证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-039 天水华天科技股份有限公司 公司第七届监事会第十次会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司监事会 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 通知和议案等材料已于 2023 年 12月 5 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监 事，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次出资设立控股子公司的关联交易事项定价公平， 决策程序合法，没有损害公司及股东利益。同意本次设立控股子公司事项。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十二月十三日 ...

天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知和议案等材料于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 人， 实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》。 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-037 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十二月十三日 此议案需提交公司股东大会审议。 备查文件： 公司第七届董事会第十二次会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 同意全资子公司华天科技（江苏）有限公司与南京盘芯创业投资合伙企业（有 限合伙）、南京盘起股权投资合伙企业（有限合伙）、南京盘升股权投资合伙企业 （有限合伙）、南京盘时股权投资合伙企业（有限合伙）、南京盘势股权投资合伙 企业（有限合伙）及自然人肖智轶发起设立江苏盘古半导 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-038 天水华天科技股份有限公司 关于设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 1、天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司华天科技 （江苏）有限公司（以下简称"华天江苏"）拟与南京盘芯创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"盘芯创投"）、南京盘起股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"盘起投资"）、南京盘升股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"盘升投资"）、南京盘时股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盘时 投资"）、南京盘势股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盘势投资"） 及自然人肖智轶发起设立江苏盘古半导体科技股份有限公司（暂定名，最终以登 记机关核准的名称为准，以下简称"盘古公司"或"拟设公司"）。盘古公司股 本总额 10,000 万元，其中华天江苏出资 6,000 万元，持股比例 60%。 2、肖智轶为公司董事，同时，公司实际控制人成员肖胜利与其为父子关系、 公司实际控制人成员肖智成与其为兄弟关系。除拟直接出资持 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-033 天水华天科技股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目建设周期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建 设周期的的议案》，同意公司对部分 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目 的建设周期进行调整，将项目建设完成时间由 2023 年底延长至 2024 年底。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，天水华天科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股， 每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不 含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资 ...

天水华天科技股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议 审议相关事项的独立意见 作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。 2、本次激励计划确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定 的激励对象条件，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规 定的激励对象范围，激励对象主体资格合法、有效。 3、本次激励计划的制定、审议程序及内容符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激 励对象股票期权的授予安排、等待期安排、行权安排等未违反有关法律、法规和 规范性文件的规定， ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 天水华天科技股份有限公司 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二三年十一月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 2023 年股票期权激励计划 之 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划之 法律意见书 致：天水华天科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规和规范性文件，以及《天水华天科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《天水华天科技股份有限 ...

天水华天科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十一月 天水华天科技股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《天水华天科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所" ...

证券简称：华天科技 证券代码：002185 平安证券股份有限公司 关于天水华天科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 一、释 义 在本独立财务顾问报告中除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 华天科技、上市公司、 | 指 | 天水华天科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本独 | 指 | 平安证券股份有限公司 | | 立财务顾问 | | | | 员工激励计划、本员工 激励计划、本激励计 | 指 | 天水华天科技股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 划、本期计划、本计划 员工激励计划草案、本 | | | | 计划草案 | 指 | 《天水华天科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》 | | 股票期权、期权 | 指 | 根据本激励计划授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 价格和条件购买一定数量公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的人员 | | 有效期 | 指 | 自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销 | | | | ...

华天科技（002185） 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法 天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范2023年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件及《公司章程 》的相关规定，特制定本办法。 一、考核目的 1、落实"以客户为中心，激励价值创造，坚持努力奋斗，共生实现发展"的企 业价值观，有效地将股东、公司和激励对象三方利益相结合，确保公司发展战略 和经营目标的实现。 2、进一步健全激励约束的长效机制，充分调动公司核心技术和业务骨干人 员的积极性、创造性及责任感，实现公司稳健发展。 2、薪酬与考核委员会指派公司人力资源部、财务部等相关职能部门组成考核工 作小组（以下简称"考核工作小组"），负责相关考核数据的收集和提供，实施具 体考核工作。考核工作小组对薪酬与考核委员会负责并报告工作。 3、公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。 1 ...

天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单 2 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 58 | 陈进 | 753 | 汪峰峰 | 1448 | 刘家宝 | 2143 | 王琪 | | 59 | 郭雁冰 | 754 | 杜永敏 | 1449 | 熊超超 | 2144 | 郭辉 | | 60 | 徐文亮 | 755 | 董文辉 | 1450 | 文海斌 | 2145 | 张显柱 | | 61 | 逯宛秦 | 756 | 代宏 | 1451 | 王春生 | 2146 | 赵文佳 | | 62 | 安斌 | 757 | 白利利 | 1452 | 刘浩 | 2147 | 赵萌 | | 63 | 孙莉 | 758 | 谢莉 | 1453 | 李森 | 2148 | 杜志军 | | 64 | 李生斌 | 759 | 马秀霞 | 1454 | 夏冬 | 2149 | 武国强 | | 65 | 张永秦 | 760 | 赵丽娜 | 1455 | 李瑞雪 | ...