 实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议通过了如下决议： ...

第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议通知和议案等材料已于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件和书面送达方式送达各 位监事，并于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的 议案》。 经审核，监事会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对 象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的要求， 调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对 象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件。除上述调整 外，2023 年股票期权激励计划与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的内 容一致 ...

天水华天科技股份有限公司 4、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对 象的下列情形： 监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的 激励对象名单的核查意见 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，对公 司2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查，发表核查意见 如下： 1、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》等规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。 3、激励对象包括公司及其全资子公司、控股子公司的核心技术人员、核心业 务人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包括公司监事、 独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 符合本激励计划的实施目的。 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-004 天水华天科技股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划首次授予的 激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期 权激励计划首次授予股票期权的授予条件已经成就，同意公司向首次授予的激励 对象授予股票期权。现将有关事项公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序 （一）2023 年股票期权激励计划简述 1、激励工具：股票期权 2、股票来源：为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、激励对象范围：为公司及其全资子公司、控股子公司的核心技术 ...

天水华天科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，上述补助资金已经全部到账，与收益相关的补助资金占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 16.48%，与资产相关的补 助资金占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.01%。上述政府 补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。 一、获取补助的基本情况 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日期间，获得的政府补助具体情况如下所示： 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 | 获得补 | 提供补助 | 获得补助的 | | 补助 | 补助金 | | 会计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 助的主 | 的主体 | 原因或项目 | 收款时间 | 形式 | 额（万 补助类型 | 补助依据 | 处 ...

本次捐赠事项是公司为了支持地震灾区救援及灾后重建等工作，符合公司积 极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来 经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 2023年12月18日，甘肃省临夏回族自治州积石山县发生6.2级地震，造成了 重大人员伤亡和财产损失。为援助受灾地区，切实履行上市公司社会责任，经天 水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理办公会审议通过，公司以 自有资金向天水市慈善总会捐赠人民币120万元，所捐款项将用于抗震救援、灾 后重建等工作。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐 赠事项无需提交董事会及股东大会批准。本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次捐赠事项对公司的影响 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-046 天水华天科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 天水华天科技股份有限公司董事会 二〇二三年 ...