证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024009 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 于 2024 年 1 月 11 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五）15:00； 网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 ...

合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第七届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会监事候选人 的议案》，监事会同意提名倪瑶女士为公司第七届监事会监事候选人（倪瑶女士 简历见附件），任期至第七届监事会任期届满为止。上述议案经 2024 年 1 月 26 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024011 合肥城建发展股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 附件： 倪瑶女士简历 倪瑶女士： 1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士， 具有法律职业资格证书，合肥市仲裁委员会仲裁员。现任公司党委委员、纪委书 记、监察专员。 截至本公告日，倪瑶女士未持有公司股份。倪瑶女士与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉 ...

合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》， 决定提名葛立新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（葛立新先生简历见 附件），任期至第七届董事会任期届满为止。上述议案经 2024 年 1 月 26 日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024010 合肥城建发展股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十六日 附件： 葛立新先生简历 葛立新先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学 历，高级经济师。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司副总经理，合肥兴泰 资产管理有限公司董事长，合肥兴泰商业保理有限公司董事长。 截至本公告日，葛立新先生未 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024012 合肥城建发展股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选 举第七届监事会主席的议案》。选举倪瑶女士为公司第七届监事会主席，任期与 本届监事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十六日 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十七次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 26 日 17 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2024 年 1 月 26 日以电话、传真等方式通知各位监事。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由监事倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决， 审议并通过以下决议： ...

致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第七届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00021 号 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 21 人，代表有效表决权的股份总 数 478,411,977 股，占公司股份总数的 59.5564%，均为截止至 2024 年 1 月 22 日下 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 提名委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员， 我们对拟提交公司第七届董事会第五十次会议审议的关于提名非独立董事候选 人的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工作经历等有关资料进行了 审查，发表书面审核意见如下： 1、非独立董事的候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定 不适合担任公司董事的其他情形。 合肥城建发展股份有限公司提名委员会 尹宗成、周亚娜、宋德润 二〇二四年一月十日 2、同意提名葛立新先生为公司非独立董事，并提交公司董事会审议。 ...

关于补选第七届监事会监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024007 合肥城建发展股份有限公司 二、补选监事情况 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第七届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于补选第七届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》有关 规定以及公司监事任职资格和条件，监事会同意提名倪瑶女士为公司第七届监事 会监事候选人（倪瑶女士简历见附件），并提请公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 合肥城建发展股份有限公司监事会 一、监事离任情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日披露了 《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024001），公司监事会主席朱宜忠 先生因年龄原因申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务；辞职后，朱宜忠先 生将在公司担任非董监高职务。鉴于朱宜忠先生的辞职导致公司监事会人数低于 法定最低人数要求，根据《公司法》 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024008 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五十次会议审议通过，公司拟定于2024年1月26日召开公司2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会和监事会提交的相关 议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月26日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024003 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 10 日 14 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2024 年 1 月 8 日以电话、传真等方式通知各位董事、监 事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过 以下决议： 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于提 名非独立董事候选人的议案》（《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登载 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024006 合肥城建发展股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第七届董事会第五十次会议，审议通 过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名葛立新先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人（葛立新先生的简历见附件），任期至第七届董事会任 期届满为止，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司董事会提名委员会对该事项发表了专门会议审核意见，内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会关于公司相关事 项的审核意见》。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 附件： 葛立新先生简历 葛立新先生：，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学 历，高级经济师。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司副总经理，合肥兴泰 资产管理 ...