深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-059 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议（临时）通知于2023年11月13日以传真和邮件方式送达。会议于2023 年11月16日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名， 实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和 主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制，增强公司董事、 高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任 感、使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司战略目标与企业愿景的实现。在 充分保障 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2023年11月 | 目 录 | | --- | | 释 义 1 | | | --- | --- | | 第一节 引 言 3 | | | 第二节 正 文 5 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 6 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 8 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 | 9 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | 9 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 9 | | 八、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避 | 10 | | 九、结论性意见 | 10 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 法律意见书 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/ ...

2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002215 证券简称：诺普信 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二○二三年十一月 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件，以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股。 三、本激励计划授予的激励对象总人数为 259 人，包括公司公告本激励计 划时在公司任职董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员（含子 公司）及核心骨干人员（含子公司）。参与本激励计划的激励对象不包括公司 监事和独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女未参与本激励计划。 四、本激励计划拟授予的限制 ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 我们作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等 相关规定，作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第二十一次会议（临时）审议的 相关事项发表如下意见： 一、关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的独立意见 （一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司 股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。 （二）本计划的激励对象具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的参与上市公司股权激励的资格。激励对象为公司董事、高级管理 人员、核心管理人员、核心骨干人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 激励对象不存在下列情形：1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人 选；2、最近12个月内被证监 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、农药制剂业务板块激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 高焕森 | 总经理 | | 2 | 王时豪 | 副董事长 | | 3 | 谢文忠 | 副总经理 | | 4 | 李广泽 | 副总经理 | | 5 | 莫谋钧 | 董秘、董办主任 | | 6 | 姚博聪 | 总经理助理 | | 7 | 王海涛 | 副总经理 | | 8 | 陶友宾 | 副总监 | | 9 | 黄琦 | 总经理助理 | | 10 | 景辉 | 总监 | 一、总体情况： 序号 姓名 职务 获授限制性股票 数量（万股） 获授股票占标的 股票总数的比例 获授股票占公司 股本总额的比例 1 高焕森 董事、总经理 100 5.59% 0.100% 2 谢文忠 副总经理 100 5.59% 0.100% 3 王时豪 副董事长 30 1.68% 0.030% 4 李广泽 副总经理 30 1.68% 0.030% 5 莫谋钧 董秘、董办主任 6 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定并根据深圳诺普 信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 李常青先生作为征集人就公司拟于2023年12月4日召开的2023年第三次临时股东 大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人李常青作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就2023年第三次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征 集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵 市场等证券欺诈行为。 二、公司基本情况及 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年股权激励计划草案自查表 | | 公司简称： 诺普信 股票代码：002215 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 是否存在 | | | | 序 号 | 该事项（是 事项 | /否/不适 | 备 注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否没有被注册会计师出具否定意见或者无法表 | | | | 1 | 示意见的审计报告 | 是 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制报告是否没有被注册会计师出具否定意见或 | 是 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内是否不存在未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 36 | 是 | | | | 配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否不存在为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 上市公司最近三个月是否不存在以下情形：（1）股东大会或董事会审议通过终止 | | | | 6 | 实 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核办法 为保证深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"诺普信"或"公司"） 股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值 分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心管理人员、核心骨干员工诚信勤 勉地开展工作，助力公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 结合公司实际情况，现根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规以及《公司章程》的规定，特制定本办法。 一、总则 （一）目的 旨在进一步完善公司法人治理结构，健全董事、高级管理人员、公司核心管 理人员、公司核心骨干员工的长期激励体系，促进激励对象考核管理的科学化、 规范化、制度化。引导激励对象不断创造更高业绩，鼓励激励对象围绕公司战略 体系全身心投入运营与管理，与公司共同发展，保障公司业绩长期、持续、稳健 的提升，实现企业价值的最大化。 （二）原则 股权激励的考核坚持以高绩效为导向、以个人工作业绩为依据，公平、公正、 公开的原则。 （三）考核对象 本计划涉及的激励对象包括： 1、董事（不含独立董事）、高级管理人员； 2、部分公司核心管理人 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：002215 证券简称：诺普信 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 二○二三年十一月 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件，以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股。 三、本激励计划授予的激励对象总人数为 259 人，包括公司公告本激励计 划时在公司任职董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员（含子 公司）及核心骨干人员（含子公司）。参与本激励计划的激励对象不包括公司 监事和独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-061 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议（临时）于2023年11月16日召开，会议决定于2023年12月4日在深圳 市宝安区西乡水库路113号七楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议公司董事会提交的 议案。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议（临时） 审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2023年12月4日（星期一）下午14:30 网络投票时间 ...