深圳诺普信作物科学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 公司及投资者的利益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以 及 深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》 （以下简称 " 公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-072 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、关联交易主要内容 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度与关联方发生日常关联交 易的总金额不超过人民币 1,360 万元。其中，公司与关联方深圳科慧农业科技有 限公司（以下简称"科慧农业"）2023 年度发生日常关联交易原预计金额为 260 万元，因实际业务开展需要，公司 2023 年度预计与科慧农业新增关联交易金额 不超过 50 万元。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定对公司 2023 年度日常关联交易预计额度进行增加。 2、本次交易构成关联交易 公司持有科慧农业 43.38%股份， ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序及简述 （一）已履行的决策程序 1、2023年11月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时），审 议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独 立董事、律师事务所就该事项发表了意见。 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-069 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日 召开第六届董事会第二十二次会议（临时），第六届监事会第十九会议（临时） 审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票的议案》，具体如下： 2、2023年11月16日，第六届监事会第十八次会议（临时），审议并通过了 《关 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-066 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议（临时）通知于2023年12月7日以传真和邮件方式送达。会议于2023 年12月13日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名， 实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和 主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议： 公司董事/总经理高焕森先生、副董事长王时豪先生为本次激励对象，作为 关联董事回避表决。独立董事对此发表了同意意见，监事会发表了审核意见。具 体内容详见 2023 年 12 月 14 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-065 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于全资子公司召开合作伙伴大会的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 10 日，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称"光筑农业"）在云南省文山州砚山县召 开"共话迷迭蓝，共创新发展"之蓝莓合作伙伴大会。会议主要情况如下： 本次会议签订的年度战略合作协议均为框架性、意向性约定，旨在表达双方合作 意向，确定双方互为战略合作伙伴关系，不涉及具体金额。后续合作尚需双方进一步 根据业务推进而确定，具体内容以签定的具体采购协议或订单为准，具体实施情况存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 1 二、公司董事长卢柏强先生与合作伙伴进行深入的专题探讨与互动交流。 三、光筑农业常务副总经理黄为民先生做《共创共赢》专题报告，对光筑农业 2024 年产季蓝莓营销及品牌 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-064 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、为维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）本次临时股东大会审议的议 案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场召开时间：2023年12月4日下午14:30 网络投票时间为：2023年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年12月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月4日9:15至15:00。 （2）召开 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-063 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日召开 了第六届董事会第二十一次会议（临时）、第六届监事会第十八次会议（临时），会 议审议通过了《公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"本 激励计划"），并于2023年11月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了相关公 告。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公 司对本激励计划的内幕信息知情人在草案公布前6个月内（即2023年5月16日-2023年 11月16日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人，均登记在公司2023年限制性股票 激励计划相关的《内幕信息知情人登记表 ...

法律意见书 关于深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A2008/FY/2023-932 致：深圳诺普信作物科学股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳诺普信作物科学股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 一、公司对拟激励对象的公示情况 公司于2023年11月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 激励计划和《公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2023年11 月17日，在公司内部OA将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下： 1、公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务； 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16 日召开了第六届董事会第二十一次会议（临时）和第六届监事会第十八次会议（临 时），审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的 议案（以下简称"本次激励计划"），并将拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA进行了公示。公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及 公司激励计划的有关规定，对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-062 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于监事会对公 ...

证券代码： 002215 证券简称：诺 普 信 深圳诺普信作物科学股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 ☑ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 鹏华基金、华泰柏瑞、创金合信、至诚资产、银华基金、新传奇 投资、前海人寿、海富通基金、申万宏源、申万菱信、融盈资产、 参与单位名称 东方证券、太平基金、国信证券、诺安基金、民生证券、悟空投 及人员姓名 资、建信理财、广东民投、民森投资、大摩基金、奇盛投资、白 鲸投资、圆澄投资、德汇投资、中金基金、颐和久富 2023 年 11月 21 日-23 日 时间 地点 公司云南蓝莓基地、广州 上市公司接待 董事会秘书：莫谋钧先生 人员姓名 旗舰公司总经理：伍大利先生、李玉龙先生 投资者问答： 1、目前公司蓝莓产出情况如何？ 2024 产季来看，目前累计产出大约300 吨，销售均价在10 万元/吨左右。 投资者关系活 ...