飞马国际内控制度 会计师事务所选聘制度 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据有关法律法规、规范性文件以及《深圳市飞马国际供应 链股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 股东回报规划（2024-2026） （修订草案） 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化， 建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操 作性，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回 报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《股东回报规划 （2024-2026）》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公 司制定本规划应以不影响公司健康稳定发展为前提，充分听取公司股东尤其是中 小股东的诉求、独立董事和监事的意见和建议，坚持以现金分红为主的利润分配 原则，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 1 律法规允许的其它方式进行利润分配。公司在选择利润分配方式时，优先采 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东： 2023年，深圳市飞马国际供应链股份公司（以下简称"本公司"、"公司"）根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体 系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。本年 度，通过执行审计程序，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6,221.34万元，同比下降16.59%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为627.41万元，同比增长994.43%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,333.38万元，同比增长272.20%[10] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0024元，同比增长1,100.00%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为62,213,442.68元[19] - 公司2024年3月31日流动资产总额为391,144,223.69元[18] - 公司2024年3月31日非流动资产总额为941,520,003.73元[18] - 公司2024年3月31日资产总额为1,332,664,227.42元[18] - 公司2024年3月31日流动负债总额为741,924,486.49元[19] - 公司2024年3月31日非流动负债总额为301,621,458.64元[19] - 公司2024年3月31日负债总额为1,043,545,945.13元[19] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为289,118,282.29元[19] - 公司2024年3月31日所有者权益总额为289,118,282.29元[19] - 营业总成本为60,352,169.85元，其中营业成本为44,387,763.67元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为6,274,120.04元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为23,333,812.75元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,012,137.15元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,788,814.75元[24] - 期末现金及现金等价物余额为62,162,338.26元[25] - 收到的税费返还为2,419,938.87元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,012,641.58元[24] - 取得借款收到的现金为5,000,000.00元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为37,905,809.08元[24] 财务指标变动 - 公司2024年第一季度短期借款期末较期初增加208.10%[7] - 公司2024年第一季度应付票据期末较期初减少66.67%[7] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬期末较期初减少44.35%[7] - 公司2024年第一季度应交税费期末较期初增加43.21%[7] - 公司2024年第一季度租赁负债期末较期初减少35.88%[7] - 公司2024年第一季度税金及附加较去年同期增加75.96%[8] 公司变动 - 公司新增鼎（海南）投资发展有限公司为控股股东[15]

特此承诺。 承诺人：徐可 2024 年 4 月 25 日 根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议决议，本人徐可被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至 目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺积极参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-005 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）上海农商行担保情况 日前，公司与上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商行"）签 署了《最高额保证合同》，公司同意为子公司上海合冠供应链有限公司（以下简 称"上海合冠"）提供连带责任保证，该担保债权的最高余额为折合人民币 650 万 元。 - 1 - 1、担保协议的主要内容（具体以《最高额保证合同》约定为准） 债权人：上海农村商业银行股份有限公司 保证人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 一、担保情况概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公 司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内新 设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"）的经营发展，更好满足各子 公司生产经营资金需求，2023 年度公司拟为各子公司 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-004 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司控股股东本次股权结构变动不会导致公司的控股股东和实 际控制人发生变化，公司控股股东仍为新增鼎公司，实际控制人仍为刘永好先 生。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（以下简称"新增鼎 公司"）发来的《关于股权结构变更的告知函》，新增鼎公司股权结构发生变动并 已办理完毕工商变更登记手续。现将有关情况公告如下： 一、控股股东股权结构变动情况 本次股权结构变动前，新增鼎公司股权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 新希望投资集团有限公司 | 52.35% | | 2 | 海南宝晶利科技有限公司 | 19.51% | | 3 | 新希望化工投资有限公司 | 17.65% | | 4 | 海南佳满如 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于日前收到董事会秘书喻言先生的书面辞职报告，喻言先生因个人原因向董事会 辞去董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，喻言先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 截至本公告日，喻言先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。喻言先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对喻言先生 在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 喻言先生辞任董事会秘书职务不会影响公司正常运作，公司将按照有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成 董事会秘书的聘任工作。在董事会未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长 赵力宾先生代行董事会秘书职责。 公司董事长赵力宾先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：0755-33356391 特此公告 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-003 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-002 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。在董事会、 监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员以及 公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务与职责。 公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，尽快完成董事会、监事 会换届相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 董事会、第六届监事会将于2024年1月21日任期届满。鉴于公司董事会、监事会 换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事 会（含下设各专门委员会）、监事会将延期换届。同时，公司高级管理人员的任 期亦相应顺延。 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-001 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于参股公司重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于前期 披露了《关于参股公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-023）、 《关于参股公司重整进展的公告》（公告编号：2021-092），本公司参股公司东 莞市飞马物流有限公司（以下简称"东莞飞马"）被债权人申请重整。现就东莞飞 马重整进展有关情况披露如下： 2、深圳中院已裁定批准东莞飞马《重整计划》并终止东莞飞马重整程序， 东莞飞马重整进入执行重整计划阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的相 关规定，东莞飞马仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关规定及时履行信息披 露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登 的信息为准。敬请投资者关注、理 ...