吕伟 本人作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，关 注公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人吕伟，1978年5月出生，上海财经大学博士研究生学历。2003年至2008 年，就读于上海财经大学会计学院（硕博连读），获会计学博士学位；2008年至 2012年，任南京大学会计系讲师；2012年至今，任南京大学商学院副教授、硕士 生导师。本人已在国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，主持及参加多项国家 自然科学基金项目；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。2019年5月 起任公司独立董事。 二、2023年度履职情况 1、出席董事会及股东大会会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人积极参加 董事会 ...

天风证券股份有限公司 单位：万元 1、实际募集资金金额及资金到位时间 关于天水华天科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司于2021年10月向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集 资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募 集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集 资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行股票募集 资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第9-10001号）。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为天水华天 科技股份有限公司（以下简称"华天科技"或"公司"）非公开发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-020 天水华天科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议通知和议案等材料已于 2024 年 3月 21 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 监事，并于 2024 年 3 月 31 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监 事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 ...

天水华天科技股份有限公司 关于子公司继续履行实施募集资金投资项目厂房租赁 关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-015 2021 年 3 月 28 日, 经天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过，公司子公司华天科技（西安）有 限公司（以下简称"华天西安"）与华天慧创科技（西安）有限公司（以下简称 "华天慧创"）签署厂房租赁合同，华天西安租赁华天慧创厂房用于实施高密度 系统级集成电路封装测试扩大规模项目。租赁期限自 2021 年 4 月 1 日起至 2031 年 3 月 31 日止，共计十个租约年。第一个租约年租金为人民币 28 元/平方米·月 （含税及各种管理费），年租金 9,915,097.92 元。自第二个租约年开始，华天 慧创有权上调租金，但每年增加幅度不超过上一租约年租金的 5%且增加后的租 金标准不高于周边同类厂房租金标准。 《深圳证券交易所股票上市规则》规定，"公司与关联人签订的日常关联交 易协 ...

天水华天科技股份股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 知 征路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 反 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审核报告 大信专审字[2024]第 9-00034 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ： r|1 iT: Telephone: +86 (10) 82330558 xx til- Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00034 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 ...

天水华天科技股份有限公司董事会 天水华天科技股份有限公司 二〇二四年四月二日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及天水华天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在任独立董事于燮康 先生、石瑛女士、吕伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为1,101,986.46万元，占比97.54%，较2022年下降5.52%[6] - 2023年末资产总计337.52亿元，较2022年末增长8.98%[1] - 2023年末负债合计146.28亿元，较2022年末增长24.25%[3] - 2023年营业收入112.98亿元，较上期下降[32] - 2023年净利润2.78亿元，上期为10.23亿元[32] 财务指标 - 2023年末存货余额219,162.66万元，跌价准备6,513.35万元，账面价值212,649.31万元，占资产总额6.30%[7] - 2023年末货币资金为54.69亿元，较2022年增长4.17%[1] - 2023年末应收账款账面价值为205,807.18万元，坏账准备为11,807.41万元[144] - 2023年末无形资产期末余额为690,656,267.56元，较期初增长15.48%[176] - 2023年末商誉账面原值期末余额为744,135,312.94元[178] 股本变动 - 2007年公司公开向社会公众发行4400万股普通股[46] - 2012 - 2021年公司多次进行资本公积转增股本、非公开发行股票、可转债转股等[48][49][50] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为三类[68][69] - 存货发出采取加权平均法，盘存制度为永续盘存制[83][84] - 固定资产折旧方法为年限平均法[95] 税收政策 - 2023年度公司按15%的税率征收企业所得税[135] - 部分子公司2023年度按25%的法定税率减半征收企业所得税[136][137] - 2023 - 2027年公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[139] 在建工程 - 天水212223保障性租赁住房工程进度100%[172][173] - 华天上海新建厂区工程进度20%[172][173] - 华天南京生产区工程进度80%[172][173] - 华天江苏生产区工程进度80%[172][173] - UM - Gopeng project工程进度98%[172][173]

天水华天技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和天水华天科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 （3）公司于 2023 年 3 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，会议以 8 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所的议 案》。 （4）公司于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通 ...

天水华天科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00047 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wa 大信审字[2024]第 9-00047 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 端院国际大厅 22 层 2206 山区乡：100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LL ...

天水华天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第9-00031号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机 " 扫 一扫 " 或进入 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验c 报告编码：京24VSU05G皿 回�--. c千a 号 。 6 1 2 各 2 i 2 层 师淀大083 事区以 务知2 所春 。。 大北学邮 伯京院编 会市川1 计泪际 w e r lP To L al b rn on d An CCInn OuleDi n tanali . la caid u 3 H a 8 b y ,0 x ad00 pu ue d 0 1 a fie E R 创 22 Un n c 06 cheh Zhi g 2 2 _n G E ． m ． UOOO Y . el WRNB n e e 。 .. m 码 h Fax 岫 屯传网 讥贝址 m c n 5 ...