证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-020 天水华天科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议通知和议案等材料已于 2024 年 3月 21 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 监事，并于 2024 年 3 月 31 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监 事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 ...

天水华天科技股份有限公司 关于子公司继续履行实施募集资金投资项目厂房租赁 关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-015 2021 年 3 月 28 日, 经天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过，公司子公司华天科技（西安）有 限公司（以下简称"华天西安"）与华天慧创科技（西安）有限公司（以下简称 "华天慧创"）签署厂房租赁合同，华天西安租赁华天慧创厂房用于实施高密度 系统级集成电路封装测试扩大规模项目。租赁期限自 2021 年 4 月 1 日起至 2031 年 3 月 31 日止，共计十个租约年。第一个租约年租金为人民币 28 元/平方米·月 （含税及各种管理费），年租金 9,915,097.92 元。自第二个租约年开始，华天 慧创有权上调租金，但每年增加幅度不超过上一租约年租金的 5%且增加后的租 金标准不高于周边同类厂房租金标准。 《深圳证券交易所股票上市规则》规定，"公司与关联人签订的日常关联交 易协 ...

天水华天科技股份股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 知 征路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 反 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审核报告 大信专审字[2024]第 9-00034 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ： r|1 iT: Telephone: +86 (10) 82330558 xx til- Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00034 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 ...

天水华天科技股份有限公司董事会 天水华天科技股份有限公司 二〇二四年四月二日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及天水华天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在任独立董事于燮康 先生、石瑛女士、吕伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为1,101,986.46万元，占比97.54%，较2022年下降5.52%[6] - 2023年末资产总计337.52亿元，较2022年末增长8.98%[1] - 2023年末负债合计146.28亿元，较2022年末增长24.25%[3] - 2023年营业收入112.98亿元，较上期下降[32] - 2023年净利润2.78亿元，上期为10.23亿元[32] 财务指标 - 2023年末存货余额219,162.66万元，跌价准备6,513.35万元，账面价值212,649.31万元，占资产总额6.30%[7] - 2023年末货币资金为54.69亿元，较2022年增长4.17%[1] - 2023年末应收账款账面价值为205,807.18万元，坏账准备为11,807.41万元[144] - 2023年末无形资产期末余额为690,656,267.56元，较期初增长15.48%[176] - 2023年末商誉账面原值期末余额为744,135,312.94元[178] 股本变动 - 2007年公司公开向社会公众发行4400万股普通股[46] - 2012 - 2021年公司多次进行资本公积转增股本、非公开发行股票、可转债转股等[48][49][50] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为三类[68][69] - 存货发出采取加权平均法，盘存制度为永续盘存制[83][84] - 固定资产折旧方法为年限平均法[95] 税收政策 - 2023年度公司按15%的税率征收企业所得税[135] - 部分子公司2023年度按25%的法定税率减半征收企业所得税[136][137] - 2023 - 2027年公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[139] 在建工程 - 天水212223保障性租赁住房工程进度100%[172][173] - 华天上海新建厂区工程进度20%[172][173] - 华天南京生产区工程进度80%[172][173] - 华天江苏生产区工程进度80%[172][173] - UM - Gopeng project工程进度98%[172][173]

人员情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] 审计决策 - 2023年3 - 4月通过续聘、聘请大信为2023年度审计机构的议案[2][3] 审计沟通 - 2024年1 - 3月审计委员会与相关人员召开审前、工作沟通会议[5] 报告审议 - 2024年3月审计委员会通过公司2023年年度财务报告等议案[6]

天水华天科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00047 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wa 大信审字[2024]第 9-00047 号 天水华天科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 水华天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 端院国际大厅 22 层 2206 山区乡：100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LL ...

天水华天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第9-00031号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机 " 扫 一扫 " 或进入 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验c 报告编码：京24VSU05G皿 回�--. c千a 号 。 6 1 2 各 2 i 2 层 师淀大083 事区以 务知2 所春 。。 大北学邮 伯京院编 会市川1 计泪际 w e r lP To L al b rn on d An CCInn OuleDi n tanali . la caid u 3 H a 8 b y ,0 x ad00 pu ue d 0 1 a fie E R 创 22 Un n c 06 cheh Zhi g 2 2 _n G E ． m ． UOOO Y . el WRNB n e e 。 .. m 码 h Fax 岫 屯传网 讥贝址 m c n 5 ...

业绩数据 - 2023年完成集成电路封装量469.29亿只，同比增长11.95%[7] - 2023年晶圆级集成电路封装量127.30万片，同比下降8.38%[7] - 2023年营业收入112.98亿元，同比下降5.10%[7] - 2023年归属上市公司股东净利润2.26亿元，同比下降69.98%[7] 用户数据 - 2023年导入客户302家[7] 未来展望 - 预计2024年全球半导体市场同比增长13.1%，公司2024年生产经营目标为实现营业收入130亿元[3][19] 新产品和新技术研发 - 2023年获得授权专利42项，其中发明专利15项[8] - 持续进行先进封装技术和产品研发及量产，加快提升汽车电子产品生产能力[20] - 加快2.5D、FOPLP封测量产能力建设[20] 市场扩张和并购 - 发起设立由华天江苏控股的江苏盘古，从事FOPLP集成电路封测业务[10] - Unisem Gopeng进行厂房建设，华天江苏一期及华天上海完成厂房及配套设施建设并进行投产前准备[10] 其他新策略 - 推进销售部门联合技术部门和子公司经营层共同负责制的客户开发管理模式[20] - 总结“零投诉、零退货、零赔偿”产品质量管理经验，强化质量管控[20] - 实现客户、制程、原材料质量管理联动，推进全面质量管理[20] - 推动自动化生产能力建设和降本增效，推广自动化实践项目[20] - 适时进行划片等工序自动化生产调研实施，优化工艺流程，开展节能降耗[20] - 完成募集资金投资项目建设，进行江苏盘古FOPLP产线建设[21] - 推进募集资金投资项目及华天江苏、华天上海稳步上量，扩大封装规模[21]

关联交易 - 2024年公司及控股子公司预计与关联人日常关联交易不超31940万元，2023年实际发生24696.69万元[1] - 2023年向关联人采购商品等实际发生额占同类业务比例最高为53.38%，实际发生金额与预计金额差异最高为 -75.37%[5][6] - 2023年度日常关联交易预计与实际发生差异有 -21.68%和超1亿元等情况[7] 各公司财务数据 - 截止2023年9月30日，杭州士兰微电子总资产172.56亿元，归母权益71.23亿元，1 - 9月营收68.99亿元，归母净利润 -1.89亿元[8] - 截止2023年12月31日，杭州友旺电子总资产3.45亿元，净资产2.19亿元，年度营收3.27亿元，净利润758.02万元[9] - 截止2023年12月31日，天水华天电子集团总资产21.73亿元，净资产10.55亿元，年度营收898.59万元，净利润1.05亿元[10] - 截止2023年12月31日，华进半导体封装先导技术研发中心总资产15.66亿元，净资产9.03亿元，年度营收1.33亿元，净利润 -1228.16万元[11] 股权情况 - 截至2023年12月31日，天水华天电子集团持有公司22.29%的股份[11] 2024年业务合作 - 2024年公司为杭州士兰微电子和杭州友旺电子封装集成电路产品[13] - 2024年公司为天水华天电子集团提供封测等服务，该集团为公司提供原材料等服务[14] - 2024年华进半导体封装先导技术研发中心为公司提供少量测试服务[14]