证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-025 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年5月29日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，公司决定于2024年6月17日（星期一）召开2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 年6月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；②通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年6月 17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-023 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级 管理人员以及相关人员的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会， 完成了董事会、监事会换届选举工作，选举产生了第七届董事会、第七届监事会。 2024 年 5 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会 议，审议通过了选举第七届董事会董事长、第七届监事会主席、第七届董事会各 专门委员会委员，聘任总经理以及其他高级管理人员等事项。现将有关情况公告 如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员 公司第七届董事会由 5 名董事组成（其中：独立董事 2 名），具体成员名单 如下： 1、非独立董事：赵力宾先生（董事长）、李建雄先生、黄筱赟先生 2、独立董事：石维磊先生、徐可先生 公司 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-024 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于开展业务合作暨日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展业务合作暨 日常关联交易预计的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决），根据 业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟按照商业化原则与范 太克供应链管理（山东）有限公司及其关联方（以下统称"范太克"，下同）开展 原材料采购、提供综合服务等日常经营业务，预计业务规模合计不超过人民币 10 亿元，有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专 门会议审议通过并获全票同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定， 公司与范太克的交易事项属于关联 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-026 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式。公司 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。经第七届监事会全体监事一致推 举，本次会议由监事张彦先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真 审议，通过了以下决议： 审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 同意选举张彦先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十九日 — 1 — ...

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-022 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 董事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。经第七届董事会全体董事一致推举，本次会议由董事赵力宾先生主持。 同意选举赵力宾先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期 一致。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 二、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 ...

业务板块与发展战略 - 公司主要经营环保新能源业务和供应链智慧产业链服务，2024 年围绕两大业务板块优化拓展 [1][2][5][7][10][11][13] - 公司将原双主业战略升级为“双环战略”，以绿色生态环和数智产业环为核心，搭建产业服务平台 [6][10][11] 业绩承诺相关 - 重整投资人承诺 2022 - 2024 年归属于飞马国际所有者的净利润合计不低于 5.7 亿元，22、23 年已出年报，2024 年需完成 4.65 亿利润才能完成承诺 [2][3][4] - 新增鼎公司会严格遵守承诺，若业绩承诺期满存在差额，将以现金或其他证监会认可方式补足 [2][3][4][5] 业务运营情况 - 2023 年末公司总资产约为 13.71 亿元 [7] - 2024 年一季度公司净利润同比大幅增长 994.43%，营收同比下降 16.59% [11][13] - 供应链业务主要为快消品等客户提供一体化综合供应链服务，2024 年将打造数智供应链产业服务平台 [7][8] - 环保新能源业务方面，大同富乔二期扩容项目已全面建成投产，设计产能由 1000 吨/日增至 1700 吨/日，正研究论证富乔三期项目可行性 [11] - 炉渣综合利用升级改造项目和建设居民供热项目处于正常建设中，建设工期约 4 - 6 个月 [12] 公司规划与措施 - 拓展丰富产业链，打造高质量高水平循环经济产业园区 [2][7][13] - 创新业务发展模式，打造产业供应链数智化场景闭环服务平台 [2][7][8][13] - 优化融资结构，拓展融资渠道，适时实施再融资 [2][13] - 继续推进精细化管理，提升管理与运营效率 [2][13] 其他问题回应 - 公司目前不涉及 AI 产业相关业务，会研究考虑相关建议 [8] - 截至目前，供应链业务有进口相关业务，暂无海外经营业务 [8] - 青岛天烨和初商贸为完善供应链服务网络布局，经营范围包括道路货物运输等多项业务 [9] - 截至目前，公司未与海南宁浦企业管理合伙企业发生业务往来，如合作将履行关联交易审议程序并披露 [9] - “西气东输”项目是早期运营项目，对本期业绩无影响 [11] - 黄壮勉目前没有持有公司股份 [13] - 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户为临时账户，待股票分配处置完毕后注销 [13]

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股 东大会的议案》，公司决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大会 （以下简称 " 本 次 股 东 大 会 " ）， 详 见 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-016）。 2024年5月11日，公司收到了控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（以 下简称"新增鼎公司"，持有公司29.90%的股份）出具的《关于2023年年度股东大 会增加临时提案的函》，新增鼎公司推荐提名王建亭先生（简历见附件三）为公 司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提议将《关于监事会换届选举暨提名 第七届监事会非职工代表监事候选人的议案之 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-018 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度业绩与经营情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日采用网络远程方式举行 2023 年年度报告业绩说明会。现将本次业绩说明会有关事宜公告如下： 一、召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:30-17:00 二、召开方式：采用网络远程方式 三、参与方式： 投资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星 期 二 ） 15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1embAKEuXIs 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 同时，为了广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者 征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 14 ...

2023 年度独立董事述职报告(王雪) 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事 工作细则》等的有关规定和要求，积极参加公司董事会、股东大会以及相关会议， 并就相关事项发表独立意见或建议，促进公司合规经营、规范运作，切实维护公 司以及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王雪，1980 年出生，中国国籍，民革党员。现任西南财经大学会计学 院会计系主任，教授，硕士生导师，注册会计师 (AU）。研究领域为资本市场财 务与会计，会计信息披露与投资者保护，国内外会计准则研究等，主持或主研过 多个国家自科基金、国家社科基金和教育部人文社科研究项目，在核心期刊发表 论文 20 余篇，主编或参编专著 7 部。兼任中国 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开审计委员会 2023 年第二次会议、2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任四川华信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的 独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘任四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2023 年度审 计机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳市飞马 国际供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公 司第六届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，现将 ...